Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 13225
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R+V Personen Holding GmbH
b)
Wiesbaden
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen, insbesondere
an der R+V Lebensversicherung AG, der
R+V Krankenversicherung AG und der R+V
Pensionsfonds AG sowie von Beteiligungen
an anderen Unternehmen für eigene oder
fremde Rechnung sowie alle Geschäfte, die
damit zusammenhängen.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Jeck, Lothar, Wiesbaden, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kosel, Thomas, Hochheim am Main, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Staab, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2002
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der R+V Versicherung AG mit Sitz in Wiesbaden besteht
aufgrund der zustimmenden Beschlüsse vom 03.12.2002 und
16.12.2002 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag, abgeschlossen am 11.11.2002.
a)
21.03.2003
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.09.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag am 11.11.2002 Band I
Blatt 19 ff. Sonderband
2
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen, insbesondere
an der R+V Lebensversicherung AG, der
R+V Krankenversicherung AG und der R+V
Pensionsfonds AG sowie von Beteiligungen
an anderen Unternehmen für eigene
Rechnung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
06.11.2003
El-Mouhaoui
b)
Anmeldung Blatt 92 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 100 ff. Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kosel, Thomas, Hochheim am Main, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Staab, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1950
a)
05.06.2007
Schreiner-Stephan
b)
Fall 6
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 13225
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau,
*XX.XX.1961
a)
04.03.2009
Schreiner-Stephan
b)
Fall 7
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
a)
09.02.2011
Mengwein
b)
Fall 9
6
b)
Der mit der R+V VERSICHERUNG AG mit Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 7934) am11.11.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.03.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat der Änderung am 21.03.2014 zugestimmt.
a)
14.07.2014
Boos
b)
Fall 10
7
b)
Der mit der R+V VERSICHERUNG AG mit Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 7934) am 11.11.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.03.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat der Änderung am 21.03.2014 und die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat der
Änderung am 05.06.2014 zugestimmt.
a)
29.07.2014
Boos
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
14.07.2014, lfd. Nr. 6,
auf ausdrücklichen
Wunsch nachgetragen.
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 13225
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 11
8
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
14.08.2014
Boos
b)
Fall 12
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1972
Thören, Frank, Niedernhausen, *XX.XX.1962
Kohlmann, Dieter Wolfgang, Alzey, *XX.XX.1965
a)
23.09.2014
Boos
b)
Fall 13
10
b)
Der mit der R+V VERSICHERUNG AG mit Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden HRB 7934) am 11.11.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit Nachtrag vom 05.03.2014 ist
mit Wirkung zum 31.12.2016 durch Kündigung beendet.
a)
20.01.2017
Boos
b)
Fall 14
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.1979
Hoffmann, Markus, Hofheim, *XX.XX.1973
a)
13.07.2017
Gorsler
b)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 13225
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 15
12
Prokura erloschen:
Hoffmann, Markus, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1973
a)
25.04.2019
Happel
b)
Fall 16
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reichenbach, Jürgen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jeck, Lothar, Wiesbaden, *XX.XX.1953
a)
05.09.2019
Boos
b)
Fall 17
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kopp, Sebastian, Diez, *XX.XX.1986
Wolz, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1973
a)
29.01.2020
Heinrich
b)
Fall 18
15
Prokura erloschen:
Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.1979
a)
19.08.2020
Heinrich
b)
Fall 19
16
c)
als Haupttätigkeit der Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen, insbesondere
an der R+V Lebensversicherung AG, der
R+V Krankenversicherung AG, der R+V
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
17.09.2020
Heinrich
b)
Fall 20
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13225
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pensionsfonds AG, der R+V
Pensionskasse AG, der CHEMIE
Pensionsfonds AG und der Condor
Lebensversicherungs-AG sowie von
Beteiligungen an anderen Unternehmen für
eigene Rechnung
17
Prokura erloschen:
Wolz, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Quint, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1983
a)
16.03.2021
Heinrich
b)
Fall 21
18
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR beschlossen.
a)
02.06.2021
Heinrich
b)
Fall 22
Abruf vom 26.02.2024