Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 50149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
JOST Werke AG
b)
Neu-Isenburg
Geschäftsanschrift:
Siemensstraße 2, 63263 Neu-Isenburg
c)
der Erwerb, das Halten, die Veräußerung
und die Verwaltung von direkten oder
indirekten Beteiligungen an anderen
Gesellschaften oder Unternehmen
einschließlich der Ausübung der Tätigkeit
einer Führungs- oder Funktionsholding im
Wege der direkten oder indirekten
unternehmerischen Steuerung,
Geschäftsführung und Verwaltung dieser
Gesellschaften und Unternehmen,
insbesondere durch das entgeltliche
Erbringen von administrativen, finanziellen,
kaufmännnischen und technischen
Dienstleistungen an die jeweilige
Beteilgungsgesellschaft sowie der Erwerb,
das Halten und die Veräußerung von
Darlehensforderungen und sonstigen
Finanzanlagen, in allen Fällen mit
Fokussierung, aber ohne Beschränkung,
auf den Bereich der Fertigung von
Systemen, Modulen und Komponenten für
Nutzfahrzeuge.
10.025.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Brorsen, Lars, Heubach, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Hobo, Christoph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Eichler, Ralf, Dreieich, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.06.2017
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Cintinori
Holding GmbH mit dem Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht
Offenbach am Main, HRB 43750).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 23.06.2017 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 01.06.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 5.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
07.07.2017
Schreiner
b)
Fall 1
2
14.900.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.875.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.07.2017
Schreiner
b)
Fall 2
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 50149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2018 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital) und die Einfügung eines neuen § 6
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Satzungsermächtigung vom 23.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.05.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.450.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.05.2018 um bis zu 7.450.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Schuldverschreibungen, die aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 04.05.2018 unter
Tagesordnungspunkt 8 (unter lit. a)) beschlossenen
Ermächtigung begeben werden.
a)
29.05.2018
Schreiner
b)
Fall 5
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Terlinde, Christian, Dinslaken, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dürr, Joachim, Dachau, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.02.2019
Schreiner
b)
Fall 7
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 50149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Hobo, Christoph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brorsen, Lars, Heubach, *XX.XX.1952
a)
15.10.2019
Schwarz
b)
Fall 9
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hanenberg, Dirk, Ravensburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.11.2022
Schreiner
b)
Fall 14
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eichler, Ralf, Dreieich, *XX.XX.1964
a)
15.11.2022
Schwarz
b)
Fall 15
8
a)
JOST Werke SE
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist durch Zustimmungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 05.05.2022 zum Umwandlungsplan
vom 17.03.2022 und Genehmigung der dem
Umwandlungsplan beigefügten Satzung in die Rechtsform
a)
20.03.2023
Schreiner
b)
Fall 16
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
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Nummer der Firma:
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HRB 50149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einer Europäischen Aktiengesellschaft umgewandelt.
9
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Terlinde, Christian, Dinslaken, *XX.XX.1972
a)
19.07.2023
Schreiner
b)
Fall 20
10
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes
Kapital) und 16 (Vergütung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.450.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2023 um bis zu 7.450.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Options- und Wandlungsrechten, die aufgrund
der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 11. Mai 2023 unter
Tagesordnungspunkt 10 (unter lit. a.) gewährt
werden.
a)
18.08.2023
Schreiner
b)
Fall 18
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gantzert, Oliver, Darmstadt, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
09.10.2023
Schreiner
b)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 50149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Fall 21
Abruf vom 03.03.2024