Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DeLaval Services GmbH
b)
Gallin
Geschäftsanschrift:
Neu-Galliner Ring 6, 19258 Gallin
c)
die Materialverwaltung, insbesondere die
zentrale Lagerhaltung und Verteilung von
DeLaval -Agrarprodukten für den
weltweiten Martk sowie die Erstellung von
Softwarelösungen sowie der Vertrieb von
EDV-Dienstleistungen, insbesondere für
den Agrar-Bereich der verbundenen
Unternehmen der DeLaval Gruppe.
567.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lemke, Andrea, Glinde, *XX.XX.1959
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst
oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
oder einem weiteren Prokuristen:
Gretzinger, Frank, *XX.XX.1969
Rüffer, Jens, Reinbek, *XX.XX.1962
Schultz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1971
Klein, Thomas, Steinkirchen, *XX.XX.1974
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.06.1993 mit mehrfachen
Änderungen, zuletzt geändert am 20.02.2009.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Glinde (bisher Amtsgericht Lübeck HRB
2344 RE) nach Gallin beschlossen.
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 15.08.1997
mit der DeLaval GmbH (vormals: Alfa Laval Agri Holding
GmbH) in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2369 RE) -
herrschendes Unternehmen-, dem die
Gesellschafterversammlungen am selben Tage zugestimmt
haben.
Die DeLaval GmbH (vormals: Alfa Laval Agri Holding GmbH)
mit Sitz in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 2369 RE) hat auf
Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
15.08.1997 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage aus ihrem
Vermögen einen Teil als Gesamtheit auf die Gesellschaft
übertragen.
Die Spaltung ist mit der am 11.12.1997 im Register des
übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam
geworden.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10.06.2005 ist das Stammkapital zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Firma DeLaval Information Services
GmbH mit Sitz in Glinde (AG Lübeck, HRB 2483 RE) von
516.450,00 EURO um 51.150,00 EURO auf 567.600,00
EURO unter gleichzeitiger Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) erhöht worden.
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2005 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Firma
a)
19.06.2017
Godbersen
b)
Tag der ersten
Eintragung:
27.10.1993
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
DeLaval Informationen Services GmbH mit dem Sitz in Glinde
AG HL 2483 RE durch Übertragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft
verschmolzen.
Der mit der DeLaval GmbH mit Sitz in Glinde (AG Lübeck,
HRB 2369 RE) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom
15.08.1997 ist durch Vereinbarung vom 01.12.2014 geändert
worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss
vom 01.12.2014 zugestimmt.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lemke, Andrea, Glinde, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schultz, Stefan Kurt Burkhard, Hamburg,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lemke, Andrea, Glinde, *XX.XX.1959
Pillai, Ralf Sundaram, Hamburg, *XX.XX.1981
Philipp, Frank, Reinbek, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schultz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Rüffer, Jens, Reinbek, *XX.XX.1962
a)
23.01.2018
Niemann
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hernandez, Vicente Alvarez, Mölln, *XX.XX.1961
a)
20.02.2019
Niemann
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Alvarez Hernandez, Vicente, Mölln, *XX.XX.1961
a)
08.03.2019
Niemann
5
Prokura erloschen:
Lemke, Andrea, Glinde, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
a)
02.02.2024
Niemann
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 12768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klein, Thomas, Steinkirchen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schütt, Matthias Norbert, Schwarzenbek,
*XX.XX.1981
Abruf vom 27.02.2024