Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Leica Camera Aktiengesellschaft
b)
Solms
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Produkten zur Bildaufnahme,
Bildbearbeitung und Bildwiedergabe sowie
der Fernoptik, Zusatzgeräten und Zubehör
jedweder Art sowie sonstiger hochwertiger
Gebrauchsgüter einschließlich der
Erbringung damit verbundener
Dienstleistungen.
11.504.067,33
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Cohn, Hanns-Peter, Kaufmann, Götzenhain
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Coenen, Ralf, Dipl. Physiker, Aßlar-Werdorf,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Hengst, Alfred, Lahnau, *XX.XX.1940
Kölsch, Lothar, Wilnsdorf, *XX.XX.1954
Magel, Rolf, Ingenieur, Fernwald
Osterloh, Günter, Braunfels, *XX.XX.1938
Radtke, Dieter, Erligheim, *XX.XX.1941
Kurtscheidt, Peter, Wetzlar, *XX.XX.1949
Gold, Steffan, Wetzlar, *XX.XX.1963
Reichenbach, Dieter, Bad Homburg, *XX.XX.1962
Uckele, Dieter, Karlsbad, *XX.XX.1949
Strauch, Norbert Rainer, Kaufmann, Wiesbaden
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.06.1996 zuletzt geändert am 29.09.2000
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die bereits
bisher im HRB 966 eingetragene Leica Camera GmbH in
Solms durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
19.06.1996 gemäß § 190 ff., 238 ff. UmwG in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. September
2000 ist die Satzung in § 5 geändert. Es wurde die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 434.598,10 Euro
(Bedingtes Kapital I) und die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 766.937,82 Euro (Bedingtes Kapital
II) beschlossen.
a)
25.07.2002
Kurz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.12.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 45 ff.
Sonderband
2
Prokura erloschen:
Gold, Steffan, Wetzlar, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Hengst, Alfred, Lahnau, *XX.XX.1940
Prokura erloschen:
Kölsch, Lothar, Wilnsdorf, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Osterloh, Günter, Braunfels, *XX.XX.1938
a)
20.08.2002
Göttlicher
b)
Blatt 189/190
Sonderband VI
3
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2002 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals und die Satzung in § 5
(Bedingtes Kapital) durch einen neuen Absatz 3 ergänzt.
Ferner wurde § 3 (Bekanntmachungen) neu gefaßt und § 8
Absatz ii Ziff. 8.7 sowie § 9 Absatz ii Ziff. 9.5 geändert.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
03.12.2002
Dr. Lauber-Nöll
b)
Blatt Band VII Bl. 1 ff.
Sonderband
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 15. 10.2002 um bis zu 4.480.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2002/III). .
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Uckele, Dieter, Karlsbad, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Uckele, Dieter, Karlsbad, *XX.XX.1949
a)
16.04.2003
Göttlicher
b)
Blatt 77 ff. Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.8.2003 sowie
des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.8.2003 mit der VIAOPTIC GmbH mit Sitz in Wetzlar
(Amtsgericht Wetzlar HRB 1171) verschmolzen.
a)
26.08.2003
Dr. Lauber-Nöll
b)
Blatt 83 ff. Sonderband
6
Prokura erloschen:
Radtke, Dieter, Erligheim, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Strauch, Norbert Rainer, Kaufmann, Wiesbaden
a)
03.11.2003
Petscheny
b)
Blatt 183 ff. Sonderband
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thurnherr, Mario, Solms, *XX.XX.1963
a)
23.08.2004
Petscheny
b)
Blatt 185 ff. Sonderband
8
Prokura erloschen:
Reichenbach, Dieter, Bad Homburg, *XX.XX.1962
a)
24.11.2004
Petscheny
b)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 1 ff. Sonderband
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cohn, Hanns-Peter, Kaufmann, Götzenhain
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Coenen, Ralf, Dipl. Physiker, Aßlar-Werdorf,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
07.01.2005
Petscheny
b)
Blatt 3 ff. Sonderband
10
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Coenen, Ralf, Dipl. Physiker, Aßlar-Werdorf,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Spichtig, Josef, Schaffhausen, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
13.05.2005
Petscheny
b)
Blatt 15 ff. Sonderband
11
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 10.004.067,33 EUR auf
1.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
13.500.000,00 EUR auf bis zu 15.000.000,00 EUR
beschlossen.
