Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Travel Charme Kühlungsborn GmbH
b)
Ostseebad Kühlungsborn
c)
Die Geschäftsführung, der Betrieb, die
Vermarktung, die Betreuung und die
Beratung von Hotels, Restaurants, Freizeit-
Centern, Sportanlagen und artverwandten
Projekten des Hotel- und
Gaststättengewerbes in der Stadt
Kühlungsborn.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neumann, Walter Curt, Berlin, *XX.XX.1964
Einzelprokura:
Antrich, Reinhard, Rankwitz, *XX.XX.1964
Frieß, Karsten, Berlin, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2008, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
§ 6 (Jahresabschluss) und mit ihr die Sitzverlegung von Essen
(bisher Amtsgericht Essen HRB 20704) nach Ostseebad
Kühlungsborn beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 25.06.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag im Wege der
Ausgliederung zur Aufnahme Teile des Vermögens der Travel
Charme Hotel Gesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 50822 B), nämlich den Betriebsteil
"Ostseehotel Kühlungsborn" als Gesamtheit, unter
Fortbestand des übertragenden Rechtsträgers, übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 22.07.2008 wirksam
geworden.
a)
27.08.2008
Hagemann
2
b)
Geschäftsanschrift:
Zur Seebrücke 11, 18225 Ostseebad
Kühlungsborn
c)
Die Geschäftsführung, der Betrieb, die
Vermarktung, die Betreuung und die
Beratung von Hotels, Restaurants, Freizeit-
Centern, Sportanlagen und artverwandten
Projekten des Hotel- und
Gaststättengewerbes in der Stadt
Kühlungsborn. Die Gesellschaft kann sich
auf verwandten Gebieten betätigen, sich an
Unternehmen gleicher oder ähnlicher
Branche beteiligen und überhaupt alle
Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
24.11.2008
Hagemann
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftszweck zu fördern. Sie darf bei
Bedarf den Gelegenheitsverkehr mit
Mietwagen im Sinne von § 49 Abs. 4, § 2
Abs. 6 PBefG betreiben, um hotelübliche
Zubringer- und Abholdienste für die
eigenen Gäste erbringen zu können, etwa
als Shuttle-Service zwischen
Flughafen/Bahnhof und Hotel. Geschäfte
als Makler, Bauträger oder Baubetreuer (§
34 c Gewerbeordnung) und Tätigkeiten
handwerklicher Natur gehören nicht zum
Unternehmensgegenstand.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haas, Thomas, Bühl, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Neumann, Walter Curt, Berlin, *XX.XX.1964
a)
03.11.2010
Eick
b)
Beschluss
vom 01.10.2010
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Haas, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
der Gesellschaften
- Travel Charme Bansin GmbH, Heringsdorf (AG
Stralsund HRB 7462),
- Travel Charme Göhren GmbH, Göhren (AG
Stralsund HRB 7463),
- Travel Charme Heringsdorf GmbH, Heringsdorf
(AG Stralsund HRB 7475),
- Travel Charme Binz GmbH, Binz (AG Stralsund
HRB 7464),
- Travel Charme Prerow GmbH, Prerow, (AG
Stralsund HRB 7465),
a)
24.06.2016
Eick
b)
Beschluss
vom 25.05.2016
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 10995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- Travel Charme Wernigerode GmbH,
Wernigerode (AG Stendal HRB 7958),
- Travel Charme Zinnowitz GmbH, Zinnowitz (AG
Stralsund HRB 7474),
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
Prokura erloschen:
Antrich, Reinhard, Rankwitz, *XX.XX.1964
a)
18.10.2016
Eick
6
Einzelprokura:
Gut, Oliver, Ratekau, *XX.XX.1969
a)
01.02.2017
Eick
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haas, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brockmann, Matthias, Seestermühe,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.04.2018
Gödke
b)
Fall 9
Beschluss vom
22.03.2018
8
b)
Mit der Travel Charme Hotel GmbH & Co. KG, Andechs,
Landkreis Starnberg (Amtsgericht München HRA 108269) als
herrschendem Unternehmen ist am 10.10.2019 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2019
zugestimmt.
a)
08.11.2019
Freese
b)
Fall 10
9
Prokura erloschen:
Gut, Oliver, Ratekau, *XX.XX.1969
a)
05.10.2020
Eick
b)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 10995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 11
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Zur Seebrücke 1, 18225 Ostseebad
Kühlungsborn
a)
01.02.2021
Ohde
b)
Fall 12
11
Einzelprokura:
Smeulders, Justinus Petrus Maria, Wismar,
*XX.XX.1961
a)
10.05.2021
Ohde
b)
Fall 13
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brockmann, Matthias, Seestermühe,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Gerhardt, Edith, Bad Homburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.07.2022
Ohde
b)
Fall 14
Beschluss vom
30.06.2022
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführerin:
Gerhardt, Edith, Bad Homburg, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffelner, Thomas, Usingen, *XX.XX.1971
a)
14.07.2023
Ohde
b)
Fall 16
Beschluss vom
13.02.2023/10.07.2023
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 10995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Gerhardt, Edith, Bad Homburg, *XX.XX.1976
a)
28.11.2023
Teifel
b)
Fall 17
Abruf vom 05.02.2024