Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Human Med AG
b)
Schwerin
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von medizinischen Geräten und
Zubehör und alle hiermit verbundenen
Serviceleistungen mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ohle, Michael, Wentorf bei Hamburg,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Riegger, Marek N., Börnsen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.10.2003 zuletzt geändert am 17.03.06
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, im Zeitraum von fünf Jahren nach
Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister am
19. Juli 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
500.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
19.05.2006
Wondrejz
b)
Beschl.
Hauptversammlung Bl.
83 Sdb.; Satzung Bl. 86
Sbd.
2
a)
19.05.2006
Wondrejz
b)
Ergänzung zur
Eintragung vom
19.05.2006:
Tag der ersten
Eintragung: 03.11.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.05.2006.
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
3.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 28.02.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um weitere 1.500.000,00 EUR
und die Änderung des § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital vom 12.05.2005 ist damit
ausgeschöpft.
a)
12.10.2006
Wach
b)
Beschuss der
Hauptversammlung Bl.
104 ff. Sdb.,
Satzung Bl. 110 ff. Sdb.
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Riegger, Marek N., Börnsen, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ohle, Michael, Wentorf bei Hamburg,
*XX.XX.1953
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 500.000,00 EUR
beschlossen.
a)
07.11.2006
Wach
b)
Beschluss Bl. 129 ff.
Sdb.
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kensy, Arnd, Michendorf, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.11.2006
Matthiessen
6
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
a)
15.11.2006
Wach
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 139 ff.
Sdb.,
Satzung Bl. 145 ff. Sdb.
7
3.500.000,00
EUR
a)
Die am 03.04.2006 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3
(Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) ist geändert.
a)
19.12.2006
Wach
b)
Beschluss Bl. 129 ff.
Sdb.,
Satzung Bl. 160 ff. Sdb.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes)
beschlossen.
a)
12.02.2007
Wach
b)
Beschluss Bl. 180 ff.
Sdb.,
Satzung Bl. 193 ff. Sdb.
9
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Kensy, Arnd, Michendorf, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.02.2007
Matthiessen
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und 6 Abs.
1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2007 ermächtigt, im Zeitraum von fünf Jahren nach
Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister am
05.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
a)
05.02.2008
Sonnemann
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
EUR 500.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlage durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien, zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
11
3.667.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
167.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.01.2008 ist § 3 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 333.000,00 EUR.
a)
27.03.2008
Burmeister
12
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
28.10.2008
Wach
13
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH mit
Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 3243) -
Beteiligungsgeber - ist am 16.07./21.08.2007 ein Vertrag über
die Errichtung einer stillen Gesellschaft
(Teilgewinnabführungsvertrag) abgeschlossen worden. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 21.07.2007 zugestimmt.
a)
07.11.2008
Wach
14
b)
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Hennemann-Straße 9, 19061
Schwerin
Einzelprokura:
Hauer, Roland, Wismar, *XX.XX.1958
a)
03.03.2010
Niemann
15
3.966.100,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 299.100,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2010 ist § 3
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
15.03.2011
Wach
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 33.900,00 EUR.
16
a)
Nr. 15 in Sp. 6a), Datum des Beschlusses von Amts wegen
berichtigt, nun:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2010 ist § 3
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
15.03.2011
Wach
17
4.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 33.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.07.2011 ist § 3 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 21.06.2007 ist damit
ausgeschöpft.
a)
22.08.2011
Wach
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bode, Jesko L., Ratzeburg, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Kensy, Arnd, Michendorf, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 und dabei insbesondere in Abs. 2
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.09.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 11.11.2016 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
1.000.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
11.11.2011
Wach
19
b)
Gemäß § 105 Abs. 2 AktG bestellt bis zum
31.12.2013:
Vorstand:
Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.01.2013
Matthiessen
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Bode, Jesko L., Ratzeburg, *XX.XX.1967
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Larry, Berlin, *XX.XX.1959
Winkler, Konrad-Wenzel, Warin, *XX.XX.1966
Potschwadek, Angret, Godern, *XX.XX.1962
a)
28.01.2013
Matthiessen
21
4.136.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
136.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.12.2012 ist § 3 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 864.000,00 EUR.
a)
22.04.2013
Wach
22
b)
Geändert (Befristung weggefallen):
Vorstand:
Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2014
Langfeld
23
Prokura erloschen:
Hauer, Roland, Wismar, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tomuschat, Bianca, Schwerin, *XX.XX.1966
Meyer, Elke, Krembz, *XX.XX.1970
a)
03.06.2019
Niemann
b)
Fall: 27
24
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wagner, Larry, Berlin, *XX.XX.1959
11.09.2019
Niemann
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Aldinger, Stephan, Rostock, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.05.2022
Niemann
26
b)
Mit der Human Med Holding GmbH, Schwerin (Amtsgericht
Schwerin, HRB 14408) als herrschendem Unternehmen ist am
23.06.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 23.06.2022 zugestimmt.
a)
24.08.2022
Godbersen
27
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.1961
a)
07.10.2022
Busch
28
a)
Die Hauptversammlung hat am 02.12.2022 eine Änderung der
Satzung beschlossen.
a)
06.12.2022
Godbersen
29
b)
Mit der Human Med Holding GmbH, Schwerin (Amtsgericht
Schwerin, HRB 14408) als herrschendem Unternehmen ist am
29.06.2022 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Dem
zugrundeliegenden Entwurf hat die Hauptversammlung vom
23.06.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.03.2023
Godbersen
b)
Entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
24.08.2022 unter Nr. 26
in Sp. 6b) berichtigt
30
Prokura erloschen:
Meyer, Elke, Krembz, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
05.05.2023
Niemann
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 8410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Neubauer, Enrico, Wismar, *XX.XX.1982
Abruf vom 17.02.2024