Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PM&S Pensions-Management &
Sicherungs-Treuhand AG
b)
Wiesbaden
c)
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
auf dem Gebiet der betrieblichen
Altersversorgung und anderen Gebieten
der Dienst- oder Arbeitsvergütung,
insbesondere die treuhänderische
Durchführung von Geschäften und
Maßnahmen aller Art, die der Sicherung
von Ansprüchen auf betriebliche
Altersversorgung oder von anderen
Ansprüchen auf Dienst- oder
Arbeitsvergütungen dienen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fischer, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1937
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.03.2000.
Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg
(bisher Amtsgericht Hamburg HRB 75457) nach Wiesbaden
beschlossen.
a)
10.01.2005
Althaus
b)
Bl. 62 ff Sonderband
Satzung Bl. 77 ff
Sonderband
2
b)
Geschäftsanschrift:
Abraham-Lincoln-Straße 7, 65189
Wiesbaden
b)
Bestellt als
Vorstand:
Siefer, Sybille, Wiesbaden, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Cisch, Theodor, Köln, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.1958
a)
26.03.2009
Boos
b)
Fall 3
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Abraham-Lincoln-Straße 22, 65189
Wiesbaden
a)
23.11.2010
Boos
b)
Fall 6
4
b)
Geändert, nun:
a)
13.09.2011
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Wettinerstr. 3, 65189 Wiesbaden
Beer
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cisch, Theodor, Köln, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Ghodes, Alfred-E., Kronberg, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Karst, Michael, Reutlingen, *XX.XX.1964
a)
30.05.2012
Boos
b)
Fall 9
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Siefer, Sybille, Wiesbaden, *XX.XX.1953
a)
20.07.2012
Beer
b)
Fall 10
7
a)
Towers Watson Pensionsfonds AG
c)
Betrieb des Geschäfts eines Pensionsfonds
im Sinne der Bestimmungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes (§§ 112 ff.
VAG).
3.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2012 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr, Geschäftsgebiet), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie 5 (Grundkapital, Aktien) und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.02.2013
Boos
b)
Fall 11
8
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
30.08.2013
Mengwein
b)
Fall 12
9
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
a)
25.02.2015
Boos
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
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Nummer der Firma:
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HRB 21589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Gohdes, Alfred-E., Kronberg, *XX.XX.1954
b)
Fall 14
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
30.05.2012, lfd. Nr. 5,
Spalte 4 berichtigt
hinsichtlich des Namens.
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt-Narischkin, Nikolaus Cyrill, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Riedinger, Andrea, Neckartenzlingen,
*XX.XX.1973
Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.1976
a)
02.07.2015
Mengwein
b)
Fall 16
11
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Riedinger, Andrea, Neckartenzlingen,
*XX.XX.1973
Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.1976
a)
18.08.2015
Boos
b)
Fall 17
12
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2016 hat die Änderung der
Satzung in den § 9 (Einberufung, Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
01.02.2016
Boos
b)
Fall 18
13
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Geschäftsgebiet)
beschlossen.
a)
12.07.2016
Mengwein
b)
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 19
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gohdes, Alfred-E., Kronberg, *XX.XX.1954
a)
25.11.2016
Boos
b)
Fall 20
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hermle, Peter, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1964
a)
22.12.2016
Boos
b)
Fall 21
16
a)
Willis Towers Watson Pensionsfonds AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
28.09.2017
Rothe
b)
Fall 22
17
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zahl, Wahl, Vorsitz) beschlossen.
a)
05.08.2019
Rothe
b)
Fall 26
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sponagel, Hendrik, Reutlingen, *XX.XX.1986
Neudeck, Simon, Pfullingen, *XX.XX.1994
Prokura erloschen:
Riedinger, Andrea, Neckartenzlingen,
a)
21.12.2021
Heinrich
b)
Fall 32
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Hermle, Peter, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1964
19
a)
Die Hauptversammlung vom 24.01.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Zahl, Wahl, Vorsitz), 9 (Einberufung,
Beschlussfassung) und 11 (Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
28.03.2022
Boos
b)
Fall 35
20
a)
WTW Pensionsfonds AG
c)
der Betrieb des Geschäfts eines
Pensionsfonds im Sinne der Bestimmungen
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (§§
236 ff. VAG)
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr,
Geschäftsgebiet), 2 (Gegenstand des Unternehmens) , 3
(Bekanntmachungen) und 11 (Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
02.02.2023
Boos
b)
Fall 37
Abruf vom 14.02.2024