Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
b)
Dreieich
c)
die gesamte für
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und
Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich
und berufsrechtlich zulässige
Geschäftstätigkeit. Handels- und
Bankgeschäfte sind ausgeschlossen.
573.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Anders, Gunter, Dreieich, *XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Hartmann, Klaus Dieter, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Reuhl, Rainer, Mainz, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Geck, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Grieshaber, Rainer, Viernheim, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Schüllermann, Stephan, Dreieich, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krüger, Wilfried, Trebur, *XX.XX.1956
Scholz, Torsten, Offenbach am Main,
*XX.XX.1965
Fichtelberger, Thomas, Nieder-Olm, *XX.XX.1960
Reinhart, Harald, Maintal, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.07.2002 mit Änderungen vom 05.12.2002,
05.05.2003 und 18.07.2003.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Schüllermann und Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Dreieich (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 30324) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 01.07.2002.
a)
17.11.2003
Dr. Weber
b)
Umwandlungsbeschluß
Blatt 13 ff., Satzung Blatt
74 ff. Sonderband
2
619.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 46.100,00 EUR auf 619.200,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrates vom gleichen Tage ist die
a)
22.02.2005
Gomille
b)
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 Absatz 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2004 ist
ferner die Satzung durch Einfügen eines § 4a (genehmigtes
Kapital) ergänzt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 120.000,00 EUR einmal
oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Beschlüsse Blatt 96 ff.,
114 Sonderband
Satzung Blatt 119 ff.
Sonderband
3
679.200,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
60.000,00 EUR auf 679.200,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2005 ist die Satzung
in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 4 a (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2004 (Genehmigtes Kapital
2004/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
60.000,00 EUR.
a)
14.12.2005
Gomille
b)
Beschluss Blatt 144
Sonderband II
Satzung Blattt 145 ff.
Sonderband II
4
699.200,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Boos, Thorsten, Weinheim, *XX.XX.1966
Kaiser, Wolfgang, Dreieich, *XX.XX.1969
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.000,00 EUR auf 699.200,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.10.2007 ist die Satzung
in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 4 a (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
28.12.2007
Dr. Aigner
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2004 (genehmigtes Kapital
2004/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
40.000,00 EUR.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Anders, Gunter, Dreieich, *XX.XX.1941
a)
04.08.2008
Kiehle
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 38, 63303 Dreieich
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu 120.000,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2004 (Genehmigtes Kapital
2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
30.03.2010
Klutzny
7
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 5, 63303 Dreieich
a)
10.11.2011
Schreiner
b)
Fall 10
8
723.200,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2009
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2009/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
24.000,00 EUR auf 723.200,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
23.04.2013
Schreiner
b)
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2012 ist die Satzung
in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2009 (Genehmigtes Kapital
2009/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
96.000,00 EUR.
Fall 11
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Geck, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1959
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Dr. Boos, Thorsten, Weinheim, *XX.XX.1966
Prokura geändert bei:
Fichtelberger, Thomas, Nieder-Olm, *XX.XX.1960
Geck, Thomas, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1959
a)
24.07.2013
Schreiner
b)
Fall 12
10
749.200,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2009
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2009/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 26.000,00 EUR auf
749.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 14.02.2014 ist die Satzung in den §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und
4a (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2009 (Genehmigtes Kapital
2009/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
70.000,00 EUR.
a)
16.07.2014
Schreiner
b)
Fall 14
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartmann, Klaus Dieter, Neu-Isenburg,
a)
08.08.2014
Ding
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1950
b)
Fall 13
12
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien um bis zu 120.000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2009 (Genehmigtes Kapital
2009/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
03.11.2014
Schreiner
b)
Fall 15
13
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Scholz, Torsten, Offenbach am Main,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krasowitzki, Wladimir, Offenbach am Main,
*XX.XX.1972
a)
05.01.2016
Schreiner
b)
Fall 16
14
763.300,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2014
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
14.100,00 EUR auf 763.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2016 ist die Satzung
in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
28.12.2016
Schreiner
b)
Fall 17
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
105.900,00 EUR.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Einziehung von Aktien) beschlossen.
a)
24.02.2017
Gill
b)
Fall 18
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grieshaber, Rainer, Viernheim, *XX.XX.1953
Prokura geändert bei:
Einzelprokura:
Kaiser, Wolfgang, Dreieich, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rother, Thomas Marc, Schmitten, *XX.XX.1977
a)
30.11.2017
Schreiner
b)
Fall 19
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gönnheimer, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1982
a)
05.12.2018
Schreiner
b)
Fall 20
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laehn, Michael, Mainz, *XX.XX.1969
a)
05.02.2019
Schreiner
b)
Fall 21
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 120,000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
30.09.2019
Schreiner
b)
Fall 23
20
Prokura erloschen:
Krüger, Wilfried, Trebur, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Laehn, Michael, Mainz, *XX.XX.1969
a)
25.07.2021
Hrivula
b)
Fall 25
21
855.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2019
erteilten Genehmigung (genehmigtes Kapital 2019/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 92.200,00 EUR auf
855.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.03.2021 ist die Satzung in den § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 4a (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
27.800,00 EUR.
