Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SolarWorld Aktiengesellschaft
b)
Bonn
c)
Anlagenbau, die Produktentwicklung, die
Produktion von Modulen und Komponenten
sowie der Handel mit solchen
Gegenständen im Bereich der Photovoltaik
ferner die Planung, Errichtung, der Betrieb
und der Handel mit Windkraftanlagen und
der Stromhandel.
4.950.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Asbeck, Frank, Bonn, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Westermayr, Peter, Siegburg, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.12.1998 zuletzt geändert am 30.08.2001
b)
Die ordentliche Hauptversammlung vom 29.05.2000 hat
beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2004
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
1.500.000,00 zu erhöhen.
Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung vom
29.05.2000 hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 29.08.2000 die Erhöhung des
Grundkapitals um 375.000,00 EUR beschlossen. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Unter Ausnutzung der Ermächtigung vom 29.05.2000 hat der
Vorstand am 27.10.2000 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
durch Beschluss vom 08.11.2000 die Erhöhung des
Grundkapitals um weitere 375.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die ordentliche Hauptversammlung vom 29.05.2001 hat
beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2005
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
1.500.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über
einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des
Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
der Satzung nach Zeichnung und Übernahme der neuen
Aktien entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.
Unter Ausnutzung der Ermächtigung vom 29.05.2000 hat der
Vorstand durch Beschluss vom 13.08.2001 die Erhöhung des
Grundkapitals um 450.000,00 EUR auf 4.950.000,00 EUR
beschlossen. Der Aufsichtsrat hat dem am 30.08.2001
zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.05.2002
Loehndorf
b)
Satzung Blatt 384- 391
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 26.03.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.05.2002.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächitgt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2004 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals, insgesamt noch um höchstens 300.000,00 EUR zu
erhöhen.
2
5.775.000,00
EUR
a)
Unter Ausnutzung der Ermächtigung vom 29.05.2000 in Höhe
von 300.000,00 EUR und vom 29.05.2001 in Höhe von
525.000,00 EUR ist die Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu 825.000,00 EUR auf 5.775.000,00 EUR beschlossen
worden.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.Am 10.06.2002
hat der Aufsichtsrat die entsprechende Anpassung des
Satzungswortlautes in § 4 (Grundkapital,Einteilung,nicht
ausgeschöpfte Ermächtigung in Höhe von 975.000.,00 EUR)
beschlossen..
a)
12.06.2002
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 409
Sonderband
Satzung Blatt 415-423
Sonderband
3
b)
Vorstand:
Klebensberger, Boris, Bonn, *XX.XX.1969
a)
18.06.2002
Baecker
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2006 das Grundkapital um
maximal 675.000,00 EURO zu erhöhen.
a)
07.01.2003
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 441-443
Sonderband
Satzung Blatt 531-539
Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 7 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.12.2007 um einem Betrag von
höchstens EUR 1.200.000,00 zu erhöhen.
a)
11.08.2003
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 544-557
Sonderband
Satzung Blatt 643-650
Sonderband
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Vorstand:
Koecke, Philipp, Köln, *XX.XX.1971
a)
18.08.2003
Baecker
7
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die Einfügung
eines neuen Absatz 7 in § 4 (bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
2.887.500,00 EUR beschlossen.
a)
06.08.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 679-680
Sonderband
Satzung Blatt 792-799
Sonderband
8
b)
Vorstand:
Henn, Frank, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
26.11.2004
Raspels
9
6.350.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Westermayr, Peter, Siegburg, *XX.XX.1953
a)
Die am 16.02.2005 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 575.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.02.2005 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 4 (genehmigtes
Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates, bis zum 31.12.2005 das
Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder
Namen lautender nenntwertloser Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt noch
um höchstens EUR 400.000,00 zu erhöhen.
a)
18.03.2005
Linnert
b)
Beschluss Blatt 816-817
Sonderband
Satzung Blatt 818-826
Sonderband
10
a)
02.06.2005
Wippenhohn
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Eintragungen des bis
zum 31.12.2004
genehmigten Kapitals
von Amts wegen
gelöscht, da Kapital
vollständig ausgenutzt
und Frist abgelaufen
11
a)
02.06.2005
Wippenhohn
b)
Textzuordnung in lfd. Nr.
