Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Konsum Grundbesitz AG
b)
Broderstorf
Geschäftsanschrift:
Försterweg 2, 14482 Potsdam
c)
der Erwerb, die Vermietung und
Verpachtung sowie die Verwaltung von
Grundstücken, ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten.
53.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.11.2014
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Stafford Grundbesitz GmbH, Broderstorf (Amtsgericht
Rostock HRB 11051) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 und 27.11.2014.
a)
23.12.2014
Weers
2
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat
beschlossen: Der Vorstand ist bis zum 31.10.2019 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrage von EUR
26.700,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 20014) .
a)
28.03.2015
Rohn
3
80.100,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Satzung vom 18.11.2014 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
26.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.03.2015 und Ergänzungsbeschluss
vom 16.04.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
12.05.2015
Rohn
4
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
12.05.2015
Rohn
5
a)
a)
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat beschlossen: Der
Vorstand ist bis zum 16.04.2020 ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder
Sacheinlagen um bis zu einem Betrag von EUR 39.900,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015) .
17.06.2015
Rohn
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
07.09.2015
Rohn
7
110.155,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Satzung vom 16.04.2015 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
30.055,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.09.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
29.09.2015
Rohn
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 17.09.2015 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
17.09.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.09.2015 mit der
Resolution Luxville S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg Nummer B 104383)
verschmolzen.
a)
14.10.2015
Rohn
9
15.091.235,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 14.981.080,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in § 4
Abs.1 (Grundkapital) beschlossen.
a)
06.11.2015
Rohn
10
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist
a. der Erwerb, das Halten, das Verwalten
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4
a)
10.11.2015
Rohn
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Rahmen der Vermietung, der
Verpachtung und des Leasings
einschließlich notwendiger immobiliennaher
Hilfstätigkeiten sowie Veräußerung von
Eigentum oder dinglichen Nutzungsrechten
an
aa. inländischen unbeweglichen Vermögen
im Sinne des REITG mit Ausnahme von
Bestandsimmobilien im Sinne des REITG,
bb. ausländischen unbeweglichen
Vermögen im Sinne des REITG, soweit
dieses im Belegenheitsstaat im Eigentum
einer REIT-Körperschaft, -
Personenvereinigung oder-
Vermögensmasse oder einer einem REIT
vergleichbaren Körperschaft,
Personenvereinigung oder
Vermögensmasse stehen darf und
cc. anderen Vermögensgegenständen im
Sinne von § 3 Abs. 7 REITG,
b. der Erwerb, das Halten, das Verwalten
und Veräußern von Anteilen an
Immobilienpersonengesellschaften im
Sinne des REITG,
c. der Erwerb, das Halten, das Verwalten
und Veräußern von Anteilen an REIT-
Dienstleistungsgesellschaften im Sinne des
REITG,
d. der Erwerb, das Halten, das Verwalten
und Veräußern von Anteilen an
Auslandsobjektgesellschaften im Sinne des
REITG, und
e. der Erwerb, das Halten, das Verwalten
und Veräußern von Anteilen an
Kapitalgesellschaften, die persönliche
haftende Gesellschafter einer
Immobilienpersonengesellschaft im Sinne
des REITG sind und an dieser
vermögensmäßig nicht beteiligt sind.
Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat beschlossen. Der
Vorstand ist bis zum 02.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder
Sacheinlagen um bis zu einem Betrag von 7.545.617,00 EUR
zu erhöhen (Neues Genehmigtes Kapital 2015).
11
a)
a)
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere Änderungen in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital),
beschlossen.
09.12.2015
Rohn
b)
Berichtigung von Amts
wegen § 17 Abs. 1 HRV
12
a)
Deutsche Konsum REIT-AG
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
a)
13.01.2016
Weers
13
16.600.358,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Satzung vom 02.11.2015 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
1.509.123,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.02.2016 ist § 4 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital (Neues Genehmigtes Kapital 2015)
beträgt noch 6.036.494,00 EUR.
a)
22.02.2016
Rohn
14
b)
Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben.
a)
18.05.2016
Rohn
b)
Nunmehr ergänzt wegen
unvollständiger
Eintragung zur
lfd. Nr. 5.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 Abs. 1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat beschlossen: Der
Vorstand ist bis zum 19.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
a)
18.05.2016
Rohn
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 8.300.179,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016).
Das Neue genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben.
16
18.447.003,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.846.645,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.06.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 6.453.534,00 EUR.
a)
21.07.2016
Rohn
17
b)
Von Amts wegen ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
8.300.179,00 EUR (Bedingtes Kapital I) beschlossen.
a)
29.08.2016
Rohn
18
20.107.003,00
EUR
a)
Auf Grund der am 11.01.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 1.660.000,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 20.107.003,00 EUR; § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 20.04.2016 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien am 27.12.2016 noch 6.640.179,00 EUR.
a)
09.02.2017
Eick
19
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Aufgrund der am 20.04.2016 von der Hauptversammlung
beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert
von 1.660.000,00 EUR ausgegeben worden. Der Ausichtsrat
a)
21.02.2017
Eick
b)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat am 11.01.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das
Grundkapital beträgt jetzt 20.107.003,00 EUR.
Entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung lfd. Nr. 18
Spalte 6a) vom
09.02.2017 berichtigt.
20
24.760.285,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 4.653.282,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.02.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 1.800.252,00
EUR.
a)
27.02.2017
Rohn
21
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
August-Bebel-Straße 68, 14482 Potsdam
a)
20.03.2017
Eick
b)
Fall 27
22
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Absätzen 3 und 4 und die
Einfügung eines neuen Absatzes 5 beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat beschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt, bis zum 8. März 2022 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
12.380.142,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Das Genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben.
a)
30.03.2017
Rohn
b)
Fall 28
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR
10.000.000,00 beschlossen (Bedingtes Kapital 2017 I).
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR
2.380.142,00 beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2017 II)
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kroth, Alexander, Berlin, *XX.XX.1982
Bestellt als
Vorstand:
Hellmuth, Christian, Berlin, *XX.XX.1979
a)
30.10.2017
Eick
b)
Fall 30
Beschluss
vom 30.05.2017
24
27.236.313,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.476.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.12.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 beträgt noch 9.904.114,00
EUR.
a)
08.12.2017
Rohn
b)
Fall 31
25
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 (Zusammensetzung
des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat beschlossen: Der
Vorstand ist ermächtigt, bis zum 7. März 2023 das
a)
05.04.2018
Rohn
b)
Fall 32
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
13.618.156,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Das Bedingte Kapital 2017 I ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
11.238.014,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2018 I).
26
29.959.944,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.03.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.723.631,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 22.11.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 10.894.525,00
EUR.
a)
23.11.2018
Weers
b)
Fall 33
27
a)
Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 19 (Einberufung der
Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der
Hauptversammlung und Frage- und Rederecht der Aktionäre)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2018 ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat beschlossen: Der
Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20. März 2024 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
14.979.972,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/1).
a)
05.04.2019
Rohn
b)
Fall 34
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
31.959.944,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.03.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.09.2019 ist § 4 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt noch 12.979.972,00
EUR
a)
19.09.2019
Rohn
b)
Fall 36
29
b)
Eintragung lfd. Nr. 27 vom 05.04.2019 ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat in Abänderung
des Beschlusses vom 08.03.2018 die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 14.979.972,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital I)
a)
26.03.2020
Rohn
b)
Fall 39
Berichtigung von Amts
wegen gemäß § 17 Abs.
1 HRV
30
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats) und 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und
sein Stellvertreter) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat beschlossen: Der
Vorstand ist ermächtigt, bis zum 4. März 2025 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
15.979.972,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat in Abänderung
a)
17.04.2020
Rohn
b)
Fall 38
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.03.2019 die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
7.979.972,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I).
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat in Abänderung
des Beschlusses der Haupversammlung vom 09.03.2017 die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
8.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II).
31
35.155.938,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.03.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 3.195.994,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 15.05.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 12.783.978,00
EUR.
a)
18.05.2020
Freese
b)
Fall 41
32
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020/I ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat beschlossen: Der
Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. März 2026 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
17.577.969,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat in Abänderung
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.03.2020 die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
9.577.969,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I).
a)
11.06.2021
Rohn
b)
Fall 42
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in der Bezeichnung des § 10 (Der Vorsitzende des
Aufsichtsrats und seine Stellvertreter) beschlossen. Die
Überschrift VI (Übertragung und Einziehung von Aktien,
Schadensersatz) wurde geändert und ist nunmehr VII .
a)
29.10.2021
Weers
b)
Fall 43
34
a)
von Amts wegen berichtigt, nun:
Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2021 die Änderung der
Fassung der Satzung in der Bezeichnung des § 10 (Der
Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter) und in
der Zuordnung des Abschnitts (Übertragung und Einziehung
von Aktien, Schadensersatz) unter VII beschlossen.
a)
15.11.2021
Rohn
b)
Fall 44
Berichtigung von Amts
wegen gemäß § 17 Abs.
1 HRV
35
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
a)
22.05.2023
Teifel
b)
Fall 46
Beschluss vom
05.05.2023
36
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marlene-Dietrich-Allee 12 b, 14482
Potsdam
a)
20.06.2023
Teifel
b)
Fall 48
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats),
17 (Vergütung des Aufsichtsrats und des
Prüfungsausschusses) und 19 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.09.2023
Rohn
b)
Fall 49
38
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat auch die
a)
05.10.2023
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 13072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der Satzung § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat in Abänderung
des Beschlusses der Haupversammlung vom 05.03.2020 die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
8.200.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II).
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat in Abänderung
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.03.2021 die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
9.377.969,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I).
Rohn
b)
Fall 50
Ergänzung der
Eintragung lfd. 37 vom
13.09.2023
Abruf vom 03.04.2024