Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 38024
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FIRST RETAIL CONSULT GmbH
b)
Bielefeld
c)
Dienstleistungen als Vermittler für den
Abschluss und Nachweis der Gelegenheit
zum Abschluss von Verträgen über
Grundstücke, gewerbliche Räume,
insbesondere Miet- und Pachtverträge,
Darlehen, sowie über den Erwerb von
Anteilscheinen einer Kapitalgesellschaft,
ausländischen Investmentanteilen,
sonstigen öffentlich angebotenen
Vermögensanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werden,
öffentlich angebotenen Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft und von verbrieften
Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft, sowie
Beratungsleistungen im Zusammenhang
mit diesen Dienstleistungen. Die
Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und
Geschäften berechtigt, die den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind. Hierzu
gehören auch die Errichtung von
Zweigniederlassungen sowie Erwerb und
Errichtung von anderen Unternehmen
sowie der Beteiligung an solchen im In- und
Ausland. Sie kann ihren Betrieb ganz oder
teilweise auf solche
Beteiligungsunternehmen übertragen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Remmert, Frank, Bielefeld, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.08.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der FIRST RETAIL CONSULT AG in Bielefeld (AG Bielefeld
HRB 37360) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 07.08.2003.
Die Gesellschaft hat am 18.07.2001 mit der Nordmark
Beteiligungsgesellschaft mbH in Hamburg und Herrn Dietmar
Koch (Lontzen in Belgien) sowie Herrn Wolfgang Meyer (Köln)
eine atypisch stille Gesellschaft und einen
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung der Gesellschaft am 12.09.2001 und die
Nordmark GmbH am 07.12.2001 zugestimmt haben.
a)
23.01.2004
Krause
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
12-19 Sbd.
bisher AG Bielefeld HRB
37360
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
a)
11.06.2010
Volkmann
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 38024
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Bremer Str. 5 b, 33613 Bielefeld
3
b)
Der mit der Nordmark Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg und Herrn Dietmar Koch (Lontzen in Belgien) sowie
Herrn Wolfgang Meyer (Köln) als atypisch stille Gesellschaft
am 18.07.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag
ist aufgehoben.
a)
30.04.2014
Meier
4
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 50.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen.
a)
20.08.2014
Meier
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Herforder Straße 76, 33602 Bielefeld
a)
07.04.2015
Draeger
6
b)
Geschäftsführer:
Baumann, Marc, Bielefeld, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Remmert, Gisela, Steinhagen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Jahresabschluss, Gewinnverwendung), § 9
(Gesellschafterbeschlüsse), § 11 (Einziehung), § 12
(Erbfolge), § 13 (Kündigung), § 14 (Bewertung und
Auszahlung) und § 16 (Bekanntmachung) beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
08.04.2016
Meier
Abruf vom 28.02.2024