1 Sp. 6 von Amts wegen
geändert
12
a)
Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung vom
29.05.2001 in Höhe von 575.000 EUR hat der Vorstand durch
Beschluss vom 16.02.2005 die Erhöhung des Grundkapitals
um 575.000,00 EUR auf 6.350.000,00 EUR erhöht. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom selben Tage der Erhöhung
zugestimmt und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals angepasst. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 31.12.2005 das Grundkapital durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber oder Namen lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals insgesamt noch um höchstens 400.000,00 zu
erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2006 das Grundkapital um
maximal 675.000,00 EURO zu erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
2.887.500,00 EUR beschlossen.
a)
02.06.2005
Wippenhohn
b)
lfd. Nr. 9 Sp. 6 von Amts
wegen berichtigt
lfd. Nr. 1 Sp. 6 im
Hinblick auf die jetzt
erfolgte Eintragung
teilweise gelöscht.
lfd. Nr. 4 Sp. 6 teilweise
von Amts wegen
berichtigt (Zuordnung)
lfd. Nr. 7 Sp. 6 b von
Amts wegen berichtigt
(Zuordnung)
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
12.700.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.350.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. § 4
Abs. 6 (alt, genehmigtes Kapital 2003) ist aufgehoben. § 4
Abs. 6 (neu, genehmigtes Kapital 2005) ist eingefügt.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 7 (bedingtes Kapital) beschlossen. § 4
Abs. 7 (alt, bedingtes Kapital 2004) ist aufgehoben. § 4 Abs. 7
(neu, bedingtes Kapital 2005) ist eingefügt.
b)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Ausichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2009 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
2.100.000,00 zu erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
3.175.000,00 EUR beschlossen.
Als Folge der am 25.05.2005 beschlossenen Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln ist das Grundkapital um bis zu
6.350.000 EUR bedingt erhöht.
a)
07.06.2005
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 834-863
Sonderband
Satzung Blatt 1004-1012
Sonderband
14
13.840.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2006 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
675.000,00 EUR durchgeführt. Aufgrund der durch
Satzungsänderung vom 25.02.2005 erteilten Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 465.000,00 EUR
durchgeführt.
a)
09.03.2006
Linnert
b)
Beschluss Blatt 1033-
1035 Sonderband
Satzung Blatt 1036-1043
Sonderband
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Infolge teilweiser Ausnutzung beträgt das durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 25.05.2005 genehmigte
Kapital jetzt noch 1.635.000,00 EUR
15
13.965.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 125.000,00 Euro durchgeführt. Infolge teilweiser
Ausnutzung beträgt das durch Hauptversammlungsbeschluss
vom 25.05.2005 genehmigte Kapital jetzt noch 1.510.000,00
Euro .
a)
04.04.2006
Linnert
b)
Beschluss Blatt 1033-
1035 Sonderband
Satzung Blatt 1036-1043
Sonderband
16
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 465.000,00 EUR durchgeführt.
a)
06.04.2006
Linnert
b)
lfd. Nr. 14, Spalte 6 Ziffer
b von Amts wegen
berichtigend eingetragen
17
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
675.000,00 EUR durchgeführt.
a)
13.04.2006
Wippenhohn
b)
Berichtigung vom
04.06.2006 von Amts
wegen ergänzt
18
a)
18.05.2006
Linnert
b)
Berichtigung vom
06.04.2006 von Amts
wegen ergänzt.
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
55.860.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 9 Abs. 3 (Einberufung)
und § 9 Abs. 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und die
Änderungen von § 10 der Satzung (Vorsitzender der
Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von EUR
13.965.000,00 um EUR 41.895.000,00 auf EUR
55.860.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. In Anpassung an die Kapitalerhöhung ist § 4
Abs. 1 der Satzung neu gefasst worden.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat beschlossen, zur
Schaffung eines genehmigten Kapitals im folgenden § 4 Abs.
6 zu ergänzen:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2010 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchsten EUR 5.472.500,00
zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss
des Bezugrechtes mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien entsprechend
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu
ändern.
Die Hauptsversammlung vom 24.05.2006 hat beschlossen,
unter Aufhebung des Hauptversammlungsbeschlusses vom
25.05.2005 zwecks Ermächtigung zur Herausgabe von
Wandel- und/oder Optionsanleihen das Grundkapital um bis
zu EUR 6.982.500,00 durch Ausgabe von bis zu 6.982.500
neuen, auf den Ihnhaber oder Namen lautenden Stückaktien
mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe bedingt zu erhöhen.
Dementsprechend wurde § 4 Abs. 5 der Satzung der
Gesellschaft neu gefasst.
a)
02.06.2006
Linnert
b)
Beschluss Blatt 1068-
1130 Sonderband
Satzung Blatt 1362-1370
Sonderband
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Nummer der Firma:
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch die durchgeführte Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln beträgt das bedingte Kapital aufgrund der
automatischen Erhöhung nach § 218 S.1 AktG nun
27.930.000,00 EUR.
