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Satzung vom 11.06.1985 zuletzt geändert am 20.06.2002

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Tag der ersten Eintragung: 17.07.1985 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Minden HRB 1122) getreten. Freigegeben am 03.03.2004. Satzung Bl. 485 ff SB.

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Die Hauptversammlung hat am 24.06.1999 die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln zur Umstellung auf Büro um 435.405,94 Euro auf 26.000.000,- Euro und die Änderung des § 4 des Gesellschaftsvertrages (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung wurde in § 7 (gesetzliche Vertretung), § 9 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 22 (Jahresabschluss, Entlastung) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 17 Nr. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat die Neufassung des § 4 Abs. 4 der Satzung beschlossen: Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.06.2008 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Hierbei kann das Bezugsrecht zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat die Neufassung des § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen: Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.06.2008 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden: a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; b) für Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Options-, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten, c) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft auszugeben, d) zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen oder Unternehmensteilen; e) zur Erschließung neuer Kapitalmärkte durch Aktienplazierung, insbesondere auch im Ausland; f) wenn die Akten der Gesellschaft börsenorientiert sind, die vorgenommene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zehn von Hundert des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabepreis der Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet.

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Ges. Beschl. Bl. 505, 557 SB Ges. Vertrag Bl. 604 ff SB

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Beschluss des Aufsichtsrates Bl. 618 ff SB

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Gesellschafterbeschluss Bl. 667 SB

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Ges.-Beschl. Bl. 671 ff. SB

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Beschl. d. Aufsichtsr. Bl. 677 SB

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2006 hat eine Änderung der Satzung beschlossen, desweiteren wurde eine Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Beschluss der Hauptversammlung Bl. 683-697 SB Satzung Bl. 735-737 SB

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2006 hat die Änderung des § 8 Abs. 4 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 12.05.2006 mit Umlaufbeschluss die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 4 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Wegen der Unrichtigkeit der Eintragung lfd.-Nr. 9 erfolgt diese Eintragung von Amts wegen. Umlaufbeschluss Bl. 745-750 SB

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.03.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.599.324,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.03.2007 ist § 4.4 (Stammkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 7.149.831,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.06.2008 ist § 4.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und Abs. 5(Grundkapital) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.05.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.06.2008 mit der Libella Bau Holding GmbH mit Sitz in Ziesar (AG Potsdam HRB 16203 P ) verschmolzen.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Aalen (3 IN 85/09) vom 12.03.2009 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Aalen (3 IN 85/09) vom 02.06.2009 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.