Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Konvekta Aktiengesellschaft
b)
Schwalmstadt
c)
Die Fortführung der Geschäfte der Firma
Konvekta Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Spezialwerk für Fahrzeugkühlung
und Klimatisierung. Es handelt sich hierbei
um die Herstellung und den Vertrieb von
Kühl- und Klimaanlagen für Fahrzeuge.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden.
b)
Vorstand:
Westermann, Rolf, Kaufmann, Burgwedel
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstandsvorsitzender:
Schmitt, Constantin, Dipl. Kfm., Schwalmstadt-
Ziegenhain
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hagemann, Michael, Dipl.-Kaufmann
Dipl.-Ing. Simon, Heinz Erich
Knauff, Horst, Willingshausen-Steina,
*XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.09.1990 zuletzt geändert am 18.06.1999
a)
23.09.2002
Aul
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.09.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Schmitt, Constantin, Schwalmstadt-Ziegenhain,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hagemann, Michael, Dipl.-Kaufmann,
Schwalmstadt
a)
21.11.2002
Brühl
b)
Anmeldung Blatt 259 f
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sonnekalb, Michael, Bad Liebenstein,
*XX.XX.1963
a)
02.12.2002
Brühl
b)
Anmeldung Blatt 261 ff
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schneider, Rainer, Schwarzenborn, *XX.XX.1951
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Westermann, Rolf, Kaufmann, Burgwedel
a)
05.08.2003
Brühl
b)
Anmeldung Blatt 270 ff
Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
23.12.2003
Dilling-Friedel
b)
Satzung Blatt 275 ff.
Sonderband
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.1953
a)
17.03.2004
Weimar
b)
Anmeldung Blatt 26ff
Sonderband
7
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am
Main HRB 52939 ) als herrschendem Unternehmen ist am
16./20.09.2004 ein Teilgewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
18.01.2005 zugestimmt. Es ist die Summe abzuführen, die
dem Anteil der Beteiligung entspricht, jedoch nicht mehr als
2,5 % ihrer jeweiligen Einlage und nicht mehr als 50 % des
Jahresgewinns.
a)
22.02.2005
Dilling-Friedel
b)
Gewinnabführungsver-
trag Blatt 35 ff.
Sonderband 2
8
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am
Main HRB 52939 ) als beteilligtem Unternehmen ist am
16./20.09.2004 ein Teilgewinnabführungsvertrag
a)
13.12.2005
Dilling-Friedel
b)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
18.01.2005 zugestimmt. Es ist die Summe abzuführen, die
dem Anteil der Beteiligung entspricht, jedoch nicht mehr als
2,5 % ihrer jeweiligen Einlage und nicht mehr als 50 % des
Jahresgewinns.
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung lfd. Nr. 7 vom
22.02.2005 berichtigt in:
Spalte 6b)
9
b)
Geschäftsanschrift:
Am Nordbahnhof 5, 34613 Schwalmstadt-
Ziegenhain
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Knauff, Horst, Willingshausen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Knauff, Horst, Willingshausen-Steina,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
März, Marco, Schwalmstadt, *XX.XX.1972
Bechtel, Uwe, Neukirchen, *XX.XX.1969
a)
29.06.2010
Steidl
b)
Fall 11
10
7.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung
des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5.977.416,24
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18
(Stimmrecht) beschlossen.
a)
31.08.2011
Beck
b)
Fall 13
11
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.08.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht um insgesamt 2.397.500,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
31.08.2011
Beck
b)
Fall 14
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 15.12.2011 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
09.01.2017 gegen Bareinlagen bis zu einem Nennbetrag von
2.397.500,00 EUR auf bis zu 9.397.500,00 EUR einmal oder
mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I), wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre teilweise ausgeschlossen ist.
a)
09.01.2012
Kaufmann
b)
Fall 15
Eintragung vom
31.08.2011 gemäß § 395
Abs. 1 FamFG von Amts
wegen gelöscht.
13
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Knauff, Horst, Willingshausen, *XX.XX.1965
a)
21.06.2012
Kaufmann
b)
Fall 16
14
7.675.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 15.12.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Beschluss des
Vorstands vom 20.11.2012 die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien um
675.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 20.11.2012 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 1.722.000,00
EUR.
a)
14.12.2012
Lippert
b)
Fall 17
15
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Simon, Heinz Erich, *XX.XX.1951
a)
04.12.2013
Lippert
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schmitt, Constantin Heinrich, Schwalmstadt-
Ziegenhain, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Fall 18
16
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Seeliger, Stefan, Schönstedt, *XX.XX.1970
a)
01.10.2014
Unzeitig
b)
Fall 19
17
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
März, Marco, Schwalmstadt, *XX.XX.1972
a)
23.09.2015
Unzeitig
b)
Fall 20
18
Prokura erloschen:
März, Marco, Schwalmstadt, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Schneider, Rainer, Schwarzenborn, *XX.XX.1951
a)
29.04.2016
Unzeitig
b)
Fall 21
19
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Schmitt, Constantin Heinrich, Schwalmstadt-
Ziegenhain, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Seeliger, Stefan, Schönstedt, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Prof. Dr. Becker, Hans-Helmut, Borken,
a)
16.11.2016
Unzeitig
b)
Fall 23
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1949
20
7.337.925,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 15.12.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Beschluss des
Vorstands vom 20.11.2012 die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien um
337.925,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 20.11.2012 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 2.059.575,00
EUR.
a)
17.05.2017
Unzeitig
b)
Fall 24
Eintragung laufende Nr.
14 vom 14.12.2012 nach
§§ 398, 395 Abs. 1 Satz
1 FamFG von Amts
wegen aufgrund
Teilnichtigkeit teilweise
gelöscht.
21
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Prof. Dr. Becker, Hans-Helmut, Borken,
*XX.XX.1949
a)
12.10.2017
Brühl
b)
Fall 30
22
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Geisel, Volker, Staufenberg, *XX.XX.1961
a)
20.10.2017
Unzeitig
b)
Fall 28
23
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Knauff, Horst, Straubenhardt, *XX.XX.1965
a)
22.11.2017
Unzeitig
b)
Fall 31
24
10.500.000,00
a)
a)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 19.09.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.162.075,00 EUR sowie die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
20.12.2017
Unzeitig
b)
Fall 32
25
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.1953
a)
02.03.2018
Unzeitig
b)
Fall 33
26
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Geisel, Volker, Staufenberg, *XX.XX.1961
a)
16.07.2018
Unzeitig
b)
Fall 34
27
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Knauff, Horst, Straubenhardt, *XX.XX.1965
a)
24.04.2020
Unzeitig
b)
Fall 39
28
b)
Der mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH mit Sitz in Franfurt am Main (AG Frankfurt am
Main, HRB 52939) am 16./20.09.2004 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum
30.09.2014 beendet.
a)
19.02.2021
Unzeitig
b)
Fall 37
29
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
a)
12.03.2021
Unzeitig
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 4344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Buchner, Holger, Wetzlar, *XX.XX.1969
b)
Fall 40
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Reuter, Wolfgang, Neustadt an der
Weinstraße, *XX.XX.1958
a)
12.03.2021
Unzeitig
b)
Fall 41
31
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Buchner, Holger, Wetzlar, *XX.XX.1969
a)
04.11.2022
Unzeitig
b)
Fall 46
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gürtler, Sven, Neustadt (Hessen), *XX.XX.1993
a)
10.01.2023
Unzeitig
b)
Fall 47
33
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
05.04.2023
Unzeitig
b)
Fall 48
Abruf vom 16.02.2024