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Satzung vom 10.08.2000 zuletzt geändert am 19.06.2001

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Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung aus der USD Gesellschaft für Unternehmensberatung, Software und Dienstleistungen mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Langen, eingetragen im beim Amtsgericht Langen geführten Handelsregister unter HRB 3612 hervorgegangen.

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Tag der ersten Eintragung: 13.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 109, 132 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 13.12.2002 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals - Übertragbarkeit der Aktien) sowie die Änderung von § 12 (Stimmrecht) beschlossen.

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Beschluss Blatt 166 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 177 ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 193 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) beschlossen.

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Beschluss Blatt 216 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Bl. 232 ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 253 Sonderband II

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Die Hauptversammlung vom 16.09.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Nr. 1 (Firma) beschlossen.

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Spalte 5 von Amts wegen eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Nr. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 19

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Fall 21

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.

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Fall 22

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In Ergänzung der Eintragung vom 01.07.2013 nachgetragen.

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Fall 23

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In Ergänzung der Eintragung vom 03.07.2012 nachgetragen Fall 25

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Fall 24

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3

Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.000,00 auf EUR 810.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2014 mit Ergänzung vom 11.11.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.

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2

von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 24.11.2014 in Spalte 6 a.) berichtigt Fall 26

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Fall 27

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Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 03.02.2015 berichtigt in: Spalte 5

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Nr. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Neu-Isenburg beschlossen.

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Fall 28

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1

Die Hauptversammlung vom 07.09.2017 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.

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Fall 30

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1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 62.000,00 auf EUR 872.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.10.2017 mit Ergänzung vom 26.01.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.

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Fall 31

7

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Fall 32

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 872.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Fall 33

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1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2017 und 29.05.2018 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 76.000,00 auf EUR 1.820.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2018 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) geändert.

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Fall 35

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Fall 36

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Fall 37

7

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Fall 38

7

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Fall 39

7

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Fall 40

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Die Hauptversammlung vom 28.09.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung und Geschäftsführung) beschlossen.

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Fall 41

7

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Fall 42

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1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2017 und 29.05.2018 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 50.000,00 auf EUR 1.870.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.07.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Übertragbarkeit der Aktien) geändert.

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Fall 43

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Fall 44

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Fall 45

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Fall 46

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1

Die Hauptversammlung vom 10.10.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals / Übertragbarkeit der Aktien) und 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.11.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 935.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).

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Fall 47

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Fall 48