Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lufthansa AirPlus Servicekarten
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Neu-Isenburg
c)
1. Das Betreiben von Marketingsystemen
durch Servicekarten mit
Kreditkartenfunktion. 2. Das
Kreditmanagement betreffend dieser
Karten. 3. Die Vermarktung eigener
Produkte und Produkte Dritter 4. Alle mit 1.,
2. und 3. im Zusammenhang stehenden
Geschäfte einschließlich Drittgeschäft.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Metzler, Peter, Bankkaufmann,
Königstein/Taunus
Geschäftsführer:
Dr. Peine, Michael, Bad Homburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Schön, Harry, Dietzenbach, *XX.XX.1952
Busch, Klaus, Höringen, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.12.1989 zuletzt geändert am
04.07.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Lufthansa Commercial
Holding GmbH in Köln als herrschendem Unternehmen ist am
22. Dezember 1989 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 22.
Dezember 1989 zugestimmt hat.
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
a)
17.10.2002
Drescher
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 142 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Diemer, Patrick Wolfgang, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1957
a)
23.07.2003
Eckert
b)
Anmeldung Blatt 191 ff.
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Peine, Michael, Bad Homburg, *XX.XX.1961
a)
13.08.2003
Eckert
b)
Anmeldung Blatt 195 -
200 Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Metzler, Peter, Bankkaufmann,
Königstein/Taunus
a)
06.12.2005
Eckert
b)
Anmeldung Blatt 202
Sonderband
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Logemann, Lutz, Eschborn, *XX.XX.1964
a)
09.02.2006
Eckert
b)
Anmeldung Blatt 206-
212 Sonderband
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Logemann, Lutz, Eschborn, *XX.XX.1964
a)
19.12.2007
Wahl
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Busch, Klaus, Höringen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Busch, Klaus, Höringen, *XX.XX.1954
a)
13.02.2008
Wahl
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sommer, Wibke, Heppenheim (Bergstraße),
*XX.XX.1964
a)
17.07.2008
Wahl
9
b)
Geschäftsanschrift:
Hans-Böckler-Str. 7, 63263 Neu-Isenburg
b)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
6218) am 22.12.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2011
und 21.03.2011 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung
vom 21.03.2011 hat der Änderung zugestimmt.
Zwischen der Gesellschaft und der Lufthansa Commercial
Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendes Unternehmen
ist am 18.03.2011 bzw. 21.03.2011 ein neuer
Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat diesem
Beherrschungsvertrag zugestimmt.Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
a)
15.04.2011
Schreiner
b)
Fall 14
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
10
b)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
6218) am 22.12.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2011
und 21.03.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 21.03.2011 hat der Änderung zugestimmt.
Zwischen der Gesellschaft und der Lufthansa Commercial
Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendes Unternehmen
ist am 18.03.2011 bzw. 21.03.2011 ein neuer
Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat diesem
Beherrschungsvertrag zugestimmt. Der mit Lufthansa
Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) am 22.12.1989
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist insoweit
aufgehoben. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
10.05.2011
Schreiner
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
15.04.2011 berichtigt in:
Spalte 6
11
a)
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
c)
- die Erbringung von Zahlungsdiensten,
insbesondere das Zahlungskartengeschäft,
das Zahlungsauthentifizierungsgeschäft,
das Ein-/Auszahlungsgeschäft, das
Lastschriftgeschäft, das
Überweisungsgeschäft; ohne und mit
Führung von Zahlungskonten, ohne und mit
Kreditgewährung in Verbindung mit der
Führung von Zahlungskonten;
- die Teilnahme an Zahlungssystemen;
- Datenspeicherung und -verarbeitung,
Karten-Processing für Dritte,
Softwareentwicklung, -erstellung und -
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Diemer, Patrick Wolfgang, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie 7 (Geschäftsführung) beschlossen.
a)
31.10.2011
Schreiner
b)
Fall 16
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertrieb, Beratung, Verarbeitung von
Rechnungsdaten in elektronischer Form,
Betrieb und Vermarktung von Online-
Portalen, z.B. für Geschäftsreisende und
Travelmanager, Vertrieb von
Kartenterminals, Printshop, Lettershop,
Personalisierung von Kunden- und
Servicekarten, Logistik- und Fulfillment-
Leistungen, Dienstleistungen für
Kundenbindungsprogramme Dritter, Barter-
Karten für Kompensationsgeschäfte;
- Verfügungen über
verkehrsinfrastrukturbezogene
Benutzungsrechte, einschließlich deren
Erwerb und Weiterveräußerung, hinsichtlich
z.B. mautpflichtiger Straßen, Parkraum,
Fähren, Tunnel, etc;
- Die Vermarktung eigener Leistungen und
Leistungen Dritter.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Busch, Klaus, Höringen, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218)) am 22.12.1989
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2011
bzw. 21.03.2011 aufgehoben.
Mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendem Unternehmen
ist am 18.03. bzw. 21.03.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
21.03.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
24.01.2012
Schreiner
b)
Fall 17
13
c)
- die Erbringung von Zahlungsdiensten,
insbesondere das Zahlungskartengeschäft,
das Zahlungsauthentifizierungsgeschäft,
das Ein-/Auszahlungsgeschäft, das
Lastschriftgeschäft, das
Überweisungsgeschäft; ohne und mit
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
28.03.2012
Schreiner
b)
Fall 18
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Führung von Zahlungskonten, jeweils ohne
Kreditgewährung;
- die Teilnahme an Zahlungssystemen;
- Datenspeicherung und -verarbeitung,
Karten-Processing für Dritte,
Softwareentwicklung, -erstellung und -
vertrieb, Beratung, Verarbeitung von
Rechnungsdaten in elektronischer Form,
Betrieb und Vermarktung von Online-
Portalen, z.B. für Geschäftsreisende und
Travelmanager, Vertrieb von
Kartenterminals, Printshop, Lettershop,
Personalisierung von Kunden- und
Servicekarten, Logistik- und Fulfillment-
Leistungen, Dienstleistungen für
Kundenbindungsprogramme Dritter, Barter-
Karten für Kompensationsgeschäfte;
- Verfügungen über
verkehrsinfrastrukturbezogene
Benutzungsrechte, einschließlich deren
Erwerb und Weiterveräußerung, hinsichtlich
z.B. mautpflichtiger Straßen, Parkraum,
Fähren, Tunnel, etc;
- Die Vermarktung eigener Leistungen und
Leistungen Dritter.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Eberhardt, Beate, Langen (Hessen), *XX.XX.1967
a)
21.05.2013
Schreiner
b)
Fall 21
15
b)
Geschäftsanschrift:
Dornhofstraße 10, 63263 Neu-Isenburg
a)
23.07.2013
Schreiner
b)
Fall 22
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Busch, Klaus, Höringen, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.1965
a)
01.04.2014
Schreiner
b)
Fall 23
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Sommer, Wibke, Heppenheim (Bergstraße),
*XX.XX.1964
a)
18.06.2014
Bienmüller
b)
Fall 24
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mast, Stefan, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Göbel, Steffen, Dreieich, *XX.XX.1968
a)
16.09.2014
Schreiner
b)
Fall 26
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der AirPlus International
GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am
Main HRB 43668) verschmolzen.
a)
25.09.2014
Schreiner
b)
Fall 25
20
Prokura erloschen:
Schön, Harry, Dietzenbach, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kueper, Stefan, Rüsselsheim, *XX.XX.1980
a)
30.03.2016
Schreiner
b)
Fall 29
21
Prokura erloschen:
Eberhardt, Beate, Langen (Hessen), *XX.XX.1967
a)
18.01.2017
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kaltenmeier, Lena Juana, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1976
Schreiner
b)
Fall 31
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Hanlon, Spencer James Douglas, Seer Green,
Beaconfield, Buckinghamshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.02.2018
Schreiner
b)
Fall 34
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hagenbring, Andreas, Weimar (Lahn),
*XX.XX.1978
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2018 mit Nachtrag
vom 09.08.2018 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 7
(Vertretung) beschlossen.
a)
14.08.2018
Schreiner
b)
Fall 35
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bahn, Helena Marthe, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1974
a)
26.02.2019
Schreiner
b)
Fall 36
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Hanlon, Spencer James Douglas, Seer Green,
Beaconfield, Buckinghamshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
a)
17.06.2019
Schwarz
b)
Fall 37
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wagner, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diemer, Patrick Wolfgang, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1957
a)
07.02.2020
Schreiner
b)
Fall 39
27
b)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, nunmehr mit Sitz in Frankfurt am Main
(jetzt Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 109979), am 18.3
bzw. 21.3.2011 abgeschlossene Ergebnisabführvertrag ist
durch Vertrag vom 26.06.2018 neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlung vom 02.07.2018 hat der
Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsses Bezug
genommen
a)
03.04.2020
Schreiner
b)
Fall 40
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
31.08.2020
Schreiner
b)
Fall 41
29
Prokura erloschen:
Mast, Stefan, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Sommer, Wibke, Heppenheim (Bergstraße),
*XX.XX.1964
a)
25.11.2020
Schreiner
b)
Fall 45
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 09.11.2020 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
a)
26.11.2020
Schreiner
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
selben Tag mit der AirPlus International SA mit dem Sitz in
Brüssel/Belgien (Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-
Carrefour des Entreprises 0883.523.807) verschmolzen.
