Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gesundheit Nordhessen Holding AG
b)
Kassel
c)
Die einheitliche Leitung der mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen,
zu denen zum Zeitpunkt der Feststellung
dieser Satzung u. a. folgende
Gesellschaften und Einrichtungen zählen:
- Klinikum Kassel GmbH,
- Kreiskliniken Kassel GmbH
(Klinikstandorte Hofgeismar, Wolfhagen
und Helmarshausen),
- Seniorenwohnanlagen SWA Kassel
GmbH,
- Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH
- Tagesklinik für Rehabilitation und
Prävention,
- ökomed GmbH,
- Krankenhaus Bad Arolsen GmbH,
- RehaSan Kassel GmbH.
Die Klinikum Kassel GmbH ist
Gesellschafterin der "Kinderkankenhaus
Park Schönfeld GmbH", deren
Unternehmenszweck u. a. die Errichtung
und der Betrieb eines
Kindergesundheitszentrums für das
Versorgungsgebiet Kassel und darüber
hinaus ist.
Die Gesellschaft soll sich nach Möglichkeit
in Zukunft an weiteren Gesellschaften und
Einrichtungen des Gesundheitswesens in
Nordhessen, den angrenzenden Regionen
und darüber hinaus beteiligen und diese
einheitlich leiten.
108.108,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Sontheimer, Gerhard Michael, Hamburg,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführerin:
Dilchert, Birgit, Fritzlar, *XX.XX.1957
Einzelprokura
Grede, Klaus-Dieter, Espenau, *XX.XX.1948
Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.06.2002 zuletzt geändert am 14.12.2004
a)
09.05.2005
Turan
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.08.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 105 ff.
Sonderband
2
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
a)
19.11.2008
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dilchert, Birgit, Fritzlar, *XX.XX.1957
Hame
3
b)
Geschäftsanschrift:
Mönchebergstr. 48 E, 34125 Kassel
Prokura erloschen:
Grede, Klaus-Dieter, Espenau, *XX.XX.1948
a)
21.01.2010
Finis
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.1969
a)
15.03.2010
Finis
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.1963
a)
27.12.2013
Finis
b)
Fall 10
6
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.1969
Prokura geändert bei:
Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.1963
a)
09.01.2015
Finis
b)
Fall 12
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sontheimer, Gerhard Michael, Hamburg,
*XX.XX.1959
a)
23.01.2015
Finis
b)
Fall 13
8
b)
Vorstand:
Honsel, Karsten, Isernhagen, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
a)
26.03.2015
Finis
b)
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen.
Fall 15
9
c)
Die einheitliche Leitung der mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
für diese Gesellschaften. Zu den
verbundenen Unternehmen zählen zum
Zeitpunkt der Feststellung dieser Satzung
u. a. folgende Gesellschaften und
Einrichtungen: - Klinikum Kassel GmbH -
Kreiskliniken Kassel GmbH (Klinikstandorte
Hofgeismar und Wolfhagen), -
Seniorenwohnanlage SWA Kassel GmbH, -
Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH, -
ökomed GmbH, - Krankenhaus Bad
Arolsen GmbH, - Casalis Ambulantes
Orthopädisches Reha-Zentrum Kassel
GmbH, - Kassel School of Medicine
gemeinnützige GmbH. Darüber hinaus soll
die Gesellschaft die
Beschaffungsaktivitäten für alle verbun-
denen Unternehmen im Konzernverbund
bündeln, insbesondere in den Bereichen
der Beschaffung von Material, Arzneimitteln
(Betrieb einer Krankenhausapotheke
einschließlich der Eigenherstellung von
Rezepturarzneimitteln) und IT-Infrastruktur.
Die Gesellschaft ist berechtigt, eine
Einrichtung zur beruflichen Aus- und
Weiter-bildung ihres eigenen Personals,
des Personals der mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen sowie des
Personals von konzernfremdem Dritten zu
unterhalten. Die Gesundheit Nordhessen
Holding AG soll sich nach Möglichkeit in
Zukunft an weiteren Gesellschaften und
Einrichtungen des Gesundheitswesens in
Nordhessen, den angrenzenden Regionen
und darüber hinaus beteiligen und diese
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Bei Abwesenheit
beider Vorstände erfolgt die Vertretung durch
zwei Prokuristen/innen gemeinsam..
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2017 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Vorstand und
Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
15.02.2018
Finis
b)
Fall 19
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einheitlich leiten.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Honsel, Karsten, Isernhagen, *XX.XX.1963
a)
07.06.2019
Finis
b)
Fall 23
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Knapp, Michael, Butjadingen, *XX.XX.1968
a)
06.09.2019
Finis
b)
Fall 24
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dilchert, Birgit, Fritzlar, *XX.XX.1957
a)
10.02.2021
Finis
b)
Fall 26
13
c)
Einheitliche Leitung der mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
für diese Gesellschaften;
Bündelung von Beschaffungsaktivitäten für
alle verbundenen Unternehmen im
Konzernverbund, insbesondere in den
Bereichen der Beschaffung von Material,
Arzneimitteln (Betrieb einer
Krankenhausapotheke einschließlich der
Eigenherstellung von
Rezepturarzneimitteln) und IT-Infrastruktur;
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer der
Gesellschaft) und 2 (Gegenstand des Unternehmens), die
Streichung des bisherigen § 3, die Änderung des neuen § 3
(ehemals § 4; Grundkapital, Form und Übertragung der
Aktien), die Einfügung eines neuen § 4 (Gewinnausschüttung)
und die Änderung der §§ 6 (Vorstand und Vertretung der
Gesellschaft), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Einberufung des
Aufsichtsrates), 10 (Beschlussfassung und Aufgaben des
Aufsichtsrates), 11 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 13
(Hauptversammlung), 16 (Jahresabschluss) und 17 (Recht auf
Unterrichtung) beschlossen.
a)
22.09.2021
Altmann
b)
Fall 27
Abruf vom 04.02.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 13132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unterhaltung von Einrichtung zur
beruflichen Aus- und Weiterbildung ihres
eigenen
Personals, des Personals der mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen
sowie des Personals von konzernfremdem
Dritten.
Die Gesundheit Nordhessen Holding AG
soll sich nach Möglichkeit in Zukunft an
weiteren
Gesellschaften und Einrichtungen des
Gesundheitswesens in Nordhessen, den
angrenzenden Regionen und darüber
hinaus beteiligen und diese einheitlich
leiten.
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Faehling, Stephanie, Berlin, *XX.XX.1974
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dr. Knapp, Michael, Kassel, *XX.XX.1968
a)
30.06.2022
Hame
b)
Fall 28
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.1969
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.1963
Rehder, Ole, Linden, *XX.XX.1973
Krause, Maximilian, Berlin, *XX.XX.1988
a)
05.05.2023
Hame
b)
Fall 32
16
Prokura erloschen:
Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
17.11.2023
Hame
b)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kassel
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 13132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Rehder, Ole, Linden, *XX.XX.1973
Fall 34
Abruf vom 04.02.2024