Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 23168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ROSA Engineering AG
b)
Mainhausen
c)
Die Entwicklung, Planung, Bau und Vertrieb
von verfahrenstechnischen und
maschinentechnischen Komplett-Anlagen
einschließlich Hoch- und Tiefbau, Elektro-
und MSR (Mess-Steuer-Regel) -Anlagen
sowie die ingenieurtechnische Beratung.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Mehrling, Peter, Darmstadt, *XX.XX.1949
Vorstand:
Rosa, Sigrid, Mainhausen, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.02.2000 zuletzt geändert am 22.09.2001
a)
13.01.2003
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.03.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosa, Sigrid, Mainhausen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Kosch, Holger, Leipzig, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Koßmann, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
28.09.2004
Arand
b)
Anmeldung Blatt 93 ff.
Sonderband
3
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einem
Mitglied.
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mehrling, Peter, Darmstadt, *XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 18.9.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (allgemeine Vertretungsbefugnis) beschlossen.
a)
15.10.2004
Gomille
b)
Beschluss Blatt 70 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 109 ff.
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
22.07.2005
Arand
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 23168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kosch, Holger, Leipzig, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Rosa, Karel, Mainhausen, *XX.XX.1958
Stirnweiß, Michaela, Mainhausen, *XX.XX.1978
b)
Anmeldung Blatt 118 ff,
126 ff Sonderband
5
50.000,00
EUR
a)
21.02.2006
Gomille
b)
von Amts wegen
eingetragen;
Eintragung zur lfd. Nr. 1
vom 13.01.2003
berichtigt in Spalte 3
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosa, Karel, Mainhausen, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Gebel, Manfred, Neuburg, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Koßmann, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
27.10.2006
Arand
b)
Anmeldung Blatt 148 ff.
Sonderband
7
100.000,00
EUR
a)
Die am 22.09.2001 beschlossene Kapitalerhöhung um
50.000,00 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates vom
30.10.2001 aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 22.09.2001 ist die Satzung in § 5
Absatz 1 (Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
28.12.2006
Gomille
b)
Beschlüsse Blatt 29 ff.,
138 ff. Sonderband
Satzung Blatt 109 ff.
Sonderband
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
10.09.2007
Wahl
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 23168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grabowski, Lutz, Erding, *XX.XX.1960
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gebel, Manfred, Neuburg, *XX.XX.1953
a)
18.10.2007
Wahl
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grabowski, Lutz, Erding, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Charamis, Pawlos, Grossniedesheim,
*XX.XX.1970
a)
07.01.2008
Wahl
11
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Ostring 47, 63533 Mainhausen
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Charamis, Pawlos, Grossniedesheim,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.06.2012
Schreiner
b)
Fall 20
12
a)
ROSA AG
c)
a) Entwicklung, Planung., Bau und Vertrieb
von verfahrenstechnischen und
maschinentechnischen Komplett-Anlagen
einschließlich Hoch- und Tiefbau, Elektro-
und MSR- (Mess-Steuer-Regel) Anlagen
sowie die ingenieurtechnische Beratung; b)
die Arbeitnehmerüberlassung, die
Vermittlung von Personal sowie die
Erbringung von technischen und
kaufmännischen Dienstleistungen.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 3.1 (Gegenstand) und 7
(Vorstand) beschlossen und die Satzung insgesamt neu
gefasst.
a)
24.09.2012
Schreiner
b)
Fall 21
13
a)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 23168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Batt, Elivra, Hainburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Stirnweiß, Michaela, Mainhausen, *XX.XX.1978
08.01.2014
Schreiner
b)
Fall 28
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Batt, Elvira, Hainburg, *XX.XX.1983
a)
31.01.2014
Schreiner
b)
Fall 29
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
08.01.2014 berichtigt in
Sp. 5
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Häuser, Harald Frithjof, Freigericht, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Charamis, Pawlos, Grossniedesheim,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.03.2014
Schreiner
b)
Fall 30
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
17.04.2014
Schreiner
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 23168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Charamis, Pawlos, Grossniedesheim,
*XX.XX.1970
b)
Fall 31
17
Prokura erloschen:
Batt, Elvira, Hainburg, *XX.XX.1983
a)
16.12.2014
Schreiner
b)
Fall 32
18
b)
Mit der NICE SE in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 103465) als herrschendem Unternehmen ist am
04.10.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 04.10.2018 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.10.2018
Schreiner
b)
Fall 38
19
b)
Der mit der NICE SE, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 103465) am 04.10.2018
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
29.08.2023 zum 31.12.2023 aufgehoben.
a)
01.02.2024
Choi-Kim
b)
Fall 45
Abruf vom 28.02.2024