Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 35743
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GOLDBECK International GmbH
b)
Bielefeld
c)
Betreuung, Koordinierung und strategische
Leitung der ausländischen geschäftlichen
Aktivitäten der GOLDBECKBAU
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und
der mit ihr verbundenen Unternehmen;
Planung und Errichtung von Wohn-,
Geschäfts- und Industriebauten im Ausland;
Verwertung und systematische
Fortentwicklung der von der
GOLDBECKBAU Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und den mit ihr
verbundenen Unternehmen im Rahmen der
bisherigen Vorbereitung und Ausführung
von Bauten im In- und Ausland weltweit
gesammelten Erfahrungen sowie das
Halten und Verwalten von Beteiligungen
der GOLDBECKBAU Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und mit ihr
verbundenen Unternehmen an
Gesellschaften gleich welcher Rechtsform
im Ausland.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Pohlmann, Dieter, Bielefeld
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Brackmann, Uwe, Bielefeld
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.03.1997 zuletzt geändert am
01.12.1998
b)
Die Gesellschaft hat am 29.04.1997 mit der GOLDBECK
GmbH in Bielefeld (HRB 7815 AG Bielefeld) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben
dem Vertrag am 29.04.1997 zugestimmt. Die
Gesellschafterversammlung hat am gleichen Tage die
entsprechende Änderung des § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
15.05.2002
Freitagsmüller
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.04.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.05.2002.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Pohlmann, Dieter, Bielefeld
a)
13.04.2005
Asseburg
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Markus, Reinhardshagen, *XX.XX.1967
a)
13.12.2006
Schneider
4
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 35743
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Markus, Reinhardshagen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hesseldieck, Ilka, Bielefeld, *XX.XX.1974
10.09.2007
Rohden
5
b)
Geschäftsanschrift:
Ummelner Straße 4-6, 33649 Bielefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peltner, Gregor, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
04.06.2009
Rohden
6
1.000.000,00
EUR
b)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.09.2009
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR
744.354,06 auf EUR 1.000.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. § 8
(Gründungskosten) wurde im Gesellschaftsvertrag ersatzlos
gestrichen.
a)
09.10.2009
Meier
7
b)
Der mit der GOLDBECK GmbH in Bielefeld (AG Bielefeld HRB
7815) am 29.04.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.04.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2010
hat der Änderung zugestimmt.
a)
06.05.2010
Meier
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schuster, Joachim, Salzkotten, *XX.XX.1970
a)
10.08.2011
Tegtmeier-Erdmann
9
Prokura erloschen:
Hesseldieck, Ilka, Bielefeld, *XX.XX.1974
a)
17.12.2013
Delskamp
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
06.11.2014
Draeger
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 35743
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Borcherding, Jens, Steinhagen, *XX.XX.1969
11
b)
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jan-Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
05.11.2015
Hanenkamp
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Strohmeier, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.1973
a)
02.10.2019
Rohden
13
b)
Geburtsdatum berichtigt, jetzt:
Geschäftsführer:
Strohmeier, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
25.10.2019
Rohden
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bochmann, Ricky, Zwönitz, *XX.XX.1980
Köpke, Maik, Schlangen, *XX.XX.1970
Kockmann, Ralf, Coesfeld, *XX.XX.1980
Wulferding, Magnus, Siedenburg, *XX.XX.1979
a)
06.02.2020
Birwe
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Schuster, Joachim, Salzkotten, *XX.XX.1970
a)
09.04.2020
Birwe
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 35743
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dipl.-Ing. Brackmann, Uwe, Bielefeld
Geschäftsführer:
Schuster, Joachim, Salzkotten, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brackmann, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1956
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zapatka, Christian, Bielefeld, *XX.XX.1981
a)
09.11.2021
Freier
17
Prokura erloschen:
Zapatka, Christian, Bielefeld, *XX.XX.1981
a)
08.12.2021
Freier
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strohmeier, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
23.11.2022
Rohden
19
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.11.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 03.11.2022 und der Gesellschafterversammlung der
GOLDBECK Europe GmbH vom 03.11.2022 Teile ihres
Vermögens (Anteile an der GOLDBECK CEE North) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die GOLDBECK Europe GmbH (Amtsgericht Bielefeld, HRB
44579) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
24.11.2022
Meier
20
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.11.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 03.11.2022 und der Gesellschafterversammlung der
GOLDBECK Europe GmbH vom 03.11.2022 Teile ihres
Vermögens (Anteile an der GOLDBECK Constructions Limited
und der GOLDBECK Nederland B.V.) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die GOLDBECK
Europe GmbH (Amtsgericht Bielefeld, HRB 44579) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
24.11.2022
Meier
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 35743
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Prokura erloschen:
Brackmann, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1956
a)
12.12.2022
Rohden
22
Prokura erloschen:
Bochmann, Ricky, Zwönitz, *XX.XX.1980
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wattenberg, Marcus, Spenge, *XX.XX.1972
a)
16.07.2024
Rohden
Abruf vom 11.12.2024