Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 8457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
P3 Solutions GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Entwicklung und der Vertrieb von
Produkten zur Bewertung von
Telekommunikationsdiensten nebst
Entwicklung und Erbringung von
Dienstleistungen zur Nutzung dieser
Produkte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Althoff, Marc Peter, Aachen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Tobias, Michael, Aachen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.02.2001
a)
10.05.2002
Knobloch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.05.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.05.2002.
Gesellschaftsvertrag Bl.
7 ff Sonderband.
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 5 ff Sonderband.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seidenberg, Peter, Aachen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.10.2004
Chauvistré-Doum
3
b)
Geschäftsanschrift:
Dennewartstr. 25-27, 52068 Aachen
230.535,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,--
EUR um 205.535,00 EUR auf 230.535,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
21.07.2009
Schilling
4
a)
P3 communications GmbH
394.903,00
EUR
b)
Bestellt als
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 hat die
a)
27.07.2009
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Dienstleistungen wie die Entwicklung,
Beratung und Qualifizierung unter anderem
in den Bereichen Qualitätsmanagement,
Prozessoptimierung,
Informationsverarbeitung, Technologie und
Personal für Industrie, Handel und
Dienstleistung sowie die Entwicklung und
der Vertrieb von Hardware und Software im
Bereich der Telekommunikation.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Geschäfte jeder Art tätigen, die unmittelbar
oder mittelbar dem Gegenstand des
Unternehmens dienen. Sie kann auch
Unternehmen, die sich auf einem dieser
Gebiete betätigen, gründen, erwerben,
pachten oder vertreten und sich an solchen
Unternehmen auf jede Weise beteiligen.
Sie kann Gesellschaften und
Zweigniederlassungen errichten, die
Geschäftsführung anderer Unternehmen
ebenso wie die persönliche Haftung an
diesen, übernehmen.
Geschäftsführer:
Ekmen, Hakan, Lindlar, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerwig, Olaf Walter Wolfgang, Dormagen,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roemer, Mario Josef, Brüggen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Tätigkeitspflicht) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
von 230.535,00 EUR um 164.368,00 EUR auf 394.903,00
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der P3 networks
GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 14107) beschlossen.
Weiterhin hat die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz)
und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Die Satzung wurde vollständig neu gefasst.
Schilling
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.06.2009 mit der P3 networks GmbH mit Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 14107) verschmolzen.
a)
27.07.2009
Schilling
6
500.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rotermundt, Kai, Achim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 394.903,00
EUR um 105.097,00 EUR auf 500.000,00 EUR aus
a)
11.08.2009
Schilling
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Präambel, § 4
(Stammkapital, Gesellschafterkreis, Tätigkeitspflicht), § 6
(Gesellschafterversammlung), § 8 (Abtretung und Teilung von
Geschäftsanteilen) und § 17 (sonstige Einziehung von
Geschäftsanteilen/Abtretungsverlangen) beschlossen.
a)
28.07.2010
Johnen
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen
a)
03.06.2013
Langen
9
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Dienstleistungen wie die Entwicklung,
Beratung und Qualifizierung unter anderem
in den Bereichen Qualitätsmanagement,
Prozessoptimierung,
Informationsverarbeitung, Technologie und
Personal für Industrie, Handel und
Dienstleistung sowie die Entwicklung und
der Vertrieb von Hardware und Software im
Bereich der Telekommunikation. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
zu betreiben und Maßnahmen
vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens gemäß Absatz 1
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie
darf im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und
schließen, Tochtergesellschaften gründen
und gleichartige oder ähnliche
Unternehmen betreiben, erwerben, pachten
oder sich daran beteiligen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
dabei insbesondere die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.03.2014
Rößeler
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 8457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 16.08.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 16.08.2017 und der Gesellschafterversammlung der P3
solutions GmbH vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens,
nämlich den Geschäftsbereich Non-Telko-Business / BitSight,
im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die P3
solutions GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB
21254) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
29.08.2017
Dr. Moosheimer
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kianzad, Maziar, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zartenar, Ralf, Würselen, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sievering, Peter, Berlin, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.02.2018
Chauvistré-Doum
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Althoff, Marc Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
a)
09.11.2018
Chauvistré-Doum
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 8457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rotermundt, Kai, Achim, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seidenberg, Peter, Aachen, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Tobias, Michael, Aachen, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kianzad, Maziar, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Sievering, Peter, Berlin, *XX.XX.1973
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wennesheimer, Michael Robert, Willich,
*XX.XX.1973
Klüber, Ralf Michael, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
18.07.2019
Chauvistré-Doum
14
501.776,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Stammeinlagen, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung
des Stammkapitals von 500.000,00 EUR um 1.776,00 EUR
auf 501.776,00 EUR beschlossen.
a)
04.09.2019
Rößeler
15
a)
umlaut communications GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Bekanntmachungen) und § 13 (Beirat) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
25.10.2019
Bergmann
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wennesheimer, Michael Robert, Willich,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
19.02.2020
Chauvistré-Doum
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Ekmen, Hakan, Lindlar, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zartenar, Ralf, Würselen, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gerwig, Olaf, Dormagen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roemer, Mario Josef, Brüggen, *XX.XX.1964
Cigoj, Sascha, Aachen, *XX.XX.1966
Kianzad, Maziar, Odenthal, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Wennesheimer, Michael Robert, Willich,
*XX.XX.1973
17
520.034,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Stammeinlagen, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung
des Stammkapitals um von bisher 501.776,00 EUR um
18.258,00 EUR auf 520.034,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der umlaut insight GmbH mit dem Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 18791) beschlossen.
a)
14.07.2020
Rößeler
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der umlaut
insight GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB
18791) verschmolzen.
a)
14.07.2020
Rößeler
19
b)
Mit der umlaut SE mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen
a)
16.12.2021
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 8457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 24165) als herrschendem Unternehmen ist am
24.11.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021
zugestimmt.
Rößeler
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
24.05.2022
Bergmann
21
b)
Mit der umlaut SE mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen,
HRB 24165) als herrschendem Unternehmen ist am
04.07.2022 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2022 zugestimmt.
a)
22.07.2022
Rößeler
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Freiherr Bock von Wülfingen, Gunnar, Bielefeld,
*XX.XX.1968
a)
23.10.2023
Chauvistré-Doum
Abruf vom 03.04.2024