Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 8595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MTS Sanitätshaus AG
b)
Stäbelow
c)
Handel und die Produktion von Waren des
medizinischen Bedarfs, medizinischer
Geräte und Einrichtungen
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Weis, Angelika, Niendorf, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.03.2000 zuletzt geändert am 01.04.2004
a)
26.05.2006
Kunze
b)
Satzung Blatt 79 ff SB
Tag der ersten
Eintragung: 11.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.05.2006.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 3 und Abs. 4 (Grundkapital - Bedingtes
Kapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft um 5.000,00 EUR durch Ausgabe von 5.000
nennwertlosen Stückaktien als Vorzugsaktien für Mitarbeiter
(ohne Stimmrecht, dafür mit höherer Dividende je Aktien
gegenüber Stammaktien) gegen Sach- oder Kapitaleinlage als
bedingte Kapitalerhöhung gem. §§ 192 bis 201 AktG und zu
einem Ausgabekurs nicht unter 2,50 EUR zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.05.2009 um 20.000,00 EUR durch
Ausgabe von 20.000 nennwertlosen Stückaktien als
Vorzugsaktien (ohne Stimmrecht, dafür mit höherer Dividende
je Aktien gegenüber Stammaktien) gegen Sach- oder
Kapitaleinlage als genehmigte Kapitalerhöhung gem. §§ 202
bis 206 AktG und zu einem durch den Vorstand frei
festzulegenden Ausgabekurs zu erhöhen.
a)
02.07.2006
Neumann
b)
Beschluss
Bl. 79-80 SB
Satzung
Bl. 93 ff SB
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 8595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
75.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 15.06.2005 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind 5.000 neue nennwertlose
Stückaktien ausgegeben worden. Aufgrund der von der
Hauptversammlung am 15.06.2005 erteilten Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR
durchgeführt.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.11.2006
sind § 3 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) und § 18
der Satzung geändert.
b)
Das Bedingte Kapital und das Genehmigte Kapital vom
15.06.2005 ist damit jeweils ausgeschöpft.
a)
28.11.2006
Neumann
b)
Beschluss
Bl. 114 - 117 SB
Satzung Bl. 118 ff SB
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nürnberger, Jens, Leipzig, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
03.07.2007
Schultze
5
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2007 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert worden, die Absätze 3
und 4 sind entfallen.
a)
15.07.2007
Hagemann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Mühlenweg 11, 18198 Stäbelow
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Nürnberger, Jens, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
16.02.2011
Eick
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weis, Angelika, Potsdam, *XX.XX.1957
a)
04.07.2022
Ohde
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 8595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Heinrich, Adelheid, Schwaan, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Wollschläger, Julia, Dummerstorf, *XX.XX.1994
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Fall 11
Beschlüsse vom
21.04.2022
Abruf vom 05.02.2024