Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 6602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OctaVIA Organisationsentwicklung,
Software- & Technologieberatungs
Aktiengesellschaft
b)
Kassel
c)
Die Erstellung betriebswirtschaftlicher
Konzeptionen, die SAP-Beratung mit den
Aufgabenfeldern SAP R/2, R/3,
Customizing und Migration und die
Realisierung von elektronischem
Datenaustausch (EDI, Internet und
Intranet), die Organisationsentwicklung und
Projektcoaching, Softwareengineering und
der Handel mit DV-Produkten.
280.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Koch, Wolfgang, Diplom-Ingenieur agr.,
Knüllwald
Vorstand:
Hillebrand, Uwe, Melsungen, *XX.XX.1956
Vorstand:
Ehringhaus, Jochen, Kassel, *XX.XX.1956
Vorstand:
Schilling, Rolf, Bad Arolsen, *XX.XX.1961
Vorstand:
Jähnert, Jürgen, Felsberg, *XX.XX.1955
Vorstand:
Dittrich, Klaus, Vellmar, *XX.XX.1967
Vorstand:
Döring, Siegfried, Edertal, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.03.1997 zuletzt geändert am 11.12.1998
a)
26.04.2005
Weiß
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.06.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 98 ff.
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Warlich, Burkhard, Grebenstein, *XX.XX.1969
a)
04.07.2007
Steinmetz
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Döring, Siegfried, Edertal, *XX.XX.1960
a)
15.05.2009
Hame
4
b)
Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Marie-Calm-Str. 1, 34131 Kassel
a)
16.07.2010
Quehl
5
b)
Nicht mehr
a)
20.07.2012
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 6602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Koch, Wolfgang, Diplom-Ingenieur agr.,
Knüllwald
Nicht mehr
Vorstand:
Schilling, Rolf, Bad Arolsen, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dortants, Alexander, Kassel, *XX.XX.1975
Jung
b)
Fall: 6
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schellhase, Stefan, Kaufungen, *XX.XX.1966
a)
08.02.2013
Jung
b)
Fall 7
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hillebrand, Uwe, Kassel, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Dittrich, Klaus, Knüllwald-Niederbeisheim,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Jähnert, Jürgen, Felsberg, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Warlich, Burkhard, Grebenstein, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Ehringhaus, Jochen, Kassel, *XX.XX.1956
a)
14.03.2014
Jung
b)
Fall 9
8
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen.
a)
30.09.2014
Jung
b)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 6602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dortants, Alexander, Kassel, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstand:
Schellhase, Stefan, Kaufungen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Fall 11
9
142.800,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2015 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf Euro, eine Herabsetzung zur Glättung
um 361,72 Euro auf
142.800,00 EUR durch die Herabsetzung des Nennbetrages
der Aktien und eine Neueinteilung der Nennbetragsaktien
sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.09.2015 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Neueinfügung des § 3 a
( Genehmigtes Kapital ) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.09.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 71.400,00 EUR
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende
Nennbetragsaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/Il).
a)
19.10.2015
Jung
b)
Fall 13
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hildegard-von-Bingen-Straße 5 - 7, 34131
Kassel
a)
17.05.2016
Quehl
b)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 6602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 14
11
a)
Die Hauptversammlung vom 27.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.000,00 EUR beschlossen.
a)
29.12.2017
Friedrich-Schlitt
b)
Fall 16
12
164.800,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung vom 27.12.2017
beschlossenen Kapitalerhöhung von 142.800,00 EUR um
22.000,00 EUR auf 164.800,00 EUR ist durchgeführt.
Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2017 wurde die Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) und 3 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital von 164.800,00 EUR
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2020 um bis
zu 49.400,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Nennbetragsaktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
12.03.2018
Jung
b)
Fall 17
13
169.051,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.251,00 EUR auf 169.051,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.06.2018 wurde
die Satzung in § 3 (Grundkapital) und 3 a (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.12.2018 beträgt noch 45.149,00
a)
11.01.2019
Friedrich-Schlitt
b)
Fall 18
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 6602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 a (Grundkapital) beschlossen.
a)
18.06.2019
Friedrich-Schlitt
b)
Fall 19
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bodewald, Felix, Kassel, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.07.2019
Finis
b)
Fall 20
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Tischbeinstraße 32, 34121 Kassel
a)
28.09.2020
Quehl
b)
Fall 23
Abruf vom 04.02.2024