Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NORMA Group SE
b)
Maintal
Geschäftsanschrift:
Edisonstr. 4, 63477 Maintal
c)
1) Der Erwerb, das Halten, die
Veräußerung und die Verwaltung von
direkten oder indirekten Beteiligungen an
anderen Gesellschaften oder Unternehmen,
insbesondere aus dem Bereich der
Entwicklung, der Herstellung und des
Vertriebs von verbindungstechnischen
Produkten und Lösungen, einschließlich der
Ausübung der Tätigkeit einer Führungs-
oder Funktionsholding im Wege der
direkten oder indirekten unternehmerischen
Steuerung, Geschäftsführung und
Verwaltung dieser Gesellschaften und
Unternehmen, insbesondere durch das
entgeltliche Erbringen von administrativen,
finanziellen, kaufmännischen und
technischen Dienstleistungen an die
jeweilige Beteiligungsgesellschaft sowie
2) der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Darlehensforderungen
und sonstigen Finanzanlagen.
31.862.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans
gemeinsam mit einem Prokuristen.
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Belker, Othmar, Kleinwallstadt, *XX.XX.1962
Eingetreten als
Vorstand:
Deggim, Werner, Waldkirch, *XX.XX.1953
Eingetreten als
Vorstand:
Kleinhens, Bernd, Freigericht, *XX.XX.1967
Eingetreten als
Vorstand:
Stephenson, John, Ratingen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Berg-Winters, Ina, Frankfurt, *XX.XX.1974
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 04.04.2013
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der NORMA
Group AG mit dem Sitz in Maintal (Amtsgericht Hanau, HRB
93582).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.04.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.04.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 15.931.200,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/II).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.04.2011 um bis zu 12.505.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien, Options- oder
Wandelschuldverschreibungen mit Options- und
Wandlungsrecht..
a)
04.07.2013
Weinbrenner
b)
Fall 1
2
b)
Eintragung vom 04.07.2013 von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dr. Belker, Othmar, Kleinwallstadt, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Eintragung vom 04.07.2013 von Amts wegen
Eintragung vom 04.07.2013 von Amts wegen
berichtigt, nun:
Gesamtprokura mit einem Vorstand oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Berg-Winters, Ina, Frankfurt, *XX.XX.1974
a)
10.07.2013
Weinbrenner
b)
Fall 2
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
berichtigt, nun:
Vorstand:
Deggim, Werner, Waldkirch, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Eintragung vom 04.07.2013 von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Kleinhens, Bernd, Freigericht, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Eintragung vom 04.07.2013 von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Stephenson, John, Ratingen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 13.08.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der NORMA Group Holding
GmbH mit Sitz in Maintal (Amtsgericht Hanau HRB 91813),
nämlich die Anteile an der NORMA Pennsylvania Inc. mit Sitz
in Saltsburg/Pennsylvania, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird mit gleichzeitiger Eintragung im Register
des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam.
a)
30.08.2013
Bendig
b)
Fall 5
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
02.03.2015
Weinbrenner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Andreas, Ortenberg, *XX.XX.1974
Köhler, Marc Matthias, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1967
b)
Fall 7
5
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Belker, Othmar, Kleinwallstadt, *XX.XX.1962
a)
16.04.2015
Weinbrenner
b)
Fall 8
6
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 6 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2011
(Genehmigtes Kapital 2011/II) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2011
(Bedingtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.744.960,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 12.744.960 neuer, auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.05.2015 um bis zu 3.186.240,00 EUR bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 3.186.240 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien zur Gewährung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2015/I).
a)
15.06.2015
Bendig
b)
Fall 9
7
b)
Eingetreten als
a)
09.07.2015
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
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Nummer der Firma:
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HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Schneider, Michael, Gelnhausen,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Weinbrenner
b)
Fall 10
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Lohmann, Matthias, Bickenbach, *XX.XX.1979
a)
04.02.2016
Weinbrenner
b)
Fall 11
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geiger, Wolfgang, Langwied am Lech,
*XX.XX.1966
a)
18.01.2017
Weinbrenner
b)
Fall 13
10
Prokura erloschen:
Lohmann, Matthias, Bickenbach, *XX.XX.1979
a)
04.04.2017
Weinbrenner
b)
Fall 14
11
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Vorstand, zustimmungsbedürftige
Geschäfte) beschlossen.
a)
01.06.2017
Weinbrenner
b)
Fall 15
12
b)
Ausgeschieden als
a)
16.01.2018
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Deggim, Werner, Waldkirch, *XX.XX.1953
Zahn
b)
Fall 17
13
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Stephenson, John, Ratingen, *XX.XX.1964
a)
09.02.2018
Zahn
b)
Fall 18
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Löffler, Jan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1984
a)
28.03.2018
Bendig
b)
Fall 19
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Struensee, Constance, Aschaffenburg,
*XX.XX.1972
a)
13.09.2018
Bendig
b)
Fall 23
16
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Klein, Friedrich, Attendorn, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.10.2018
Zahn
b)
Fall 24
17
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
a)
21.08.2019
Bendig
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kleinhens, Bernd, Freigericht, *XX.XX.1967
b)
Fall 26
18
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2020 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrags in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 6
(Bedingtes Kapital), 16 (Ort und Einberufung) und 17
(Teilnahme an / Übertragung der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Die Beschlüss der Hauptversammlung vom 20.05.2015
(Bedingtes Kapital 2015/I und Genehmigtes Kapital 2015/I)
sind aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.06.2020 um bis zu 3.186.240,00 EUR bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 3.186.240 neuen, auf den Namen
lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2020).
Das bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktien an die
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit
Wandlungs- oder Optionsrecht und/oder Wandlungs- oder
Optionspflicht (bzw. einer Kombination dieser Instrumente),
die gemäß der Ermächtigungen der Hauptversammlung
ausgegeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.06.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu
3.186.240 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen um bis zu 3.186.240 EUR, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2020).
a)
22.07.2020
Bendig
b)
Fall 28
19
b)
Eingetreten als
a)
06.10.2020
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Stieve, Annette, Wennigsen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bendig
b)
Fall 30
20
Prokura erloschen:
von Struensee, Constance, Aschaffenburg,
*XX.XX.1972
a)
22.04.2021
Bendig
b)
Fall 32
21
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 17 ( Teilnahme an / Übertragung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
01.06.2021
Bendig
b)
Fall 33
22
b)
Eingetreten als
Vorstand:
López Borrego, Miguel Ángel, Obertshausen,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Schneider, Michael, Gelnhausen,
*XX.XX.1963
a)
10.01.2023
Falter
b)
Fall 35
23
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Heymann, Daniel, Landshut, *XX.XX.1982
a)
09.05.2023
Falter
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 94473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Klein, Friedrich, Attendorn, *XX.XX.1962
b)
Fall 36
24
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
23.05.2023
Falter
b)
Fall 37
25
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Grandi, Guido Hans, Langenfeld, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
López Borrego, Miguel Ángel, Obertshausen,
*XX.XX.1965
a)
15.06.2023
Falter
b)
Fall 39
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bildstein, Boris Kurt, *XX.XX.1971
a)
26.01.2024
Weseloh
b)
Fall 40
Abruf vom 06.03.2024