Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Paedi Protect AG
b)
Marburg
Geschäftsanschrift:
Softwarecenter 3, 35037 Marburg
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von kosmetischen Erzeugnissen
und Produkten.
50.250,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dr. Rehor, Gerald, Götzis / Österreich,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Stiller, Olaf, Weimar, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.05.2015
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Paedi
Protect GmbH mit dem Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg,
HRB 6345).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2015 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 31.12.2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 25.000,- EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2015/I).
a)
20.11.2015
Unzeitig
b)
Fall 1
2
52.963,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.713,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.02.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
22.287,00 EUR.
a)
08.04.2016
Hoos
b)
Fall 2
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
61.032,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.069,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.08.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
14.218,00 EUR.
a)
19.09.2016
Hoos
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 11
(Aufgaben der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung in der Satzung vom 27.05.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.12.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 26.481,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
07.12.2016
Hoos
b)
Fall 4
5
67.132,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.12.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
a)
24.04.2017
Braun
b)
Fall 5
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
20.381,00 EUR.
6
85.234,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
18.102,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.08.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.279,00 EUR.
a)
18.10.2017
Braun
b)
Fall 6
7
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2017 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die
Einfügung des Absatzes 6 zu § 4 beschlossen.
b)
Die Ermächtigung in der Satzung vom 30.08.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.11.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 33.566,00 EUR
gegen Bar- und Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.07.2017 um bis zu 6.713,00 EUR zur Durchführung
von Optionsrechten bis zum 30.06.2022 aus dem
Mitarbeiteroptionsplan vom selbigen Tag bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017/I).
a)
14.11.2017
Wetterau
8
93.754,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
27.02.2018
Wetterau
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.01.2018 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
25.046,00 EUR.
9
117.336,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenenn
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
23.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.10.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.464,00 EUR.
a)
11.01.2019
Hoos
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dürfeldt, Sascha, Homberg (Ohm), *XX.XX.1985
a)
23.01.2019
Hoos
b)
Fall 11
11
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2018 hat die Aufhebung
des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und
damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
a)
10.04.2019
Hoos
b)
Fall 12
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.04.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 46.877,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.08.2018 um bis zu 2.662,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2018 ausgegeben werden.
12
129.036,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.07.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
35.177,00 EUR.
a)
31.07.2019
Hoos
b)
Fall 13
13
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2019 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.08.2019 um bis zu 2.358,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im
Rahmen des Aktienoptionsplans 2019 ausgegeben werden.
a)
16.10.2019
Hoos
b)
Fall 14
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
140.735,00
EUR
a)
Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.699,00 EUR auf 140.735,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2020 ist der
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
23.478,00 EUR.
a)
13.03.2020
Hoos
b)
Fall 15
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Zu den Sandbeeten 5, 35043 Marburg
a)
29.03.2020
Hoos
b)
Fall 16
16
154.735,00
EUR
a)
Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
14.000,00 EUR auf 154.735,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2021 ist der
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
9.478,00 EUR.
a)
17.02.2021
Gleim
b)
Fall 17
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 10.10.2020 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.10.2020 um bis zu 2.340,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im
Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 ausgegeben werden.
a)
31.03.2021
Unzeitig
b)
Fall 18
18
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dürfeldt, Sascha, Homberg (Ohm), *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Knipping, Marcus, Dortmund, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.04.2021
Unzeitig
b)
Fall 19
19
158.080,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Stiller, Olaf, Marburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 22.07.2017
beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr
2021 bisher 3.345 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 158.080,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.05.2021 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 3.368 EUR.
a)
16.07.2021
Gleim
b)
Fall 20
20
159.480,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Aufhebung
des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten
a)
31.08.2021
Gleim
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und
damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Außerdem hat die Hauptversammlung vom 18.05.2021 die
Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und
Wahl des Aufsichtsrats) und 9 (Einberufung,
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 77.367,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 18.05.2021 um bis zu 1.400,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2021 ausgegeben werden.
b)
Fall 21
21
158.080,00
EUR
a)
01.09.2021
Gleim
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
31.08.2021 berichtigt.
Fall 22
22
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2026
a)
02.09.2021
Gleim
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 77.367,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021).
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
31.08.2021 nochmals
berichtigt.
Fall 23
23
188.080,00
EUR
a)
Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
30.000,00 EUR auf 188.080,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2021 ist der
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2021 (Genehmigtes Kapital
2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
47.367,00 EUR.
a)
23.03.2022
Gleim
b)
Fall 24
24
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dürfeldt, Sascha, Amöneburg, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.03.2022
Gleim
b)
Fall 25
25
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Schaffung
eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Außerdem hat die Hauptversammlung vom 28.04.2022 die
a)
08.07.2022
Gleim
b)
Fall 26
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung und Wahl
des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2022 um bis zu 3.740,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2022 ausgegeben werden.
26
191.009,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom
22.07.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I)
wurden im Jahr 2022
1.641 Bezugsaktien ausgegeben. Weiter wurden auf Grund
des in der Hauptversammlung vom 25.08.2018
beschlossenen bedingten Kapitals (2018/I)
im Jahr 2022
1.288 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
nunmehr 191.009,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 28.04.2022 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 1.727 EUR.
Das bedingte Kapital 2018/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 1.374 EUR.
a)
21.10.2022
Gleim
b)
Fall 27
27
210.009,00
EUR
a)
Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 19.000,00 EUR auf 210.009,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2023 bzw.
03.06.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
a)
22.06.2023
Gleim
b)
Fall 30
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 6673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 18.05.2021 (Genehmigtes Kapital
2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
28.367,00 EUR.
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knipping, Marcus, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
22.06.2023
Gleim
b)
Fall 31
Abruf vom 04.02.2024