Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ortwin Goldbeck Holding SE
b)
Bielefeld
Geschäftsanschrift:
Bokelstr. 10, 33649 Bielefeld
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen und
die Übernahme der persönlichen Haftung
und Geschäftsführung für andere
Unternehmen, deren Gegenstand der
Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie der Erwerb, der
Verkauf, die Errichtung und die Verwaltung
von Immobilien jeder Art sowie deren
Vermietung und Verpachtung ist. Die
Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben,
die dem Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die
Gesellschaft kann Unternehmenverträge,
insbesondere Beherrschungs- und
Gewinnabführungsverträge, sowie
Unternehmenspachtverträge abschließen.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Goldbeck, Joachim, Weinheim, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Goldbeck, Jan-Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 14.07.2010
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Ortwin Goldbeck Holding AG, Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld HRB 39752) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 14.07.2010.
a)
23.08.2010
Meier
2
b)
geändert, nunmehr
Vorstand:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
geändert, nunmehr
Vorstand:
Goldbeck, Joachim, Weinheim, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
28.06.2012
Draeger
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 40061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
geändert, nunmehr
Vorstand:
Goldbeck, Jan-Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstände
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Goldbeck, Joachim, Weinheim, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Goldbeck, Jan-Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.12.2013 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
27.01.2014
Meier
4
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt:
Ist ein Vorstand bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstände
bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei
a)
10.04.2018
Draeger
b)
lfd. Nr. 3 Spalte 4 a) von
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstände oder durch einen Vorstand und einem
Prokuristen verteten.
b)
Vorstand:
Wattenberg, Marcus, Spenge, *XX.XX.1972
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.09.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 24.09.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.09.2018 Teile des
Vermögens der GOLDBECK GmbH mit Sitz in Bielefeld (AG
Bielefeld HRB 7815) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung ist auf dem Registerblatt des übertragenden
Rechtsträgers am 05.10.2018 eingetragen worden.
a)
05.10.2018
Meier
6
b)
Vorstand:
Goldbeck, Joachim, Weinheim, *XX.XX.1970
a)
11.10.2018
Hanenkamp
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.09.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 24.09.2018 und der Gesellschafterversammlung der
Joachim Goldbeck Holding GmbH vom 24.09.2018 einen Teil
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Joachim Goldbeck Holding GmbH
mit Sitz in Hirschberg an der Bergstraße (Amtsgericht
Mannheim HRB 730217) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
08.11.2018
Meier
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