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Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
Abdruck
Abruf vom 11.01.2026
Nummer der Firma:
HRB 2366
Seite 1 von 3
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Tabelle Registerblatt
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
1
a)
Beginn Rötung
Dr. Suwelack Skin & Health Care AG
Ende Rötung
b)
Billerbeck
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
kosmetischen, pharmazeutischen und
Health Care Produkten.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck
auch andere Unternehmen gründen,
erwerben und sich an ihnen beteiligen.
Beginn Rötung
4.000.000,00
EUR
Ende Rötung
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Beginn Rötung
Vorsitzender:
Nikolaus, Uleer, Nottuln, *XX.XX.1941
Ende Rötung
Beginn Rötung
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Ende Rötung
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.1997 festgestellt aufgrund des
Umwandlungsbeschlusses der Gesellschafter der " Dr.
Suwelack Gesellschaft mit beschränkter Haftung" in
Billerbeck (früher eingetragen unter HRB 1111 Amtsgericht
Coesfeld). Die Satzung wurde zuletzt geändert am
22.12.2000.
a)
11.07.2003
Schlüter
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.10.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes
getreten. Freigegeben
am 11.07.2003
2
b)
Beginn Rötung
Bestellt:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Professor Hayward, James A., New York/USA,
*XX.XX.1953
Ende Rötung
Beginn Rötung
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Ende Rötung
a)
06.03.2006
Hörnemann
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat die Einfügung
eines neuen Absatzes 3 in § 4 der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.12.2006 zur Durchführung von
bis zum 31.12.2007 auszugebenden Optionsrechten
(Aktienoptionsplan 2007) um 400.000,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat weiter die
Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 4 der Satzung
beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2011 gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).
Die Einzelheiten der vorgenannten Kapitalerhöhung und der
Satzungsänderungen ergeben sich aus dem Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.12.2006 (Urk.-Nr. 3142/06 des
Notars Dr. Adam Freiherr von Kottwitz in Hamburg)
a)
31.01.2007
Sommer
4
Beginn Rötung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Timpe, Annette, Legden, *XX.XX.1966
Ende Rötung
a)
20.05.2008
Hörnemann
Kopfzeile:
Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
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Abruf vom 11.01.2026
Nummer der Firma:
HRB 2366
Seite 2 von 3
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Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
Beginn Rötung
Dr. Sundarp, Rolf, Nottuln, *XX.XX.1964
Ende Rötung
5
b)
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorsitzender:
Nikolaus, Uleer, Nottuln, *XX.XX.1941
Ende Rötung
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Professor Hayward, James A., New York/USA,
*XX.XX.1953
Ende Rötung
Beginn Rötung
Bestellt als
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Ferro, Diana, Hamburg, *XX.XX.1966
Ende Rötung
Beginn Rötung
einzelvertretungsberechtigt.
Ende Rötung
a)
14.11.2008
Schlüter
6
b)
Beginn Rötung
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Ende Rötung
Beginn Rötung
Geschäftsanschrift:
Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck
Ende Rötung
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2009 hat die Änderung
der Satzung in § 4 (Verbriefung), § 13 (Ort, Einberufung und
Anmeldung zur Hauptversammlung) und § 14 (Vorsitz in
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.01.2010
Jansen
7
Beginn Rötung
4.774.600,00
EUR
Ende Rötung
b)
Auf Grund der am 19.12.2006 erteilten Ermächtigung (
Genehmigtes Kapital 2007)ist die Erhöhung des
Grundkapitals in Höhe von 774.600,00 EUR durchgeführt..
Das Grundkapital beträgt jetzt 4.774.600,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2009 sind § 4
Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert.
Das Genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 1.225.400 EUR.
a)
11.02.2010
Jansen
8
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Dr. Sundarp, Rolf, Nottuln, *XX.XX.1964
Ende Rötung
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Timpe, Annette, Legden, *XX.XX.1966
Ende Rötung
a)
29.04.2010
Hörnemann
9
a)
Firma geändert in:
MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG
a)
Beginn Rötung
Die Hauptversammlung vom 07.11.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie
eine Änderung des § 12 (Vergütung) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Ende Rötung
a)
28.11.2012
Jansen
10
a)
Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigt.
Die Hauptversammlung vom 10.07.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie
eine Änderung des § 12 (Vergütung) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
03.12.2012
Hettling
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Abruf vom 11.01.2026
Nummer der Firma:
HRB 2366
Seite 3 von 3
Kopfzeile Ende
Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
11
Beginn Rötung
4.647.600,00
EUR
Ende Rötung
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
Aktien um 127.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
a)
19.11.2014
Jansen
12
b)
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis,
nunmehr
Vorstand:
Ferro, Diana, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.08.2015
Hörnemann
13
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2016 hat die Änderung
der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und
§ 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
11.04.2016
Jansen
14
b)
Ergänzung der
Geschäftsanschrift:
Josef-Suwelack-Straße 2, 48727 Billerbeck
a)
11.04.2017
Hörnemann
15
5.247.600,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Erhöhung
des Grundkapitals gegen Einlagen um 600.000,00 EUR und
die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.06.2017
Niehues