a)
07.06.2005
Manser
b)
Blatt 22 ff. Sonderband
12
15.000.000,00
EUR
a)
Die Kapitalerhöhung vom 31.05.2005 ist in Höhe von
13.500.00,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in der
a)
30.08.2005
Manser
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitzung vom 26.08.2005 die Satzung in § 4 ( Höhe und
Einteilung des Grundkapitals ) entsprechend geändert.
b)
Blatt 111 ff. Sonderband
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Friedrich, Barbara, Aßlar, *XX.XX.1953
Würtz, Gabriele, Gießen, *XX.XX.1965
Daniel, Stefan, Dillenburg, *XX.XX.1968
Feij, Robert, CH-1091Grandvaux, *XX.XX.1951
a)
19.09.2005
Petscheny
b)
Blatt 142 ff. Sonderband
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlein, Andreas, Lahnau, *XX.XX.1961
a)
12.10.2005
Petscheny
b)
Blatt 146 ff. Sonderband
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Uckele, Dieter, Karlsbad, *XX.XX.1949
a)
07.11.2005
Hopf
b)
Blatt 148 ff Sonderband
16
Prokura erloschen:
Magel, Rolf, Ingenieur, Fernwald
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stegmaier, Wolfram, Ballingen, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 ( Grundkapital ) und § 5.1 Satz 1 (
Bedingtes Kapital I ) sowie die Streichung des § 5.2 (
Bedingtes Kapital II ) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.05.2005 um bis zu 170.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital I). .
Der Beschluß der Hauptversammlung vom 29.09.2000 (
a)
07.04.2006
Manser
b)
Blatt 253 ff. Sonderband
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bedingtes Kapital II ) ist aufgehoben.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 5.3 ( Bedingtes Kapital 2002 III ) , § 7.3 (
Vorstand ) und §§ 9.4, 9.5 und 9.8 ( Hauptversammlung )
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.11.2005 um bis zu 2.872.750,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2002 III).
a)
07.04.2006
Manser
b)
Blatt 192 ff. Sonderband
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Nebe, Ralph, München, *XX.XX.1969
a)
31.05.2006
Hopf
b)
Blatt 273 ff Sonderband
19
Prokura erloschen:
Thurnherr, Mario, Solms, *XX.XX.1963
a)
31.05.2006
Hopf
b)
Blatt 275 ff Sonderband
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Keller, Wolfgang, Friesenheim, *XX.XX.1959
a)
17.07.2006
Hopf
b)
Blatt 277 ff Sonderband
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lee, Steven K., Edina, MN 55424-1601, USA,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lobejäger, Andreas Erich, Ubstadt-Weiher,
a)
07.11.2006
Hopf
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
*XX.XX.1964
b)
Band IX Blatt 194 ff
Sonderband
22
Prokura erloschen:
Feij, Robert, CH-1091Grandvaux, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Stegmaier, Wolfram, Ballingen, *XX.XX.1962
a)
03.01.2007
Hopf
b)
Band IX Blatt 198 ff
Sonderband
23
Prokura erloschen:
Keller, Wolfgang, Friesenheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlein, Andreas, Lahnau, *XX.XX.1961
a)
01.02.2007
Hopf
24
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Spichtig, Josef, Schaffhausen, *XX.XX.1944
a)
02.03.2007
Hopf
25
Prokura erloschen:
Daniel, Stefan, Dillenburg, *XX.XX.1968
a)
07.05.2007
Petscheny
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Trippe, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
08.10.2007
Hopf
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lobejäger, Andreas Erich, Ubstadt-Weiher,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Lobejäger, Andreas Erich, Ubstadt-Weiher,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Nebe, Ralph, München, *XX.XX.1969
a)
18.10.2007
Hopf
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wildenauer, Ludwig, Aschaffenburg, *XX.XX.1959
a)
05.12.2007
Kaiser
29
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Lee, Steven K., Edina, MN 55424-1601, USA,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.02.2008
Hopf
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kaufmann, Andreas, Salzburg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Lee, Steven K., Edina, MN 55424-1601, USA,
*XX.XX.1954
a)
07.03.2008
Hopf
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Trippe, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.07.2008
Hopf
32
b)
Geschäftsanschrift:
Oskar-Barnack-Straße 11, 35606 Solms
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Picherer, Martin, Tacherting, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.12.2008
Hopf
33
Prokura erloschen:
Trippe, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
02.12.2008
Hopf
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dr. Picherer, Martin, Tacherting, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.12.2008
Hopf
35
Prokura erloschen:
Wildenauer, Ludwig, Aschaffenburg, *XX.XX.1959
a)
18.03.2009
Kaiser
b)
Fall 39
36
b)
Von Amts wegen ergänzt zu lfd. Nr. 16 der Eintragung vom
07.04.2006:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital für 5 Jahre ab dem Tage der Eintragung
dieser Ermächtigung in das Handelsregister gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt
4.500.000,-- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
26.03.2009
Manser
37
16.498.422,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11 2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 ( Bekanntmachungen und Informationen )
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 16.03.2006 erteilten
Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2006/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 1.498.422,00 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2009 ist § 4 (
Grundkapital ) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2006/I beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 3.001.578 EUR.
