Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ROTHENBERGER AG
b)
Kelkheim
c)
Die Herstellung von Werkzeugen,
Werkzeug- und anderen Maschinen, von
Arbeitsgerät und Bedarf der
Schweißtechnik sowie der Handel mit
diesen Erzeugnissen, ferner die Produktion
und der Handel mit Bedarfsgütern für die
Umwelttechnik und die Erbringung von
Dienstleistungen in diesem Bereich.
37.058.800,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Rothenberger, Helmut, Königstein,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Hartmann, Lutz, Moers, *XX.XX.1951
Vorstand:
Dr. Judis, Michael, Esselbach, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.08.1989 zuletzt geändert am 20.09.2002
a)
23.12.2003
Maatz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 34 ff. Sonderband
Anmeldung Blatt 26
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Judis, Michael, Esselbach, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Weber, Ralf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Geisperger, Stefan, Birkenau, *XX.XX.1963
a)
22.06.2004
Blum
b)
Anmeldung Blatt 44-46
Sonderband
3
19.270.576,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2004 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 18.947.863,57 EUR sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Grundkapitals um 322.712,43 EUR auf
19.270.576,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Außerdem wurden die §§ 4 (Veröffentlichungen), 18
(Hauptversammlung), 20 (Nennbetrag der Aktien), 23, 24 und
a)
26.08.2004
Dr. Theimer
b)
Anmeldung Blatt 49 ff.
Sonderband
Abruf vom 10.02.2024
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Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 5535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25 geändert.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartmann, Lutz, Moers, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Cortesi, Adriano, Locate Trinezi, Milano, Italien,
*XX.XX.1958
a)
11.05.2005
Blum
b)
Anmeldung Blatt 136,137
Sonderband
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Keilmann, Barbara, Worms, *XX.XX.1963
Neubert, Jürgen, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1963
a)
14.07.2006
Blum
b)
Anmeldung Blatt 160
Sonderband
6
39.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 19.729.424,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus
Geschäftsmitteln.
Außerdem wurden die §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (Art der
Aktien), 7 (Form der Aktienurkunden, Gewinnanteil,
Erneuerungsscheine), 16 (Aufwendungsersatz der
Aufsichtsratsmitglieder) , 17 (Einberufung der
Hauptversammlung), 19 (Teilnahmeberechtigung betreffend
die Hauptversammlung) , 23 (Verteilung des Bilanzgewinns)
und 25 (Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der
Satzungsfassung) geändert.
a)
16.10.2007
Schilling
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
30.07.2008
Dr. Theimer
8
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 7, 65779 Kelkheim
(Taunus)
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cortesi, Adriano, Locate Trinezi, Milano, Italien,
Prokura erloschen:
Keilmann, Barbara, Worms, *XX.XX.1963
a)
24.11.2008
Blum
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 5535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1958
b)
Fall 14
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wagner, Georg, Limburg, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ehrler, Andreas, Schmitten, *XX.XX.1964
a)
11.02.2009
Blum
b)
Fall 15
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Geisperger, Stefan, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1963
a)
15.12.2009
Blum
b)
Fall 16
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Spessartstraße 2-4, 65779 Kelkheim
(Taunus)
a)
10.03.2010
Blum
b)
Fall 17
12
Prokura erloschen:
Ehrler, Andreas, Schmitten, *XX.XX.1964
a)
07.02.2012
Wassermann
b)
Fall 19
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Moulin, Michel, Epernay (Frankreich),
*XX.XX.1964
a)
02.10.2012
Wassermann
b)
Fall 20
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Taunus
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 5535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16
(Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Einberufung der
Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 21 (Ablauf der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
21.06.2013
Wassermann
b)
Fall 21
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rothenberger, Helmut, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 23, 23a (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
13.09.2013
Wassermann
b)
Fall 22
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wagner, Georg, Limburg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Neubert, Jürgen, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1963
a)
21.01.2014
Wassermann
b)
Fall 23
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Moulin, Michel, Epernay (Frankreich) /
Frankreich, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Heine, Christian Peter, Tübingen,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
16.03.2016
Morgenstern
b)
Fall 24
18
b)
Bestellt als
a)
01.09.2016
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Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 5535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Kannengießer, Philipp, Zollikon / Schweiz,
*XX.XX.1973
Morgenstern
b)
Fall 25
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weber, Ralf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1965
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Kannengießer, Philipp, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1973
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dr. Heine, Christian Peter, Taunusstein-Wehen,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
13.03.2017
Jordan
b)
Fall 26
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ambrosius, Jörg, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
31.03.2017
Jordan
b)
Fall 27
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leistikow, Fabian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
24.08.2017
Jordan
b)
Fall 28
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Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 5535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8, 9 (Vorstand), 11, 12, 13, 14, 15, 16
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
18.07.2019
Blum
b)
Fall 29
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Spring, Patrick, Eppstein, *XX.XX.1982
a)
11.03.2020
Blum
b)
Fall 30
24
Prokura erloschen:
Leistikow, Fabian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Ambrosius, Jörg, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
17.07.2020
Blum
b)
Fall 31
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Höller, Florian, Staudt, *XX.XX.1977
a)
02.11.2020
Wassermann
b)
Fall 32
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kannengießer, Philipp, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Diehl, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Spring, Patrick, Eppstein, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Höller, Florian, Staudt, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bamberger, Thomas, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1961
a)
21.06.2021
Wassermann
b)
Fall 33
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 5535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
30.05.2022
Wassermann
b)
Fall 34
Abruf vom 10.02.2024