Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KOMPASS Gesellschaft für
Vermögensanlagen mit beschränkter
Haftung
b)
Marburg
c)
a) die Beratung in Vermögensanlagen;
b) die Vermittlung von Wertpapieren aller
Art;
c) die Vermittlung von Versicherungs- und
Bausparverträgen aller Art
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Pohl, Reinfried, Direktor, Marburg,
*XX.XX.1928
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pohl jun., Reinfried, Dipl.-Kaufmann, Marburg,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.02.1968
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2003 hat die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG
Frankfurt/Main HRB 15120) nach Marburg und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1
beschlossen.
a)
11.02.2003
Dilling-Friedel
b)
Beschluss Blatt 5 ff.
Sonderband
2
a)
Deutsche Vermögensberatung Holding
GmbH
c)
a) die Tätigkeit als Holdinggesellschaft für
die von ihr mehrheitlich beherrschten
Unternehmen
der Deutsche Vermögensberatung
Aktiengesellschaft DVAG - Gruppe;
b) die Beratung in Vermögensanlagen;
c) die Vermittlung von Wertpapieren aller
b)
Geschäftsführer:
Pohl, Reinfried jun., Dipl.-Kaufmann, Marburg,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2003 hat die
Änderung der Firma und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz), die weitere
Gesellschafterversammlung vom 12.05.2003 hat eine
Änderung des Gegenstandes der Gesellschaft in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
26.05.2003
Schulte
b)
Beschluss Blatt 20 ff.,
34ff. Sonderband 2
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Art;
d) die Vermittlung von Versicherungs- und
Bausparverträgen aller Art.
3
b)
Geschäftsführer:
Pohl, Reinfried jun., Dipl.-Kaufmann, Marburg,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Pohl, Reinfried, Direktor, Marburg,
*XX.XX.1928
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Pohl, Andreas, Marburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführerin:
Pohl, Anneliese, geb. Klingelhöfer, Marburg,
*XX.XX.1938
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.06.2003
Dilling-Friedel
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
11.02.2003/26.05.2003
bzgl. der konkreten
Vertretungsbefugnis und
der weiteren
Geschäftsführer ergänzt.
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, gilt der Grundsatz der
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung)
beschlossen.
a)
02.06.2004
Dilling-Friedel
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
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Nummer der Firma:
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HRB 4612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtvertretung.
Durch Gesellschafterbeschluss können
Geschäftsführer ermächtigt werden, die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Pohl, Anneliese, geb. Klingelhöfer, Marburg,
*XX.XX.1938
Geschäftsführer:
Pohl, Andreas, Marburg, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Pohl, Reinfried jun., Dipl.-Kaufmann, Marburg,
*XX.XX.1959
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 54 ff. Sonderband
5
b)
Geschäftsanschrift:
Rosenstraße 28, 35037 Marburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Pohl, Anneliese, geb. Klingelhöfer, Marburg,
*XX.XX.1938
a)
16.10.2009
Stüssel
b)
Fall 8
6
b)
Geschäftsanschrift:
Anneliese Pohl Allee 1, 35037 Marburg
a)
02.04.2012
Grün
7
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung und
Geschäftsführung) beschlossen.
a)
04.11.2014
Hoos
b)
Fall 11
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
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Nummer der Firma:
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HRB 4612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Pohl, Reinfried, Direktor, Marburg,
*XX.XX.1928
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Pohl, Andreas, Marburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Pohl, Reinfried, Marburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital), 6 (Ehelicher Güterstand der Gesellschafter)
und 9 (Einberufung und Einberufungsfrist) beschlossen.
a)
05.01.2016
Hoos
b)
Fall 13
9
12.000.000,00
EUR
a)
Geändert, nun:
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2018 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln, die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) sowie die
a)
14.11.2018
Unzeitig
b)
Abruf vom 30.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Fall 15
10
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungsplanes vom 16.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu
gegründete Familie RP Holding GmbH mit Sitz in Marburg
(Amtsgericht Marburg, HRB 7652), sowie die AP Holding
GmbH mit Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg, HRB 7653)
übertragen.
a)
13.01.2021
Unzeitig
b)
Fall 17
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Vertretung und
Geschäftsführung) beschlossen.
a)
05.04.2023
Unzeitig
b)
Fall 19
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
24.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der ALLFINANZ AG
Aktiengesellschaft für Finanzdienstleistungen mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
39719) verschmolzen.
a)
19.04.2023
Unzeitig
b)
Fall 18
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pohl, Reinfried, Marburg, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pohl, Reinfried, Frankfurt/Main, *XX.XX.1994
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
17.05.2023
Unzeitig
b)
Fall 20
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 4612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 30.01.2024