Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 5331
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rose Systemtechnik GmbH
b)
Porta Westfalica
c)
Herstellung sowie der Handel und Vertrieb
von Klemmgehäusen und sonstigem
elektrischen und elektromechanischen
Zubehör jedweder Art.
1.052.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schaadt, Dieter Bernhard, Porta Westfalica,
*XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ziesenis, Horst, Porta Westfalica, *XX.XX.1953
Kossmann, Oliver, Porta Westfalica, *XX.XX.1962
Eißfeller, Rolf, Porta Westfalica, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Rose Systemtechnik GmbH & Co.KG, Porta Westfalica
(AG Bad Oeynhausen HR A 2600) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
15.12.2003.
a)
19.02.2004
Wietfeld
b)
Gesellschaftsvertr.
Bl. 13-17 SB
2
c)
Gegenstand auf Grund eines
Schreibfehlers gem. § 319 ZPO berichtigt
in:
Herstellung sowie der Handel und Vertrieb
von Klemmengehäusen und sonstigem
elektrischen und elektromechanischen
Zubehör jedweder Art.
a)
20.02.2004
Droste
3
b)
Die Gesellschaft hat als ergebnisabführendes Unternehmen
am 04.03.2004 mit der IFINA Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 5811)
einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.03.2004 zugestimmt.
a)
11.03.2004
Wietfeld
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Glemnitz, Thomas, Porta Westfalica,
*XX.XX.1969
a)
04.01.2006
Koch
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5331
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsanschrift:
Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Waltl, Lothar, Dörentrup, *XX.XX.1953
a)
19.11.2008
Koch
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.07.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der AKOM Agentur für Marketing
GmbH mit Sitz in Porta Westfalica (HRB 5223) verschmolzen.
a)
14.07.2010
Tyczynski
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.02.2012 mit der Rose Gehäusetechnik GmbH mit Sitz
in Eberswalde (AG Frankfurt (Oder), HRB 964 FF)
verschmolzen.
a)
19.03.2012
Wietfeld
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rixen, Heinz Werner, Lippstadt, *XX.XX.1961
a)
12.03.2013
Koch
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaadt, Dieter Bernhard, Porta Westfalica,
*XX.XX.1945
a)
12.06.2013
Koch
10
b)
Der mit der IFINA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung in Köln (AG Köln, HRB 5811) am 04.03.2004
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 20.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 29.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
03.01.2014
Oesker
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Nummer der Firma:
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HRB 5331
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Kossmann, Oliver, Porta Westfalica, *XX.XX.1962
a)
17.11.2014
Koch
12
Prokura erloschen:
Ziesenis, Horst, Minden, *XX.XX.1953
a)
15.03.2016
Droste
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Felsmann, Heiko, Minden, *XX.XX.1960
a)
15.02.2017
Droste
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2017 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
02.05.2017
Oesker
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Drischel, Gunter, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
23.01.2020
Kuhlmann
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.04.2020 mit der CRE Rösler Electronic GmbH mit Sitz
in Hohenlockstedt (Amtsgericht Pinneberg, HRB 1135 IZ)
verschmolzen.
a)
21.07.2020
Oesker
17
Prokura erloschen:
Waltl, Lothar, Dörentrup, *XX.XX.1953
a)
17.03.2021
Droste
18
Prokura erloschen:
Drischel, Gunter, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
12.08.2022
Droste
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 5331
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Eißfeller, Rolf, Porta Westfalica, *XX.XX.1958
a)
27.01.2023
Droste
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