Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 31986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
netorium AG
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Borsigstr. 11-13, 65205 Wiesbaden
c)
Der Vertrieb von Produkten und Service-,
Beratung- und anderen Dienstleistungen im
Bereich Medien-, professioneller
Bewegtbild- und Netzwerktechnologie
1.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Frantz, Peter-Josef, Wiesbaden, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Herrmann, Frank, Hattersheim, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Lautenschläger, Andreas, Rösrath, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.06.2020
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Netorium
GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden,
HRB 13230).
Mit der KICK Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 22606) als
herrschendem Unternehmen ist am 20.12.2012 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
20.12.2012 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.06.2020 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 01.05.2025 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 Euro gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (
Genehmigtes Kapital 2020/I )
a)
27.08.2020
Beer
b)
Fall 1
2
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von
Amts wegen berichtigt, nun:
Lautenschläger, Andreas, Rösrath, *XX.XX.1978
a)
08.09.2020
Heinrich
b)
Fall 3
3
Einzelprokura:
Schäfter, Kristina, Wiesbaden, *XX.XX.1981
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum)
geändert, nun:
Lautenschläger, Andreas, Rösrath, *XX.XX.1976
a)
17.04.2023
Heinrich
b)
Fall 4
4
2.000.000,00
a)
a)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 31986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 26.08.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der dve advanced Systems GmbH mit Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 209616) und die
entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer II. 6
(Grundkapital) sowie die Änderung der Satzung in Ziffer II. 10
(Vorkaufsrecht und Change-of Control), 12
(Mitveräußerungsrecht), Ziffer IV. 15 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrats), Ziffer V. 29 (Umlaufbeschlüsse
der Hauptversammlung) und Ziffer VI. 31
(Gewinnverwendung) beschlossen.
10.09.2025
Lang
b)
Fall 5
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der dve advanced Systems
GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB
209616) verschmolzen.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.02.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
10.09.2025
Lang
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Firsching, Jürgen, Anzing, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.10.2025
Lang
b)
Fall 9
7
b)
Der mit der KICK Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 22606) am
20.12.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.08.2025
zum 31.12.2025 aufgehoben.
a)
02.01.2026
Bach
b)
Fall 10
Abruf vom 10.01.2026