Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 38751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MB Pensions-GmbH
b)
Bielefeld
c)
Verwaltung und Abwicklung der
Rentenansprüche und
Rentenanwartschaften der Rentner und
ausgeschiedenen Rentenanwärter der
Meyer & Beck Handels-GmbH & Co. KG
sowie die Anlage und die Verwaltung von
Vermögenswerten, die der Deckung dieser
Verbindlichkeiten dienen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Unternehmen gleicher oder
änlicher Art zu erwerben, sich an ihnen zu
beteiligen oder deren Vertretung zu
übernehmen sowie Zweigniederlassungen
zu errichten.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. h.c. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.1944
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Clüsener, Otto, Gütersloh, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Jünger, Ernst Peter, Bielefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.1951
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
Dr. Lippmann, Hugo, Bielefeld, *XX.XX.1942
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.11.1986, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 1
(Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3
(Stammkapital) und damit die Umstellung des Stammkapitals
von 50.000,00 DEM auf 25.564,59 EUR, die Erhöhung um
435, 41 EUR auf 26.000,00 EUR und auch die Sitzverlegung
von Ettlingen (bisher AG Karlsruhe HRB 1108 E) nach
Bielefeld beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat mit der Kommanditgesellschaft Dr.
August Oetker in Bielefeld (AG Bielefeld HRA 8242) als
herrschendem Unternehmen am 28.12.1986 einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung vom 18.12.1991 hat diesem
Ergebnisabführungsvertrag zugestimmt.
a)
21.08.2006
Lehmann-Schön
b)
Gesellschaftterbeschluss
Blatt 8-12 Sdb.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13-18 Sdb.
2
27.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 6.7.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR zum Zwecke der Durchführung des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages mit der Meyer & Beck Handels-GmbH &
Co. KG (AG Charlottenburg HRA 20496 B) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 6.7.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 6.7.2006 und der Gesellschafterversammlung des
a)
23.08.2006
Lehmann-Schön
b)
Ausgliederungs-
und Übernahmevertrag
und -beschlüsse
Blatt 26-80 Sdb.
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 38751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 6.7.2006 Teile des
Vermögens der Meyer & Beck Handels GmbH & Co. KG mit
Sitz in Berlin (AG Charlottenburg 20496 B) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
3
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 08.09.2006 wirksam
geworden.
a)
25.09.2006
Schneider
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schebaum, Jutta, Werther, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. Lippmann, Hugo, Bielefeld, *XX.XX.1942
a)
17.04.2007
Tegtmeier-Erdmann
5
b)
Geschäftsanschrift:
Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld
b)
Geschäftsführer:
Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. h.c. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.1944
a)
04.01.2010
Tegtmeier-Erdmann
6
b)
Der mit der Dr. August Oetker KG in Bielefeld (AG Bielefeld
HRA 8242) am 28.12.1986 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
04.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
09.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.12.2013
Kopp
7
b)
Nicht mehr
a)
21.01.2014
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 38751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1946
Geschäftsführer:
Dr. Christmann, Albert, Gau- Algesheim,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Draeger
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Gerner, Mathias, Bielefeld, *XX.XX.1974
Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.1960
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
a)
16.12.2015
Draeger
9
Prokura erloschen:
Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.1951
a)
07.02.2017
Hanenkamp
10
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.1951
a)
07.11.2017
Draeger
11
b)
Geschäftsführer:
Gerbaulet, Ute, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
13.07.2021
Mathmann
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 38751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Schebaum, Jutta, Werther, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dierks, Verena, Essen, *XX.XX.1976
a)
17.12.2021
Mathmann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Nienaber, Volker, Werther, *XX.XX.1967
Dr. Schmalz, Georg, Bielefeld, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
30.11.2023
Freier
Abruf vom 29.02.2024