Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aragon Aktiengesellschaft
b)
Wiesbaden
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Anteilen oder von
Beteiligungen an Unternehmen aller Art,
soweit hierfür keine besonderen
gesetzlichen Erlaubnisse oder
Genehmigungen benötigt werden
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Angermayer, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Konrad, Ralph, Mainz, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom
26.01.2005
mit Änderung vom 31.03.2004.
Die Hauptversammlung vom 19.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 58320) nach Wiesbaden und die Änderung der bisher
JDC Group AG lautenden Firma beschlossen.
a)
06.10.2005
Lill
b)
Satzung Blatt 44 ff
Sonderband
2
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere aus dem
Bereich der Finanzdienstleistungsbranche
sowie die Erbringung von Management-
,Beratungs-,und Servicedienstleistungen
insbesondere für die vorgenannnten
Gesellschaften.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
von Amts wegen berichtigt:
Satzung vom 26.01.2004
Die Hauptversammlung vom 06.10.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.555,00 EUR gegen Sacheinlage auf
55.555,00 EUR, weiter eine Erhöhung um 8.523,00 EUR
gegen Bareinlage auf 64.078,00 EUR und um 4.935.922,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung des § 5
(Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 06.10.2005 die
Neufassung der Satzung beschlossen; hierbei wurde
insbesondere eine Änderung der §§ 3 (Gegenstand) und 9
(Vertretungsbefugnis) und die Änderung des § 7 (jetzt:
Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
a)
27.10.2005
Lill
b)
Beschlüsse Blatt 77 ff
Sonderband, Satzung
Blatt 145 ff. Sonderband
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.10.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.08.2010 einmalig oder mehrmals
gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 2.500.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).
3
5.650.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 650.000,00 EUR gegen Bareinlage
auf 5.650.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung um
650.000,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.11.2005 ist § 5 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
a)
05.12.2005
Lill
b)
Beschlüsse Blatt 81 f
und 206 f Sonderband
Satzung Blatt 211 ff.
Sonderband
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Grabmaier, Sebastian-Josef, Berg,
*XX.XX.1971
a)
13.07.2006
Beer
b)
Anmeldung Blatt 235 ff.
Sonderband
5
6.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
550.000,00 EUR auf 6.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2006 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) und § 7 (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.10.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.950.000,00 EUR.
a)
29.08.2006
Schäfer-Herr
b)
Beschlüsse Blatt 23 f.
Sonderband II
Satzung Blatt 25 ff.
Sonderband II
6
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung der
a)
21.09.2006
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 20 (Ort und Einberufung ) und § 21 (
Teilnahmebedingungen) beschlossen.
Schäfer-Herr
b)
Beschluss Blatt 50 f.
Sonderband II
Satzung Blatt 89 ff.
Sonderband II.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Angermayer, Christian, Wiesau, *XX.XX.1978
a)
20.06.2007
Beer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in den § 7 (Genehmigtes Kapital), § 4 (
Bekanntmachungen) und § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.100.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Das bisherige Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital
2005/I) wurde aufgehoben.
a)
07.08.2007
Schäfer-Herr
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Keimer, Jörg, Wiesbaden, *XX.XX.1972
Pfeffer, Achim, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
13.08.2007
Beer
10
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Einfügung
eines neuen § 7a (bedingtes Kapital) in die Satzung sowie die
Änderung des § 19 der Satzung beschlossen.
a)
08.07.2008
Schäfer-Herr
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.06.2008 um bis zu 620.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen an Arbeitnehmer und Mitglieder der
Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 02.06.2008 bis zum 30.05.2013
gewährt werden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.06.2008 um bis zu 2.200.00,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/II). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.06.2008 bis
zum 30.05.2013 begeben werden.
11
b)
Geschäftsanschrift:
Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schütz, Wulf, München, *XX.XX.1976
a)
08.01.2009
Beer
b)
Fall 15
12
Prokura erloschen:
Pfeffer, Achim, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Funke, Ralf, Wettenberg, *XX.XX.1966
a)
30.01.2009
Beer
b)
Fall 16
13
Prokura erloschen:
Keimer, Jörg, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
14.05.2009
Beer
b)
Fall 18
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
7.233.316,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.033.316,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.06.2009 ist § 5 der Satzung
(Grundkapital) und § 7 der Satzung (genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.066.684,00 EUR.
