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Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
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Abruf vom 27.03.2024
Nummer der Firma:
HRB 2128
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Tabelle Registerblatt
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
1
a)
Beginn Rötung
GERMAN ASSISTANCE VERSICHERUNG AG
Ende Rötung
b)
Beginn Rötung
Coesfeld
Ende Rötung
c)
Beginn Rötung
a) der mittelbare und unmittelbare Betrieb
der Reparaturkostenversicherung und
Garantieversicherung,
b) die Vermittlung von Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen in den
Versicherungszweigen, die die Gesellschaft
nicht selbst betreibt.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen,
soweit § 7 Abs. 2
Versicherungsaufsichtsgesetz nicht
entgegensteht.
Sie kann zu diesem Zweck im In- und
Ausland andere Unternehmen errichten,
erwerben und sich an ihnen beteiligen und
mit anderen Unternehmen
Interessengemeinschafts- und
Unternehmensverträge abschließen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
Ende Rötung
Beginn Rötung
650.000,00 EUR
Ende Rötung
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Beginn Rötung
Vorstand:
Graf, Hans Peter, Coesfeld, *XX.XX.1949
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Schmäing, Reinhold, wohnhaft, Gescher,
*XX.XX.1963
Ende Rötung
Beginn Rötung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Ende Rötung
Beginn Rötung
Dr. Hengsbach, Achim, Velen, *XX.XX.1960
Ende Rötung
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.06.1994 zuletzt geändert am 21.05.2002
b)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2002 hat die Änderung
der Satzung durch Einfügung des § 5 Abs. 6 (genehmigtes
Kapital) und § 16 Abs. 1 Buchst, a) (Beschlussfassung)
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren
vom 16.07.2002 an das Grundkapital bis zu einem Betrag
von höchstens 325.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
21.07.2003
Schlüter
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.09.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes
getreten. Freigegeben
am 21.07.2003
2
Beginn Rötung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Hölscher, Stefan, Heek, *XX.XX.1963
Ende Rötung
a)
23.11.2006
Hörnemann
3
Beginn Rötung
975.000,00 EUR
Ende Rötung
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.07.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 325.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2007
ist § 5 Nr. 1 der Satzung geändert.
a)
10.09.2007
Sommer
4
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Änderung
der Satzung in § 3 (Vermögensanlage), § 4
(Bekanntmachungen), § 5 Nr. 6 (genehmigtes Kapital), § 10
Nr. 2 c (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des
Vorstandes), § 16 Nr. 2 (Beschussfassung) und § 20 (Recht
zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.Der
Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 05.06.2012 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 487.500,00 EUR zu erhöhen.
a)
21.12.2007
Jansen
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Nummer der Firma:
HRB 2128
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Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
5
b)
Beginn Rötung
Ergänzend eingetragen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Geschäftsanschrift:
Große Viehstraße 5 - 7, 48653 Coesfeld
Ende Rötung
b)
Beginn Rötung
Vorstand:
Diehl, Lothar Michael, Köln, *XX.XX.1956
Ende Rötung
Beginn Rötung
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Ende Rötung
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2009 hat die Änderung
der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
02.06.2009
Sommer
6
Beginn Rötung
1.462.500,00
EUR
Ende Rötung
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 487.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.03.2010 ist § 5 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
25.03.2010
Jansen
7
b)
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Graf, Hans Peter, Coesfeld, *XX.XX.1949
Ende Rötung
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Schmäing, Reinhold, wohnhaft, Gescher,
*XX.XX.1963
Ende Rötung
Beginn Rötung
Bestellt:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Biermann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1948
Ende Rötung
a)
23.06.2010
Hörnemann
8
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2010 hat die Änderung
der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 15.07.2015
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu
insgesamt 731.250,00 EUR zu erhöhen.
a)
20.08.2010
Jansen
9
c)
Beginn Rötung
a) der mittelbare und unmittelbare Betrieb
der Reparaturkostenversicherung und der
Versicherung gegen verschiedene
finanzielle Verluste (Sparte 16)
einschließlich der Garantieversicherung
(Sparte 16j),
b) die Vermittlung von Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen in den
Versicherungszweigen, die die Gesellschaft
nicht selbst betreibt.
Ende Rötung
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2011 hat die Änderung
der Satzung in § 2 Ziff.1-Gegenstand- beschlossen.
a)
18.08.2011
Jansen
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Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
10
c)
Beginn Rötung
Unternehmensgegenstand von Amts wegen
ergänzt:
Ende Rötung
Beginn Rötung
a) der mittelbare und unmittelbare Betrieb
der Reparaturkostenversicherung und der
Versicherung gegen verschiedene
finanzielle Verluste (Sparte 16)
einschließlich der Garantieversicherung
(Sparte 16j),
b) die Vermittlung von Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen in den
Versicherungszweigen, die die Gesellschaft
nicht selbst betreibt.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen,
soweit § 7 Abs. 2
Versicherungsaufsichtsgesetz nicht
entgegensteht.
