Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 24165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
umlaut SE
b)
Aachen
Geschäftsanschrift:
Am Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie der
Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen, im Wesentlichen von
Mehrheitsbeteiligungen (Kapital- oder
Stimmrechtsmehrheit), an in- und
ausländischen Unternehmen, die
überwiegend in den Bereichen Ingenieur-
und Beratungsdientleistungen sowie
Entwicklung und Vertrieb von Produkten
und Lösungen für öffentliche und
industrielle Auftraggeber tätig sind. Ferner
erbringt die Gesellschaft Ingenieur- und
Beratungsdienstleistungen sowie
Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten für
öffentliche und industrielle Auftraggeber.
Gegenstand des Unternehmens ist des
Weiteren die Erbringung von entgeltlichen
Verwaltungs- und sonstigen
Dienstleistungen gegenüber verbundenen
Unternehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und
Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens gemäß
Absatz 1 zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Die Gesellschaft darf im In-
und Ausland Zweigniederlasungen
errichten und schließen,
Tochtergesellschaften gründen und
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
2.773.177,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Moog, Timo, Köln, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Althoff, Marc Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Karsten, Lars, Hamburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Ghosh, Samit, Huntington Woods / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Keller, Sebastian, Stuttgart, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.06.2020 mit Änderung vom 09.10.2020
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der umlaut
AG mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 23119) nach
Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 05.05.2020 mit
Änderung vom 16.09.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse
der Hauptversamlungen vom 18.06.2020 und 09.10.2020.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.11.2019 um bis zu 150.000,00 €
durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Namen lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Der Vorstand ist durch Gründungssatzung ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 01.09.2024 einmalig oder mehrmals
gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen um bis zu
EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
22.10.2020
Bergmann
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 24165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
betreiben, erwerben, pachten oder sich
daran beteiligen.
2
c)
wegen Schreibfehlers von Amts wegen
berichtigt:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie der
Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen, im Wesentlichen von
Mehrheitsbeteiligungen (Kapital- oder
Stimmrechtsmehrheit), an in- und
ausländischen Unternehmen, die
überwiegend in den Bereichen Ingenieur-
und Beratungsdienstleistungen sowie
Entwicklung und Vertrieb von Produkten
und Lösungen für öffentliche und
industrielle Auftraggeber tätig sind. Ferner
erbringt die Gesellschaft Ingenieur- und
Beratungsdienstleistungen sowie
Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten für
öffentliche und industrielle Auftraggeber.
Gegenstand des Unternehmens ist des
Weiteren die Erbringung von entgeltlichen
Verwaltungs- und sonstigen
Dienstleistungen gegenüber verbundenen
Unternehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und
Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens gemäß
Absatz 1 zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Die Gesellschaft darf im In-
und Ausland Zweigniederlasungen
errichten und schließen,
Tochtergesellschaften gründen und
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
betreiben, erwerben, pachten oder sich
daran beteiligen.
b)
wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt:
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der umlaut
AG mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 23119) nach
Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 05.05.2020 mit
Änderung vom 16.09.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse
der Hauptversammlungen vom 18.06.2020 und 09.10.2020.
a)
22.10.2020
Bergmann
3
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 24165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Vorstand:
Dr. Moog, Tim, Köln, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
30.10.2020
Bergmann
4
2.792.165,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2020 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 18.988,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.10.2020 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 981.012,00 EUR.
a)
23.11.2020
Dr. Moosheimer
5
2.857.098,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2020 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 64.933,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.05.2021 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6
(Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 916.079,00 EUR.
a)
01.06.2021
Dr. Moosheimer
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aktien, Vinkulierung) und in § 18 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
17.08.2021
Johnen
7
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung), § 10 (Geschäftsführung
und Vertretung), § 11 (Zusammensetzung, Amtszeit), § 17
(Ort und Einberufung) sowie § 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und mit ihr die Änderung des
a)
11.10.2021
Dr. Moosheimer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 24165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einem Prokuristen vertreten.
Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. § 7
(Einziehung von Aktein) wurde ersatzlos gestrichen.
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bülte, Aimo, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.10.2021
Gordalla
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2021 mit
der umlaut shared services GmbH mit Sitz in Aachen
(Amtsgericht Aachen HRB 8721) verschmolzen.
a)
13.12.2021
Dr. Moosheimer
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Mit der Accenture GmbH & Co. KG, Kronberg im Taunus
(Amtsgericht Königstein im Taunus, HRA 2841) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.04.2022/06.05.2022
ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 17.05.2022 zugestimmt.
a)
27.05.2022
Dr. Moosheimer
11
b)
Mit der Accenture Holding B.V. & Co. KG, Kronberg im
Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRA 2841) als
herrschendem Unternehmen ist am 11.07.2022/18.07.2022
ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 18.07.2022 zugestimmt.
a)
22.08.2022
Dr. Moosheimer
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Moog, Tim, Köln, *XX.XX.1973
a)
27.10.2023
Gordalla
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 24165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Althoff, Marc Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ghosh, Samit, Huntington Woods / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1973
Abruf vom 26.02.2024