Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UGW AG
b)
Wiesbaden
c)
Die Strategie-, Organisations-, Marketing-
und Vertriebsberatung, insbesondere die
Beratung von Unternehmen im gesamten
Bereich der Absatzwirtschaft, z. B.
Managementberatung, Handelsmarketing,
Verkaufsförderung, Direktmarketing,
Telemarketing, Sponsoring,
Werbeberatung, Werbegestaltung und
Werbevermittlung. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner der Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Brand, Franz-Josef, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Daube, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Kiesslich, Torsten, Wiesbaden, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Trapp, Otto, Hofheim am Tauns, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.02.1995 zuletzt geändert am 16.08.2002
a)
08.04.2003
Neumann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.05.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 97 ff.
Sonderband
2
b)
von Amts wegen durch Rötung berichtigt:
Geändert nun:
Vorstand:
Brand, Franz-Josef, Frankfurt am Main,
a)
22.07.2003
Keßler
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; befugt, die
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu
vertreten.
Geändert, nun:
Vorstand:
Daube, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; befugt, die
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu
vertreten.
Geändert, nun:
Vorstand:
Kiesslich, Torsten, Wiesbaden, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; befugt, die
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu
vertreten.
Geändert, nun:
Vorstand:
Trapp, Otto, Hofheim am Tauns, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; befugt, die
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu
vertreten.
3
94.874,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 44.874,00 EUR sowie die Änderung des § 5
Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
24.07.2003
Keßler
b)
Beschluss Blatt 116 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 150 ff.
Sonderband
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kirschner, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
08.01.2004
Schreiner-Stephan
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Anmeldung Blatt 164-
167 Sonderband
5
1.043.614,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trapp, Otto, Hofheim am Tauns, *XX.XX.1953
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 948.740,00 EUR
einhergehend mit einer Änderung der Satzung in § 5
(Stammkapital) beschlossen. Ferner wurde die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
29.10.2004
Keßler
b)
Beschluss Blatt 6 ff.
Sonderband III
Satzung Blatt 18 ff.
Sonderband III
6
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Ziffer 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 14
Ziffer 1 (Einberufungsfrist für die Hauptversammlung), § 14
Ziffer 2 (Medium für die Einberufung der Hauptversammlung),
§ 16 Ziffer 1 (Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung) und
§ 16 Ziffer 2 (Mehrheitserfordernis für
Hauptversammlungsbeschlüsse) sowie die Streichung von § 8
Ziffer 8 der Satzung (Amtszeit des ersten Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
11.07.2006
El-Mouhaoui
b)
Beschluss Blatt 34 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 50 ff. Sonderband
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kirschner, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
27.02.2007
Schreiner-Stephan
b)
Fall 10
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brand, Franz-Josef, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Otte, Thomas, Dreieich, *XX.XX.1965
a)
05.06.2008
Schreiner-Stephan
b)
Fall 12
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 12495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Kasteler Straße 22-24, 65203 Wiesbaden
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Daube-von Mach, Peter, Wiesbaden,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; befugt, die
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu
vertreten.
a)
15.10.2015
Rothe
b)
Fall 19
10
970.936,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 72.678,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
Ziffer 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
16.06.2016
Boos
b)
Fall 20
Abruf vom 04.12.2024