Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hotel Neptun Betriebsgesellschaft mbH
b)
Rostock
c)
Der Betrieb von Hotels insbesondere des
Hotel Neptun in Warnemünde und
gastronomischen Einrichtungen im eigenen
Namen, im fremden Namen und für fremde
Rechnung oder im Auftrag Dritter sowie die
Erbringung einschlägiger Dienstleistungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brockmann, Matthias, Seestermühe,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Franke, Claudia, Rostock, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.08.2008
a)
05.09.2008
Freese
2
b)
Geschäftsanschrift:
Steinstraße 9, 18055 Rostock
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brockmann, Matthias, Seestermühe,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hutmacher, Holger, Rostock, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
10.11.2008
Schultze
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Mit der A-ROSA Resort Management GmbH (Amtsgericht
Rostock, HRB 10938) als herrschendem Unternehmen ist am
03.08.2009 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.08.2009
Freese
4
b)
Geschäftsanschrift:
Seestraße 19, 18119 Rostock
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb von Hotels sowie von
Beherbergungs-, Gastronomie-, Wellness-
und SPA-Objekten im eigenen Namen, im
fremden Namen und für fremde Dritte zu
betreiben und zu bewirtschaften und damit
im Zusammenhang stehende
Dienstleistungen zu erbringen.
Organisation, Vermittlung und
Durchführung von Urlaubsreisen, Touren
und Ausflügen sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zöllick, Guido, Rostock, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
12.02.2010
Hagemann
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Paskowski, Harald, Rostock, *XX.XX.1951
a)
03.09.2010
Gödke
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winter, Alexander, Rostock, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
26.11.2015
Gödke
b)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 11000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Beschluss vom
13.11.2015
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aue, André, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bär, Daniel, Trittau, *XX.XX.1979
a)
07.03.2017
Gödke
b)
Fall 7
Beschluss vom
28.02.2017
8
b)
Personenbezogene Daten geändert und nicht
mehr
Geschäftsführer:
Franke, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
04.04.2017
Gödke
b)
Fall 8
Beschluss vom
28.03.2017
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winter, Alexander, Rostock, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bär, Daniel, Trittau, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bär, Daniel, Trittau, *XX.XX.1979
a)
06.07.2017
Gödke
b)
Fall 9
Beschluss vom
27.06.2017
10
b)
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hutmacher, Holger, Holzgerlingen, *XX.XX.1974
21.07.2017
Eick
b)
Fall 10
Beschluss
vom 11.07.2017
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Franz, Björn, Hamburg, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.11.2017
Gödke
b)
Fall 11
Beschluss vom
30.10.2017
12
Prokura erloschen:
Paskowski, Harald, Rostock, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rambow, Nils, Rostock, *XX.XX.1975
a)
03.05.2018
Gödke
b)
Fall 12
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aue, André, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
30.10.2019
Eick
b)
Fall 13
Beschluss vom
09.10.2019
14
b)
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 11000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 19.05.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 19.05.2020 und der Gesellschafterversammlung der a-ja
Resort Warnemünde GmbH vom 19.05.2020 einen Teil ihres
Vermögens (Teilbetrieb a-ja Warnemünde) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die a-ja Resort
Warnemünde GmbH mit Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock
HRB 6171) übertragen.
18.06.2020
Freese
b)
Fall 14
15
b)
Der mit der DSR Hotel Holding GmbH (vormals: A-ROSA
Resort Management GmbH), Rostock (Amtsgericht Rostock
HRB 10938) am 03.08.2009 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
19.11.2021
Lenz
b)
Fall 15
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Franz, Björn, Hamburg, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pojer, Karl Josef, Hamburg, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.05.2022
Gödke
b)
Fall 16
Beschluss vom
26.04.2022
Abruf vom 18.02.2024