Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 18923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Utimaco TS GmbH
b)
Aachen
Geschäftsanschrift:
Germanusstraße 4, 52080 Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im
Bereich der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) die Herstellung
und der Vertrieb von Software mit dem
Schwerpunkt Sicherheitslösungen für
Telekommunikationsnetz- und
dienstebetreiber einschließlich Wahrung
von Lizenzen, EDV-Beratung und Schulung
sowie der Vertrieb dazugehöriger
Hardware.
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte
tätigen, die dem Unternehmensgegenstand
zu dienen geeignet sind, sie kann sich an
Unternehmen mit ähnlichem Gegenstand
beteiligen und Zweigniederlassungen
errichten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Nellissen, Frank Johannes, Köln,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Aachen, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zeichner, Stefan, Aachen, *XX.XX.1968
Rücker, Michael, Kreuzau, *XX.XX.1965
Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2014
a)
31.03.2014
Dr. Moosheimer
2
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR zum Zwecke der
Ausgliederung beschlossen.
a)
28.04.2014
Johnen
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des im Wege der
Verschmelzung der Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen
(ehemals Amtsgericht Aachen HRB 17938) auf die Utimaco
Holding GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479)
übergegangenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrages
vom 02.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 und der
a)
28.04.2014
Johnen
Abruf vom 11.02.2024
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HRB 18923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
02.04.2014 Teile des Vermögens (Teilbetrieb LIMS) der
Utimaco Safeware AG als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
4
b)
Die Ausgliederung wurde im Register der Utimaco Holding
GmbH am 28.04.2014 eingetragen.
a)
28.04.2014
Johnen
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 hat die
Streichung des § 4, eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 sowie die Umnummerierung der
Paragraphen beschlossen.
b)
Mit der Utimaco GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht
Aachen HRB 18479) als herrschendem Unternehmen ist am
19.05.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 zugestimmt.
a)
03.06.2014
Johnen
6
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leuchter, Lea, Aachen, *XX.XX.1985
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
22.03.2017
Bergmann
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Auerbach, Stefan, Bad Orb, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.01.2019
Gordalla
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Owens, Craig Michael, Venray/ Niederlande,
*XX.XX.1979
Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.1983
Nach Änderung des Familiennamens und des
Wohnortes:
Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.1969
a)
04.10.2019
Gordalla
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stamm, Martin Ferdinand, Paderborn,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nellissen, Frank Johannes, Köln,
*XX.XX.1968
a)
06.03.2020
Gordalla
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
03.06.2020
Gordalla
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleemann, Mareike Claudia, Bonn, *XX.XX.1972
a)
30.04.2021
Gordalla
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HRB 18923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1972
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Bernd Wilhelm, Bestwig, *XX.XX.1964
a)
14.06.2021
Chauvistré-Doum
13
Prokura erloschen:
Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
28.09.2021
Gordalla
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maier, Kay, Bad Lippspringe, *XX.XX.1970
a)
06.05.2022
Gordalla
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.1976
a)
06.12.2022
Gordalla
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1972
a)
08.03.2023
Gordalla
17
Prokura erloschen:
Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.1983
a)
05.07.2023
Gordalla
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
29.08.2023
Gordalla
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Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 18923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlebusch, Maria, Aachen, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Owens, Craig, Venray, *XX.XX.1979
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Germanusstraße 4, c/o Utimaco GmbH,
52080 Aachen
Prokura erloschen:
Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
07.02.2024
Gordalla
Abruf vom 11.02.2024