a)
27.03.2009
Manser
38
b)
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Spiller, Rudolf, Aalen, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
15.04.2009
Hopf
b)
Fall 42
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kaufmann, Andreas, Salzburg, *XX.XX.1953
a)
15.04.2009
Hopf
b)
Fall 43
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trippe, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Kurtscheidt, Peter, Wetzlar, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schäfer, Florian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976
a)
24.07.2009
Kaiser
b)
Fall 45
41
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2005
(Genehmigtes Kapital 2006/1) ist aufgehoben.
a)
05.02.2010
Kaiser
b)
Fall 53
42
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2009 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen. Ferner wurden § 9.4 Satz 2
aufgehoben, § 9.5 neu gefasst, § 9.6 aufgehoben, das
Inhaltsverzeichnis neu gefasst und § 3 der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.11.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.11.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 8.249.200,00
a)
05.02.2010
Kaiser
b)
Fall 52
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weigel, Ulrich, Eschenburg, *XX.XX.1961
a)
24.06.2010
Kaiser
b)
Fall 55
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spiller, Rudolf, Aalen, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Schopf, Alfred, Vaihingen/Enz, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.09.2010
Kaiser
b)
Fall 59
45
Prokura erloschen:
Würtz, Gabriele, Gießen, *XX.XX.1965
a)
29.11.2010
Kaiser
b)
Fall 63
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Limberger, Markus, Engelsbrand, *XX.XX.1970
a)
07.03.2011
Kaiser
b)
Fall 65
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Picherer, Martin, Tacherting, *XX.XX.1973
a)
19.08.2011
Kaiser
b)
Fall 69
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Limberger, Markus, Engelsbrand, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Limberger, Markus, Engelsbrand, *XX.XX.1970
a)
01.09.2011
Kaiser
b)
Fall 71
49
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 8.16 beschlossen.
a)
10.10.2011
Kaiser
b)
Fall 72
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lobejäger, Andreas Erich, Ubstadt-Weiher,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Peters, Ronald Marcel, Wetzlar, *XX.XX.1962
a)
19.04.2012
Kaiser
b)
Fall 75
51
b)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2012 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die Lisa Germany Holding GmbH mit Sitz in Wetzlar (
Amtsgericht Wetzlar, HRB 6247) gegen Barabfindung
beschlossen
a)
26.09.2012
Kaiser
b)
Fall 77
52
b)
Mit der Lisa Germany Holding GmbH, Wetzlar (Amtsgericht
Wetzlar, HRB 6247) als herrschendem Unternehmen ist am
02.04.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 30.03.2012 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.10.2012
Kaiser
b)
Fall 78
53
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Friedrich, Barbara, Aßlar, *XX.XX.1953
16.01.2013
Kaiser
b)
Fall 80
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Deusinger, Petra, Usingen, *XX.XX.1969
a)
19.02.2013
Kaiser
b)
Fall 81
55
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Peters, Ronald Marcel, Wetzlar, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.11.2013
Kaiser
b)
Fall 82
56
b)
Wetzlar
Geschäftsanschrift:
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2014 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma
und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Wetzlar, 2
(Gegenstand des Unternehmens), 4 und 5 (genehmigtes und
bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
03.04.2014
Kaiser
b)
Fall 84
57
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kaltner, Oliver, Berlin-Charlottenburg-
Wilmersdorf, *XX.XX.1968
a)
04.09.2014
Dell
b)
Fall 85
58
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
16.04.2015
Kaiser
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schopf, Alfred, Vaihingen/Enz, *XX.XX.1957
Geändert, nun:
Vorstand:
Limberger, Markus, Engelsbrand, *XX.XX.1970
Geändert, nun:
Vorstand:
Peters, Ronald Marcel, Wetzlar, *XX.XX.1962