a)
09.08.2021
Hrivula
b)
Fall 26
22
a)
a)
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 27.08.2021 hat die Änderung des
§ 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 92.200,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
05.10.2021
Schreiner
b)
Fall 27
23
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Krasowitzki, Wladimir, Offenbach am Main,
*XX.XX.1972
Prokura geändert bei:
Reinhart, Harald, Maintal, *XX.XX.1963
Prokura geändert bei:
Rother, Thomas Marc, Schmitten, *XX.XX.1977
Prokura geändert bei:
Gönnheimer, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jahn, Berit, Leipzig, *XX.XX.1973
Dr. Glock, Alexander, Bad Vilbel, *XX.XX.1971
a)
09.05.2022
Schreiner
b)
Fall 28
24
935.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von den Hauptversammlungen vom 30.08.2019
(genehmigtes Kapital 2019/I) und 27.08.2021 (genehmigtes
Kapital 2021/I) erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 80.000,00 EUR auf 935.500,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
15.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) sowie § 4a (Genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
14.07.2022
Schreiner
b)
Fall 29
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
40.000,00 EUR.
25
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden), 4a (Genehmigtes Kapital), 6a (Vinkulierung),
6b (Familienaktien), 7 (Zusammensetzung und
Geschäftsführung) und 8 (Vertretung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 80.000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
05.10.2022
Schreiner
b)
Fall 30
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Boos, Thorsten, Wehrheim, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.10.2022
Schreiner
b)
Fall 31
27
Prokura erloschen:
Dr. Boos, Thorsten, Weinheim, *XX.XX.1966
a)
03.11.2022
Schreiner
b)
Fall 32
Eintragung vom
05.10.2022 in Spalte 5
ergänzt
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scholz, Torsten, Offenbach am Main,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Reuhl, Rainer, Mainz, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Scholz, Torsten, Offenbach am Main,
*XX.XX.1965
a)
14.03.2023
Schreiner
b)
Fall 34
29
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Scholz, Torsten, Offenbach am Main,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.08.2023
Schreiner
b)
Fall 35
30
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden), 6b (Familienaktien) und 11 (Einberufung und
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
18.12.2023
Schreiner
b)
Fall 37
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kaiser, Wolfgang, Dreieich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Schüllermann, Stephan, Dreieich, *XX.XX.1959
a)
28.08.2024
Dankmeyer
b)
Fall 39
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Giebner, Berit, Leipzig, *XX.XX.1973
a)
24.10.2024
Dankmeyer
b)
Fall 41
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
Prokura erloschen:
Kaiser, Wolfgang, Dreieich, *XX.XX.1969
a)
04.11.2024
Dankmeyer
b)
Fall 42
34
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2029
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien um bis zu 120.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2022
(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
a)
16.12.2024
Dankmeyer
b)
Fall 40
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Großmann, Felix, Hollfeld, *XX.XX.1989
Wenzel, Sandra Gisela, Schmitten, *XX.XX.1972
a)
16.12.2024
Dankmeyer
b)
Fall 43
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
19.02.2025
Dankmeyer
Abruf vom 06.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 40710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Scholz, Joachim, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Schüllermann, Stephan, Dreieich, *XX.XX.1959
b)
Fall 44
37
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gönnheimer, Sascha, Baden-Baden,
*XX.XX.1982
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Reinhart, Harald, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Glock, Alexander, Langen (Hessen),
*XX.XX.1971
a)
20.06.2025
Dankmeyer
b)
Fall 45
38
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 6 (Einziehung von
Aktien), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 11
(Einberufung und Beschlussfassung), 12 (Vergütung), 13
(Geschäftsordnung des Aufsichtsrates), 14 (Ort und
Einberufung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 17
(Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschrift) beschlossen.
a)
19.09.2025
Dankmeyer
b)
Fall 46
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fischer, Patrick, Offenbach am Main,
*XX.XX.1986
Dr. Kreis, Yvonne, Ober-Olm, *XX.XX.1978
Petri, Dominik, Taunusstein, *XX.XX.1986
a)
30.09.2025
Dankmeyer
b)
Fall 48
Abruf vom 06.01.2026