Ende Rötung
a)
26.08.2011
Jansen
11
Beginn Rötung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Assing, Karl, Stadtlohn, *XX.XX.1963
Ende Rötung
a)
18.06.2012
Hörnemann
12
b)
Beginn Rötung
Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteilungs-AG, Köln
(Amtsgericht Köln HRB 29417) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.09.2012 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
27.09.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die
zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Ende Rötung
a)
26.10.2012
Jansen
13
b)
Beginn Rötung
Bestellt:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Assing, Karl, Stadtlohn, *XX.XX.1963
Ende Rötung
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Assing, Karl, Stadtlohn, *XX.XX.1963
Ende Rötung
a)
16.01.2013
Hörnemann
14
b)
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Biermann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1948
Ende Rötung
a)
15.04.2013
Hörnemann
15
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Hölscher, Stefan, Heek, *XX.XX.1963
Ende Rötung
Beginn Rötung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Michl, Dieter, Dülmen, *XX.XX.1960
Ende Rötung
Beginn Rötung
Wolters, Jan, Fröndenberg, *XX.XX.1965
Ende Rötung
a)
13.09.2013
Große Lordemann
16
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Wolters, Jan, Fröndenberg, *XX.XX.1965
Ende Rötung
a)
03.05.2016
Hörnemann
Kopfzeile:
Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
Abdruck
Abruf vom 27.03.2024
Nummer der Firma:
HRB 2128
Seite 4 von 6
Kopfzeile Ende
Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Zur Dinkel 33, 48739 Legden
a)
22.06.2018
Hörnemann
18
a)
Beginn Rötung
GAV Versicherungs-AG
Ende Rötung
b)
Legden
b)
Nach Änderung der personenbezogenen Daten
nunmehr
Vorstand:
Assing, Karl, Velen, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma und
die Sitzverlegung nach Legden, die Änderung der Satzung in
§ 10 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des
Vorstandes), in § 12 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und
Stellvertreter) und in § 19 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
26.07.2018
Niehues
19
2.462.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Erhöhung
des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000.000,00 EUR
EUR und die Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.07.2019
Niehues
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Boecker, Peter Thomas, Köln, *XX.XX.1965
a)
09.08.2019
Hörnemann
21
b)
Beginn Rötung
Der mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
29417) am 27.09.2012 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.06.2019
aufgehoben.
Ende Rötung
Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 29417) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.06.2019 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
a)
03.09.2019
Niehues
22
c)
Beginn Rötung
Der Betrieb der Sachversicherung, der
Kraftfahrtversicherung, der der Kraftfahrt-
Pannenversicherung, der sonstigen
Schadenversicherung, der Versicherung
gegen verschiedene finanzielle Verluste.
Die Vermittlung von Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen in den
Versicherungszweigen, die die Gesellschaft
nicht selbst betreibt.
Ende Rötung
a)
Beginn Rötung
Die Hauptversammlung vom hat die Änderung der Satzung
in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ende Rötung
a)
17.09.2019
Sommer
Kopfzeile:
Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
Abdruck
Abruf vom 27.03.2024
Nummer der Firma:
HRB 2128
Seite 5 von 6
Kopfzeile Ende
Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
23
c)
Beginn Rötung
Der Betrieb der Sachversicherung, der
Kraftfahrtversicherung, der Kraftfahrt-
Pannenversicherung, der sonstigen
Schadenversicherung, der Versicherung
gegen verschiedene finanzielle Verluste.
Die Vermittlung von Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen in den
Versicherungszweigen, die die Gesellschaft
nicht selbst betreibt.
Ende Rötung
a)
Eintragung vom 17.09.2019 berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung
der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
27.09.2019
Niehues
24
c)
Der Betrieb der Sachversicherung, der
Kraftfahrtversicherung (beschränkt auf
vollständige Fahrzeuge mit eigener
Antriebmaschine, mit mindestens vier
Rädern, einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25
km/h, mit einer zulässigen Gesamtmasse
bis 3,5 Tonnen, die nach ihrer Bauart und
Ausstattung zur Beförderung von nicht
mehr als neun Personen (einschließlich
Führer) geeignet und bestimmt sind und die
nicht zur gewerblichen Personen- oder
Sachbeförderung genutzt werden), der
Kraftfahrt-Pannenversicherung, der
sonstigen Schadenversicherung, der
Versicherung gegen verschiedene
finanzielle Verluste. Die Vermittlung von
Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen in den
Versicherungszweigen, die die Gesellschaft
nicht selbst betreibt.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2019 hat die Änderung
der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
06.12.2019
Niehues
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stabenow, Alexander, Aachen, *XX.XX.1976
a)
26.03.2020
Hörnemann
26
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2020 hat die Änderung
der Satzung in § 9 (Vertetung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
28.05.2020
Niehues
27
b)
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Diehl, Lothar Michael, Köln, *XX.XX.1956
Ende Rötung
a)
24.06.2020
Hörnemann
28
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Michl, Dieter, Dülmen, *XX.XX.1960
Ende Rötung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Konert, Ralf Wilhelm, Coesfeld, *XX.XX.1965
a)
14.07.2021
Hörnemann
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Abdruck
Abruf vom 27.03.2024
Nummer der Firma:
HRB 2128
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Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
29
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Dr. Hengsbach, Achim, Velen, *XX.XX.1960
Ende Rötung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jürgens, Andreas, Gronau, *XX.XX.1977
a)
05.10.2022
Hörnemann
30
a)
Freeyou Insurance AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
25.01.2023
Niehues