Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 17379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Action Press Holding Aktiengesellschaft
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Wilhelm-Str. 18, 53113 Bonn
c)
das Verlagsgeschäft, die Produktion und
der Vertrieb medialer Produkte für alle
Medien, die Erhebung, Verarbeitung und
Verwertung von Daten und Informationen,
die Entwicklung, Konzeption und
Durchführung von Projekten mit Mitteln der
empirischen Sozialforschung sowie damit
im Zusammenhang stehende
Öffentlichkeitsarbeit und sonstige
Dienstleistungen.
9.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Smid, Menno, Bonn, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.01.1995, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 50795) nach
Bonn beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.200.00,00 EUR
beschlossen.
a)
18.09.2009
Wippenhohn
2
b)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.200.000,00 EUR
beschlossen.
a)
24.09.2009
Linnert
b)
von Amts wegen
berichtigend eingetragen
3
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Abstimmung in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.11.2009
Linnert
4
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
10.09.2010
Linnert
5
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat die Änderung der
a)
11.09.2012
Abruf vom 05.02.2024
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HRB 17379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
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7
Satzung in § 4 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
2012, Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia sowie
des bisherigen bedingten Kapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. August 2017
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
4.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012) .
Wippenhohn
6
a)
infas Holding Aktiengesellschaft
c)
ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding, d.h. die Zusammenfassung von
Unternehmen unter einheitlicher Leitung,
deren Beratung sowie die Übernahme
sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben
für Unternehmen, die in den Bereichen -
des Medien- und Verlagsgeschäfts,
-der Produktion und des Vertriebs medialer
Produkte für alle Medien,
- der Erhebung, Verarbeitung und
Verwertung von Daten und Informationen,
- der Entwicklung, Konzeption und
Durchführung von Projekten mit Mitteln der
empirischen Sozialforschung, tätig sind,
sowie für Unternehmen, die mit diesen
Bereichen im Zusammenhang stehenden
Öffentlichkeitsarbeit und sonstige
Dienstleistungen erbringen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma
sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.10.2013
Linnert
7
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) sowie in § 14
(Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2 beschlossen.
a)
20.04.2015
Dr. Taube
8
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 19.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
5 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. Juli 2022
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 4.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stücksaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
08.08.2017
Fühling
9
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis weiterhin
Vorstand:
Smid, Menno, Bonn, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Vorstand:
Mauch, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
28.06.2019
Raspels
10
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) Ziffer 2 beschlossen.
a)
06.11.2020
Klüsener
11
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2021 hat unter Aufhebung
des genehmigten Kapitals 2017 die Schaffung eines
genehmigten Kapitals 2021 I sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs. 5 beschlossen.
b)
Die von der Hauptversammlung am 19.07.2017 erteilte
Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals durch
a)
25.08.2021
Klüsener
Abruf vom 05.02.2024
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer Aktien gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung wird
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.07.2026 einmalig
oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR
4.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021 I).
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mauch, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Nehmeyer-Srocke, Isabell, Köln, *XX.XX.1975
a)
10.03.2022
Raspels
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Str. 24, 53113 Bonn
a)
19.05.2022
Koch
14
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Nehmeyer-Srocke, Isabell, Köln, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.01.2023
Raspels
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
28.07.2023
Schütte-Müller
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