Keil, Steffen, Mühltal, *XX.XX.1967
b)
Fall 89
59
Prokura erloschen:
Deusinger, Petra, Usingen, *XX.XX.1969
a)
29.07.2016
Kaiser
b)
Fall 91
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Roenne, York, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
30.09.2016
Schmidt
b)
Fall 92
61
b)
Bestellt als
Vorstand:
Harsch, Matthias, München, *XX.XX.1965
a)
21.04.2017
Schmidt
b)
Fall 94
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kaltner, Oliver, Berlin-Charlottenburg-
Wilmersdorf, *XX.XX.1968
a)
19.07.2017
Kaiser
b)
Fall 95
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Doyran, Kurt E., Utting am Ammersee,
a)
10.04.2018
Kaiser
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1972
b)
Fall 97
64
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Limberger, Markus, Engelsbrand, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Paasch, Marita, Wien / Österreich,
*XX.XX.1965
a)
18.06.2018
Kaiser
b)
Fall 98
65
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Max Berek Innovation
Lab GmbH mit dem Sitz in Wetzlar (Amtsgericht Wetzlar HRB
7113) verschmolzen.
a)
20.05.2019
Kaiser
b)
Fall 103
66
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der LC Light & Imaging
Systems GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 226976) verschmolzen.
a)
23.05.2019
Kaiser
b)
Fall 102
67
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Peters, Ronald Marcel, Wetzlar, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Keil, Steffen, Mühltal, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Weigel, Ulrich, Eschenburg, *XX.XX.1961
a)
29.07.2019
Hopf
b)
Fall 104
68
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
31.07.2019
Hopf
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Paasch, Marita, Wetzlar, *XX.XX.1965
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Schäfer, Florian, Wetzlar, *XX.XX.1976
b)
Fall 105
69
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bauer, Christine, Aßlar, *XX.XX.1963
a)
14.10.2019
Kaiser
b)
Fall 107
70
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lutz, Uwe, Idstein, *XX.XX.1963
a)
23.01.2020
Kaiser
b)
Fall 109
71
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Riegler, Thomas, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gutmann, Peter Alexander, Starnberg,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
von Roenne, York, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
21.04.2020
Kaiser
b)
Fall 110
72
Prokura erloschen:
Bauer, Christine, Aßlar, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bechauf, Gerhard, Mitwitz, *XX.XX.1968
a)
16.07.2020
Kaiser
b)
Fall 112
73
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Riegler, Thomas, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1969
a)
19.04.2021
Kaiser
b)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 114
74
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Paasch, Marita, Wetzlar, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Daniel, Stefan, Dillenburg, *XX.XX.1968
a)
01.10.2021
Berka
b)
Fall 117
75
b)
Bestellt als
Vorstand:
Arrigoni, Antonio, München, *XX.XX.1968
a)
15.10.2021
Berka
b)
Fall 118
76
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Ernst Leitz Wetzlar
Archiv und Museum gGmbH mit dem Sitz in Wetzlar
(Amtsgericht Wetzlar, HRB 7588) verschmolzen.
a)
20.12.2021
Kaiser
b)
Fall 119
77
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Arrigoni, Antonio, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Gutmann, Peter Alexander, Starnberg,
*XX.XX.1964
a)
03.02.2022
Kaiser
b)
Fall 120
78
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Leica Camera Greater
China GmbH mit dem Sitz in Wetzlar (Amtsgericht Wetzlar,
a)
10.05.2022
Kaiser
b)
Fall 121
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 6709) verschmolzen.
79
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grimm, Michael, Dreieich, *XX.XX.1960
a)
10.05.2022
Kaiser
b)
Fall 123
80
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Günzel, Renè-Christoph, Nürnberg, *XX.XX.1976
a)
15.09.2022
Kaiser
b)
Fall 125
81
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zehme, Ernst Oliver, München, *XX.XX.1971
a)
17.11.2023
Kaiser
b)
Fall 127
Abruf vom 05.04.2024