20
111.720.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 55.860.000,00
EUR um EUR 55.860.000,00 auf EUR 111.720.000,00
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. In
Anpassung an die Kapitalerhöhung ist § 4 Abs. 1 der Satzung
neu gefasst worden. § 3 (Bekanntmachungen) ist geändert
worden. Er erhält eine neue Überschrift (Bekanntmachungen
und Informationen). § 3 wird zu Abs. 1. § 3 wird um einen
neuen Absatz 2 ergänzt.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat beschlossen, den
Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2006 betreffend die
Vorstandsermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsleihen bei gleichzeitiger Schaffung eines bedingten
Kapitals in Höhe bis zur EUR 6.982.5000,00 aufzuheben. In
Anpassung an die Aufhebung des Beschlusses vom
24.05.2007 wurde § 4 Absatz 5 der Satzung gestrichen.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat beschlossen, zur
Schaffung eines genehmigten Kapitals im folgenden den § 4
Satzung um einen Abs. 6 zu ergänzen: Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.12.2011 durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber oder Namen lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens EUR 20.947.500,00 zu erhöhen. Der
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt,
die Fassung der Satzung nach Zeichnung und Übernahme
der neuen Aktien entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern.
a)
22.06.2007
Linnert
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 8319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2012 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 27.930.000,00 Euro zu erhöhen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt,
die Fassung der Satzung nach Zeichnung und Übernahme
der neuen Aktien entsprechen dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
09.06.2008
Linnert
22
b)
Geschäftsanschrift:
Martin-Luther-King-Str. 24, 53175 Bonn
a)
09.02.2010
Walther
23
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. § 4 Abs. 4 (alt), 5, 6 und 7(genehmigtes Kapital
I, II, III und IV) sind aufgehoben. § 4 Abs. 4 (neu, genehmigtes
Kapital) ist eingefügt. Ferner wurde die Änderung der Satzung
in § 9 (Ort, Einberufung und Teilnahmeberechtigung zur
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 20. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmalig um bis zu insgesamt 55.860.000,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
10.06.2010
Wippenhohn
24
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 20. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
a)
16.06.2010
Linnert
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 8319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmalig um bis zu insgesamt 55.860.000,00 Euro
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
b)
berichtigend eingetragen
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1966
a)
11.10.2011
Raspels
26
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Rückert-Hennen, Colette, Bonn, *XX.XX.1961
a)
17.04.2013
Raspels
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Klebensberger, Boris, Bonn, *XX.XX.1969
a)
20.06.2013
Raspels
28
744.800,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2013 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 110.975.200,00 EUR auf
744.800,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.08.2013 hat ebenfalls
beschlossen, das herabgesetzte Kapital der Gesellschaft um
14.151.200,00 EUR auf 14.896.000,00 EUR gegen
Sacheinlagen durch Ausgabe von 14.151.200 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien an der Gesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00
je Aktie zu erhöhen.
a)
20.01.2014
Linnert
29
14.896.000,00
EUR
a)
In Anpassung an die Durchführung der Kapitalerhöhung
wurde § 4 Abs. 1 der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 07.08.2013
beschlossen, die Regelung über das genehmigte Kapital in §
4 Abs. 4 der Satzung ersatzlos aufzuheben und § 7 Abs. 1 der
Satzung (Aufsichtsrat) zu ändern.
a)
24.02.2014
Linnert
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Nummer der Firma:
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HRB 8319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die von der Hauptversammlung am 07.08.2013 beschlossene
vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals von EUR
111.720.000,00 um EUR 110.975.200,00 auf EUR 744.800,00
ist durchgeführt.
Die von der Hauptversammlung vom 07.08.2013
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft
von EUR 744.800,00 um EUR 14.151.200,00 auf EUR
14.896.000,00 gegen Sacheinlagen ist in voller Höhe von
EUR 14.151.200,00 durchgeführt.
30
a)
24.02.2014
Linnert
b)
Rötung von Amts wegen
nachgeholt
31
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch
Einfügung eines neuen Absatz 4 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
30.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 7.448.000,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
18.07.2014
Schütte-Müller
32
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Stein, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Stein, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1966
a)
07.08.2014
Fischer
33
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2015 hat die Änderung der
a)
23.06.2015
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 8319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 1
und 2 und § 8 (Vorsitzender und Stellvertreter) Abs. 1
beschlossen.
Dr. Taube
34
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bonn (99 IN 79/17) vom
12.05.2017 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und
zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur
mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
Der vorläufige Insolvenzverwalter ist nicht allgemeiner
Vertreter der Schuldnerin.
a)
16.05.2017
Walther
35
b)
Der Schuldnerin wird ein allgemeines Verfügungsverbot
auferlegt (§ 21 Abs. 2 Nr. 2, 1. Alt. InsO); die Verwaltungs-
und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Schuldnerin
einschließlich des Rechts zum Einzug von Bankguthaben und
anderen Forderungen geht damit auf den vorläufigen
Insolvenzverwalter über.
a)
27.07.2017
Walther
36
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bonn (99 IN 79/17) vom
01.08.2017 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
03.08.2017
Raspels
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koecke, Philipp, Köln, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Henn, Frank, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Stein, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1966
Nicht mehr
a)
11.08.2017
Raspels
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Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 8319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Rückert-Hennen, Colette, Bonn, *XX.XX.1961
38
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karl-Legien-Str. 188, 53117 Bonn
a)
18.10.2017
Walther
Abruf vom 04.04.2024