Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 42983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
time:matters Holding GmbH
b)
Neu-Isenburg
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Unternehmen in der Logistikbranche sowie
die Erbringung von Management-
Dienstleistungen an verbundene
Unternehmen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Miller, Franz-Joseph, Eppstein-Niederjosbach,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.09.2006, zuletzt geändert am
14.02.2007.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 55061) nach Neu-Isenburg beschlossen.
a)
09.08.2007
Dr. Aigner
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schulke, Arne, Koblenz, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Asbrand, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Luz, Frederik, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.12.2007
Kiehle
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 42983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
102.050,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.050,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
Abs. 1 (Stammkapital) beschlossen. Ferner wurde § 3 Abs. 1
der Satzung (Geschäftsjahr) geändert.
a)
14.12.2007
Dr. Kasperek
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Luz, Frederik, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
a)
16.12.2008
Schwarz
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Gutenbergstr. 6, 63263 Neu-Isenburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Asbrand, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
17.12.2010
Schwarz
6
103.050,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen.
a)
17.12.2010
Schwarz
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hamm, Armin, Wiesbaden, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.07.2013
Falter
b)
Fall 10
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schulke, Arne, Koblenz, *XX.XX.1973
a)
20.05.2014
Falter
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 42983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 11
9
Einzelprokura:
Christoph, Inga, Offenbach am Main,
*XX.XX.1978
a)
15.06.2016
Lamm
b)
Fall 12
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hamm, Armin, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
30.08.2016
Hrivula
b)
Fall 13
11
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Miller, Franz-Joseph, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.08.2016
Hrivula
b)
Fall 14
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hamm, Armin, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mörtl, Christian, Erzhausen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.09.2016
Hrivula
b)
Fall 16
13
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 42983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
90085) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2016 ein
Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 28.11.2016 zugestimmt.
Mit der Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
90085) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2016 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 28.11.2016 zugestimmt.
19.12.2016
Schwarz
b)
Fall 17
14
c)
die Entwicklung von speziellen
Logistikkonzepten, insbesondere nationale
und weltweite Same-Day-Delivery
Transporte und Special Speed Logistics,
sowie die Vornahme aller mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im
Zusammenhang stehender Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere geändert wurden der Gegenstand des
Unternehmens und die Vertretung der Gesellschaft.
a)
02.01.2017
Hrivula
b)
Fall 18
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Miller, Franz-Joseph, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
a)
12.07.2017
Hrivula
b)
Fall 19
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kohnen, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.01.2018
Schwarz
b)
Fall 20
17
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Christoph, Inga, Offenbach am Main,
a)
02.10.2018
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 42983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Mörtl, Christian, Erzhausen, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vetter, Andreas, Dreieich, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
*XX.XX.1978
Schreiner
b)
Fall 21
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krosch, Lars, Schwalbach, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.01.2019
Schwarz
b)
Fall 22
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vetter, Andreas, Dreieich, *XX.XX.1957
a)
03.12.2019
Schwarz
b)
Fall 23
20
a)
time:matters GmbH
c)
die Entwicklung von speziellen
Logistikkonzepten, insbesondere nationale
und weltweite Same-Day-Delivery
Transporte und Special Speed Logistics,
sowie die Vermittlung, der Vertrieb, die
Vermarktung und die Organisation von
Transportdienstleistungen, insbesondere im
Express-Bereich, einschließlich aller
zugehörigen Organisations- und
Koordnationsdienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der time:matters GmbH mit
dem Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main
HRB 42832) verschmolzen.
a)
23.06.2021
Hrivula
b)
Fall 24
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 42983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der time:matters Spare
Parts Logistics GmbH mit dem Sitz in Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 43358) verschmolzen.
a)
23.06.2021
Hrivula
b)
Fall 25
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kohnen, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
a)
12.04.2023
Schwarz
b)
Fall 26
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
zur Strassen, Felix Bernhard, Erlangen,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.11.2023
Schwarz
b)
Fall 27
Abruf vom 25.02.2024