Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 17045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vandemoortele Europe NV, Deutsche
Zweigniederlassung
b)
Herford
Geschäftsanschrift:
Altensenner Weg 68, 32052 Herford
Zweigniederlassung der Vandemoortele
Europe NV mit dem Sitz in Gent/Belgien
(Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, 0721.494.116)
c)
a) der Handel mit Lebensmitteln, darunter
insbesondere mit allen verpackten
Lebensmitteln aus tierischen und/oder
pflanzlichen Fetten wie Margarinen,
Speiseölen und -fetten sowie Brotaufstriche
und Soßen (wie beispielsweise
Mayonnaise) und der Handel mit allen
(sekundären) Rohstoffen, Neben- oder
Restprodukten oder Verpackungen, die mit
diesen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
zusammenhängen; und
b) der Handel mit pflanzlichen Ölen und
Fetten, darunter insbesondere mit solchen
für technische Anwendungen wie (ohne
darauf beschränkt zu sein) für Kerzen,
Wachse, Farben, Kosmetik usw. und der
Handel mit allen (sekundären) Rohstoffen,
Neben- oder Restprodukten oder
Verpackungen, die mit diesen Gebrauchs-
und Verbrauchsgütern zusammenhängen;
und
c) der Handel mit Lebensmitteln, darunter
insbesondere mit Bäckerei- und
Konditoreiprodukten (wie beispielsweise
3.811.500,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat
vertreten. Der Verwaltungsrat wird durch zwei
Verwalter gemeinsam vertreten.
b)
Verwalter:
Croonen, Marc, Genk / Belgien, *XX.XX.1961
Verwalter:
Durez, Dirk, Koksijde / Belgien, *XX.XX.1955
Verwalter:
Van Steenstraeten, Hermann, Halle / Belgien,
*XX.XX.1966
Verwalter:
Bellaert, Saskia, Beernem / Belgien, *XX.XX.1974
Verwalter:
Carmeliet, Ellen, Oosterzele / Belgien,
*XX.XX.1984
Ständiger Vertreter:
Vieth, Thorsten, Langenberg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ständiger Vertreter:
Maaßen, Robert Johann, Aldenhoven,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ständiger Vertreter:
Maschmann, Tabea, Herford, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft nach belgischem Recht.
Satzung vom 22.02.219 mit Änderung vom 27.05.2019
a)
18.03.2020
Bunke
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brotprodukten, Feingebäck, Gebäck,
Snacks usw.), tiefgefroren oder nicht, und
anderen (tiefgekühlten) Teigwaren, sowie
der Handel mit allen (sekundären)
Rohstoffen, Neben- oder Restprodukten
oder Verpackungen, die mit diesen
Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
zusammenhängen; und
d) die Einrichtung aller Formen von
Verkaufskanälen und die Erbringung von
Dienstleistungen, um den Handel mit
diesen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
zu fördern;
e) der Handel in jeglicher Form,
insbesondere der An- und Verkauf,
einschließlich E-Commerce, Ein- und
Ausfuhr, Lagerung, Transport, Miete,
Vermietung, Verkaufsförderung,
Installation, Umwandlung und Vertretung
aller beliebigen Güter in Form von Groß-,
Einzel- oder Kommissionshandel im
weitesten Sinne des Wortes.
Die Zweigniederlassung darf
insbesondere, jedoch ohne darauf
beschränkt zu sein, alle kaufmännischen
Handlungen durchführen, die den Handel
mit ihren Gebrauchs- und
Verbrauchsgütern fördern können,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf
den Einzelhandel mit Nippsachen,
Fantasie- und Werbeartikeln.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem ständigen
Vertreter:
Plate, Klaus-Georg, Buchholz, *XX.XX.1966
a)
17.07.2020
Kuhlmann
3
b)
Nicht mehr
Verwalter:
Croonen, Marc, Genk / Belgien, *XX.XX.1961
a)
26.10.2020
Kuhlmann
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Verwalter:
Durez, Dirk, Koksijde / Belgien, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Verwalter:
Bellaert, Saskia, Beernem / Belgien, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Verwalter:
Carmeliet, Ellen, Oosterzele / Belgien,
*XX.XX.1984
Verwalter:
Bruyneel, Bart, Merelbeke / Belgien, *XX.XX.1960
Verwalter:
Schmitz, Thierry, Braine l'Alleud / Belgien,
*XX.XX.1976
Verwalter:
Goethals, Filip, Laarne / Belgien, *XX.XX.1965
Verwalter:
Vanhoutte, Helena, Den Haag / Belgien,
*XX.XX.1972
Verwalter:
Lanero, Aldo Giuseppe, Canelli / Italien,
*XX.XX.1959
Verwalter:
Benedetti, Antonio Giorgio, Barcelona / Spanien,
*XX.XX.1964
4
148.371.751,1
1 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2020 hat die
Änderung der Satzung in Artikel 5 (Grundkapital) und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 144.560.251,11 EUR
sowie die Neueinfügung der Artikel 29 (Gewinnermittlung nach
Fusion) und 30 (Zweigniederlassung Slowakei) beschlossen
a)
09.06.2021
Benölken
5
b)
Nicht mehr
Verwalter:
Lanero, Aldo Giuseppe, Canelli / Italien,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Verwalter:
a)
29.10.2021
Kuhlmann
Abruf vom 26.02.2024
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Radi, Paolo, Milano / Italien, *XX.XX.1975
Bestellt als
Verwalter:
Sagaert, Sabine Marie, Gent / Belgien,
*XX.XX.1966
6
b)
Nicht mehr
Verwalter:
Radi, Paolo, Milano / Italien, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Verwalter:
Schmitz, Thierry, Braine l'Alleud / Belgien,
*XX.XX.1976
Verwalter:
Delsaut, Philippe Patrick André, Knokke-Heist /
Belgien, *XX.XX.1969
Verwalter:
Vermorken, Jan-Bastiaan Tijmen, Gent / Belgien,
*XX.XX.1976
a)
01.12.2022
Kuhlmann
7
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Maaßen, Robert Johann, Aldenhoven,
*XX.XX.1964
a)
12.06.2023
Droste
8
b)
Nicht mehr
Verwalter:
Vanhoutte, Helena, Den Haag / Belgien,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Verwalter:
Benedetti, Antonio Giorgio, Barcelona / Spanien,
*XX.XX.1964
a)
06.10.2023
Kuhlmann
Abruf vom 26.02.2024