b)
Fall 47
31
Prokura erloschen:
Kaltenmeier, Lena Juana, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Göbel, Steffen, Dreieich, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Kueper, Stefan, Rüsselsheim, *XX.XX.1980
Prokura geändert bei:
Bahn, Helena Marthe, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1974
Fassel, Carmen Ursula, Riedstadt, *XX.XX.1970
Dedio, Christoph Klaus, Sulzbach, *XX.XX.1976
Klein, Yael, Dreieich, *XX.XX.1973
a)
02.02.2021
Schreiner
b)
Fall 48
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mosch, Erik, Königstein im Taunus, *XX.XX.1970
a)
09.07.2021
Schreiner
b)
Fall 49
33
Prokura erloschen:
Klein, Yael, Dreieich, *XX.XX.1973
a)
19.08.2022
Schreiner
b)
Fall 52
34
b)
Gemäß § 13 a HGB von Amts wegen
a)
06.01.2023
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
LUFTHANSA AIRPLUS SERVICE
KARTEN GMBH (Belgien)
Zweigniederlassung, 1000
Bruxelles/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, 9001.507.156)
EUID: BEKBOBCE.9001.507.156
Geschäftsanschrift:
Boulevard de I'Impératrice 66, compl. 3e
verds., Keizerinlaan 66 compl. 3e verd.,
1000 Bruxelles/Belgien
Schreiner
b)
Fall 53
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Huang, Kexiao, Singapur, *XX.XX.1981
a)
09.06.2023
Schreiner
b)
Fall 55
36
a)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH, nunmehr
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 109979), am 18.03. bzw. 21.03.2011 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.08.2023
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.09.2023
Schreiner
b)
Fall 56
37
b)
Gemäß § 13 a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi
Képvislete; sekundäre Firma (Kurzform):
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
a)
04.01.2024
Schreiner
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Képviselet, 1082 Budapest/Ungarn
(Országos Cégnyilvántartó és
Céginformációs Rendszer, 01-12-073827)
EUID: HUOCCSZ.01-12-073827
Geschäftsanschrift:
Futó utca 47-53. 6. em., 1082
Budapest/Ungarn
38
b)
Gemäß § 13 a HGB von Amts wegen
eingetragen: Daten der Zweigniederlassung
geändert, nun:
Ausländische Zweigniederlassung:
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi
Képvislete; sekundäre Firma (Kurzform):
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Képviselet, 1082 Budapest/Ungarn
(Országos Cégnyilvántartó és
Céginformációs Rendszer, 01-12-073827)
EUID: HUOCCSZ.01-12-073827
Geschäftsanschrift:
Futó utca 37-45. 3. em., 1082
Budapest/Ungarn
a)
19.03.2024
Schreiner
b)
Fall 59
39
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hagenbring, Andreas, Marburg, *XX.XX.1978
a)
25.06.2024
Schreiner
b)
Fall 61
40
a)
AirPlus International GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
25.06.2024
Schreiner
b)
Fall 63
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagner, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Enggren, Mads Krumhardt, Greve / Dänemark,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Markelin, Tove Ulrika, Helsinki / Finnland,
*XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mosch, Erik, Königstein im Taunus, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Mosch, Erik, Königstein im Taunus, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amstegricht Frankfurt am Main HRB
109979) am 18.03.2011 bzw. 21.03.2011 abgeschlossene
(und zuletzt durch Änderungsvertrag vom 23.08.2023
geänderte) Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom
31.07.2024 zum 31.07.2024 aufgehoben.
Der mit der Lufthansa Commercial
Holding GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
109979) am 18.03.2011 bzw. 21.03.2011 abgeschlossene
(und zuletzt durch Vertrag vom 26.06.2018 neugefassten)
Ergenisabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
31.07.2024 zum 31.07.2024 aufgehoben.
a)
19.08.2024
Schreiner
b)
Fall 64
42
b)
Gemäß § 13 a HGB von Amts wegen
eingetragen: Daten der Zweigniederlassung
geändert, nun:
Ausländische Zweigniederlassung:
LUFTHANSA AIRPLUS SERVICE
KARTEN GMBH (Belgien)
Zweigniederlassung, 1210 Saint-Josse-ten-
Noode/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, eingetragen unter der Nummer
9001.507.156)
EUID: BEKBOBCE.9001.507.156,
Geschäftsanschrift:
Avenue du Boulevard 21, compl. 5e verds.,
a)
27.09.2024
Schreiner
b)
Fall 65
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bolwerklaan 21, compl. 5e verd., 1210
Saint-Josse-ten-Noode/Belgien
43
b)
Gemäß § 13 a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
AirPlus International GmbH,
Zweigniederlassung Austria, 1020
Wien/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, eingetragen unter der
Nummer 491791-001)
EUID: ATBRA.491791-001,
Geschäftsanschrift:
Lassallestraße 7a/6. OG, 1020
Wien/Österreich
a)
27.09.2024
Schreiner
b)
Fall 66
44
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hagenbring, Andreas, Marburg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Kueper, Stefan, Rüsselsheim, *XX.XX.1980
a)
25.11.2024
Schreiner
b)
Fall 67
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seiferlein, Florian, Neu-Isenburg, *XX.XX.1986
a)
27.01.2025
Hrivula
b)
Fall 68
46
Prokura erloschen:
Fassel, Carmen Ursula, Riedstadt, *XX.XX.1970
a)
28.07.2025
Lohr
b)
Fall 72
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 8119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
b)
Gemäß § 13 a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
AirPlus International GmbH (Sweden),
Filial, Solna/Schweden (Bolagsverket,
eingetragen unter der Nummer
5164045733)
EUID: SEBOLREG.5164045733,
Geschäftsanschrift:
c/o Tysk-Svenska Handeslkammaren, Box
27104, 10252 Stockholm/Schweden
a)
27.08.2025
Schreiner
b)
Fall 70
Abruf vom 11.01.2026