Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OFFICEFIRST Immobilien GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Mozartstraße 4-10, 53115 Bonn
c)
der Erwerb, das Halten und Verwalten und
die Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen jeder Rechtsform, der Erwerb
und die Verwaltung von Grundbesitz und
sonstigen Vermögensgegenständen sowie
die Erbringun damit verbundener
Dienstleistungen an
Beteiligungsunternehmen.
60.001.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kriebel, Jonas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lurie, Jonathan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.05.2017
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der OFFICEFIRST Immobilien AG, Bonn (Amtsgericht Bonn
HRB 22487) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 10.05.2017.
a)
22.05.2017
Fühling
2
b)
Bestellt zum:
Geschäftsführer:
Börsch, Tobias, Hennef, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.07.2017
Raspels
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
22.08.2017
Raspels
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 22966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lurie, Jonathan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Machenaud, Laurent, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.08.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.08.2017 mit der Irene Cash Management 1 GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 20843) verschmolzen.
a)
25.08.2017
Schütte-Müller
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barisic, Marijan, Offenbach am Main,
*XX.XX.1977
Christner, Ralf, Offenbach am Main, *XX.XX.1965
Dietze, Stefan, Zornheim, *XX.XX.1982
Flechsig, Lars, Hamburg, *XX.XX.1967
Kühne, Daniel, Bonn, *XX.XX.1979
Macziek, Thomas, Bruchköbel, *XX.XX.1977
Menhart, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
Resch, Wolfgang, Holzkirchen, *XX.XX.1965
Staudt, Holger, Berlin, *XX.XX.1977
Winkler-Sümnick, Wolfgang, Weil im Schönbuch,
*XX.XX.1962
a)
13.10.2017
Raspels
6
c)
a) der Erwerb, das Halten und Verwalten
und die Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen jeder Rechtsform,
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der
Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des
a)
02.01.2018
Schütte-Müller
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 22966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) das Halten, Verwalten, Bewirtschaften
(Vermietung und Verpachtung), die
Kontrolle und Entwicklung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten in Deutschland, Luxemburg sowie
im sonstigen Ausland, einschließlich der auf
Grundstücken befindlichen Gebäude und
c) der Erwerb und die Verwaltung von
sonstigen Vermögensgegenständen.
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
Unternehmensgegenstandes und in § 6 (Geschäftsführung
und Vertretung) Abs. 1, 2 und 3 beschlossen. Im Übrigen
wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kriebel, Jonas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Börsch, Tobias, Hennef, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Machenaud, Laurent, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bossy, Jean-François, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Prokura erloschen:
Barisic, Marijan, Offenbach am Main,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Christner, Ralf, Offenbach am Main, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dietze, Stefan, Zornheim, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Flechsig, Lars, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Kühne, Daniel, Bonn, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Macziek, Thomas, Bruchköbel, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Menhart, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Resch, Wolfgang, Holzkirchen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Staudt, Holger, Berlin, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Winkler-Sümnick, Wolfgang, Weil im Schönbuch,
*XX.XX.1962
a)
08.01.2018
Raspels
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 22966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dietrich, Michael, Schankweiler, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) Abs.1 und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals
um -59.501.200,00 EUR beschlossen.
a)
28.01.2019
Schütte-Müller
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o PKF Industrie-und Verkehrstreuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,,
80539 München
a)
08.07.2019
Lützler
10
b)
Geschäftsanschrift:
c/o PKF Industrie-und Verkehrstreuhand
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,Maximilian
straße 27, 80539 München
a)
01.08.2019
Lützler
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Honnart, Sandrine, Mondercange / Luxemburg,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.08.2021
Raspels
Abruf vom 11.12.2024