a)
06.07.2009
Schäfer-Herr
15
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 20 (Ort und Einberufung) , 21
(Teilnahmebedingung) sowie 23 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.07.2010
Beer
b)
Fall 20
16
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.07.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.616.658.- EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
23.08.2011
Beer
b)
Fall 21
17
b)
Nicht mehr
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
a)
01.06.2012
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schütz, Wulf, München, *XX.XX.1976
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Keimer, Jörg, Hünstetten, *XX.XX.1972
Rothe
b)
Fall 22
18
10.849.974,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2011
erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 3.616.658,00 EUR auf
10.849.974,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.07.2013 sind die §§ 5 (Grundkapital)
und 7 ( Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
a)
12.07.2013
Beer
b)
Fall 28
19
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2013 hat die Änderung der
§§ 7 ( Genehmigtes Kapital 2013), 7a (Bedingtes Kapital
2013/I und Bedingtes Kapital 2013/II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.424.987,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008
(Bedingtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008
(Bedingtes Kapital 2008/II) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.08.2013 um bis zu 5.000.000,- EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.08.2013 bis
zum 26.08.2018 ausgegeben werden.
a)
14.10.2013
Beer
b)
Fall 29
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.08.2013 um bis zu 420.000,- EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/II). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen an Mitglieder des Vorstands,
ausgewählte Führungskräfte und Leistungsträger der
Geschäftsführung und der Gesellschaft oder eines
verbundenen Unternehmens, die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 27.08.2013 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2013 bis zum 26.08.2018 ausgegeben
werden..
20
a)
Geändert, nun:
JDC Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 (Bekanntmachungen und
Information), 9 (Zusammensetzung), 12 (Zusammensetzung
und Amtsdauer) und 20 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
31.07.2015
Beer
b)
Fall 31
21
11.934.971,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.084.997,00 EUR auf 11.934.971,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22./23.06.2016 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2013 (Genehmigtes Kapital
2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.339.990,00 EUR.
a)
28.06.2016
Beer
b)
Fall 33
22
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der
§§ 7 ( Genehmigtes Kapital 2016) und 12 ( Zusammensetzung
und Amtsdauer) beschlossen.
a)
15.09.2016
Beer
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.967.485,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bachmann, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Keimer, Jörg, Hünstetten, *XX.XX.1972
a)
11.07.2017
Beer
b)
Fall 35
24
13.128.461,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.193.490,00 EUR auf 13.128.461,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
24.08.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7
(genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital
2016) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.773.995,00 EUR.
a)
29.08.2018
Happel
b)
Fall 39
25
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7a und 7b (Bedingtes Kapital 2018/I und
Bedingtes Kapital 2018/II) sowie § 12 (Aufsichtsrat
Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
a)
24.09.2018
Happel
b)
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.08.2018 um bis zu 5.500.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2018 bis
zum 23.08.2023 ausgegeben werden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.08.2018 um bis zu 420.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/II). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen an Mitglieder des Vorstands,
Mitglieder der Geschäftsführung von Konzerngesellschaften
der Gesellschaft, Führungskräfte und ausgewählte
Leistungsträger der Gesellschaft und Ihrer
Konzerngesellschaften, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 24.08.2018 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2018 bis zum 23.08.2023 ausgegeben
werden.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2013
(Bedingtes Kapital 2013/I) sowie der Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2013 (Bedingtes Kapital
2013/II) sind aufgehoben.
Fall 40
26
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016
(Genehmigtes Kapital 2016) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.08.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.564.230,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
23.09.2019
Happel
b)
Fall 41
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden
a)
30.06.2020
Heinrich
b)
Fall 43
28
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer)
und 24 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
29.06.2021
Beer
b)
Fall 45
29
a)
Die Hauptversammlung vom 02.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital 2021 und Bedingtes
Kapital 2021/I) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.09.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.564.230,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.09.2021 um bis zu 420.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen an Mitglieder des Vorstands der JDC
Group AG, Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC Group
Konzerngesellschaften sowie Führungskräfte und
ausgesuchte Leistungsträger der JDC Group
Konzerngesellschaften, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 02.09.2021 im Rahmen des
a)
08.09.2021
Beer
b)
Fall 48
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktienoptionsplanes 2021 bis zum 01.09.2026 ausgegeben
werden.
30
13.668.461,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.09.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 540.000,00 EUR auf 13.668.461,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
27.09.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.09.2021 (Genehmigtes Kapital
2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
6.024.230,00 EUR.
a)
12.10.2021
Beer
b)
Fall 50
31
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital) , 7 b (Bedingtes
Kapital 2018/ II) und 7 c (Bedingtes Kapital 2021)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2021
(Genehmigtes Kapital 2021) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.07.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.834.230,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
10.10.2022
Beer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7a (Bedingtes Kapital 2023/I), 20 (Ort und
Einberufung) und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.08.2023
Beer
b)
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 22030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018
(Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.07.2023 um bis zu 5.500.000,00 EUR EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient
der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
20.07.2023 bis zum 19.07.2028 ausgegeben werden.
Fall 53
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rex, Marcus, Kümmersbruck, *XX.XX.1973
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Grabmaier, Sebastian-Josef, Grünwald,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Bachmann, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1986
a)
18.08.2023
Beer
b)
Fall 54
Abruf vom 01.03.2024