Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DencoHappel Holding GmbH
b)
Herne
Geschäftsanschrift:
Südstraße 48, 44625 Herne
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Management- und
sonstigen Dienstleistungen aller Art für
verbundene Unternehmen, deren
Geschäftstätigkeit im Bereich der
Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb
von und dem Handel mit
Wärmeaustauschern, Luftfiltersystemen,
Kunststoff-Füllmedien und
Luftbehandlungssystemen, sowie in der
Erbringung damit zusammenhängender
Leistungen im Bereich Wartung und
Nachverkauf liegt. Die Gesellschaft kann
alle. Geschäfte vornehmen und alle
Maßnahmen ergreifen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind
(einschließlich der Gewährung von
Sicherheiten an verbundene Unternehmen
i.S.d. § 15ff. AktG). Die Gesellschaft kann
insbesondere Zweigniederlassungen,
Betriebsstätten und Tochtergesellschaften
im In- und Ausland errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an solchen Unternehmen beteiligen sowie
Unternehmensverträge jeder Art
abschließen. Die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
van Rijsewijk, Marinus Johannes Alphonsus,
BR's-Hertogenbosch / Niederlande, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Gante, Carsten Albert, Ratingen, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Häring, Markus, Bochum, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.10.2015
a)
29.10.2015
Gerling
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Die Gesellschaft kann ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
verbundene Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen. Sie
kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der
in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfelder
und Tätigkeiten beschränken.
2
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Abspaltung mit der Kelvion Finance GmbH, Bochum
(Amtsgericht Bochum, HRB 15203) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.12.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.12.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.12.2015 Teile des
Vermögens der Kelvion Finance GmbH mit Sitz in Bochum
(Amtsgericht Bochum, HRB 15203) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
26.01.2016
Gerling
3
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 26.01.2016 wirksam
geworden.
a)
29.01.2016
Gerling
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Engel, Meik, Bochum, *XX.XX.1975
a)
29.09.2016
Oldenburg
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HRB 15752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Rijsewijk, Marinus Johannes Alphonsus,
BR's-Hertogenbosch / Niederlande, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gante, Carsten Albert, Ratingen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rohregger, Walter, Hatton Park / Warwick /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Carr, Stephen Guy, Crozet / Frankreich,
*XX.XX.1964
a)
03.01.2017
Oldenburg
6
a)
Nach Änderung:
FläktGroup Holding GmbH
a)
Nach Änderung:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rong, Yichao, München, *XX.XX.1978
Phélippeau, Barbara, München, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiter wurde eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
30.11.2017
Gerling
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Carr, Stephen Guy, Crozet / Frankreich,
*XX.XX.1964
a)
30.07.2018
Rüthers
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heymann, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Akaslan, Özlem, Sprockhövel, *XX.XX.1977
nach Änderung:
Häring, Markus, Bochum, *XX.XX.1977
a)
15.10.2018
Rüthers
9
b)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 15752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jomard, Thierry Bernard, Villeurbanne /
Frankreich, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rohregger, Walter, Hatton Park / Warwick /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1959
15.01.2019
Sczislo
10
Prokura erloschen:
Rong, Yichao, München, *XX.XX.1978
a)
15.02.2019
Sczislo
11
Prokura erloschen:
Phélippeau, Barbara, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Comolli, Yvonne, Köln, *XX.XX.1970
a)
15.05.2019
Sczislo
12
Prokura erloschen:
Engel, Meik, Bochum, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ziegenhagen, Lars, Köln, *XX.XX.1971
a)
03.04.2020
Sczislo
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neue Höfe Herne, Bahnhofstraße 65-71,
44623 Herne
a)
19.10.2020
Sczislo
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heymann, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Comolli, Yvonne, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Comolli, Yvonne, Köln, *XX.XX.1970
a)
19.08.2022
Sczislo
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 15752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jomard, Thierry Bernard, Villeurbanne /
Frankreich, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ketterle, Tobias, Rösrath, *XX.XX.1975
a)
22.09.2022
Janczak
16
Prokura erloschen:
Ziegenhagen, Lars, Köln, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wöll, Michael, Frankfurt, *XX.XX.1975
a)
29.06.2023
Jahnke
Abruf vom 04.02.2024