Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heraeus infosystems GmbH
b)
Hanau
c)
Erbringung von Organisations- und
Informationsdienstleistungen für den
Heraeus-Konzern sowie für Dritte.
310.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Neff, Adam, Industriekaufmann, Rodenbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Herwig, Armin, Bruchköbel
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.03.1996 zuletzt geändert am
13.11.2001
b)
Mit der Firma Heraeus Holding GmbH mit Sitz in Hanau wurde
am 10.04.1996 ein Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat diesem Vertrag mit Beschluss
vom 10.05.1996 zugestimmt.
a)
30.01.2004
Fritzsche
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.03.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 122 ff. Sonderband
Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 106 ff.
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Neff, Adam, Industriekaufmann, Rodenbach
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Truxius, Dieter, Gelnhausen, *XX.XX.1952
a)
08.10.2004
Schulz
b)
Anmeldung Blatt 144 ff
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Truxius, Dieter, Gelnhausen, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ackermann, Martin, Lohfelden, *XX.XX.1975
a)
27.10.2005
Schulz
b)
Anmeldung Blatt 147 ff
Sonderband
4
b)
Geschäftsanschrift:
Heraeusstraße 12 - 14, 63450 Hanau
Prokura erloschen:
Herwig, Armin, Bruchköbel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.04.2009
Olewicz
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 5647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Stephan, Thomas, Bruchköbel, *XX.XX.1966
b)
Fall 4
5
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Ackermann, Martin, Langenselbold, *XX.XX.1975
a)
05.07.2010
Bendig
b)
Fall 5
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
von Popowski, Andrea, Frankfurt, *XX.XX.1963
a)
27.07.2010
Bendig
b)
Fall 6
7
Prokura erloschen:
von Popowski, Andrea, Frankfurt, *XX.XX.1963
a)
05.07.2013
Bendig
b)
Fall 7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Thier, Kirsten, Oberursel, *XX.XX.1971
a)
05.02.2014
Bendig
b)
Fall 8
9
b)
Der mit der HERAEUS HOLDING Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 3364)
am 10.04.1996 abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.05.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014
a)
18.06.2014
Bendig
b)
Fall 9
Abruf vom 30.01.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 5647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat der Änderung zugestimmt.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Stephan, Thomas, Bruchköbel, *XX.XX.1966
Prokura geändert bei:
Thier, Kirsten, Oberursel, *XX.XX.1971
a)
17.08.2015
Weseloh
b)
Fall 11
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mades, Kerstin, Walzbachtal, *XX.XX.1965
a)
05.04.2017
Bendig
b)
Fall 12
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Witte, Dirk, Gründau, *XX.XX.1968
a)
25.08.2017
Bendig
b)
Fall 13
13
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Ackermann, Martin, Rodenbach, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rausch, Ute, Hanau, *XX.XX.1971
Hehn, Roland, Schwalbach, *XX.XX.1969
a)
24.10.2018
Bendig
b)
Fall 14
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wetzel, Rolf, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz,
Dauer), 3 (Stammkapital), 5 (Gesellschafterbeschlüsse) und 7
(Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
a)
13.12.2018
Bendig
b)
Fall 15
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 5647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsrecht und personenbezogene Daten
geändert, nun:
Geschäftsführer:
Ackermann, Martin, Langenselbold, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Werth, Michael, Haibach, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kriegl, Markus, Schöllkrippen, *XX.XX.1982
Asbach, Jörg, Rodenbach, *XX.XX.1959
a)
30.10.2019
Bendig
b)
Fall 16
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ackermann, Martin, Langenselbold, *XX.XX.1975
a)
03.07.2020
Zahn
b)
Fall 17
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stopfkuchen, Markus, Groß-Zimmern,
*XX.XX.1979
a)
12.02.2021
Zahn
b)
Fall 18
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werth, Michael, Haibach, *XX.XX.1976
a)
05.11.2021
Weseloh
b)
Fall 19
19
a)
Heraeus Consulting & IT Solutions GbmH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz,
a)
01.12.2021
Zahn
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 5647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Erbringung von Organisations-,
Informations- und
Beratungsdienstleistungen für den
Heraeus-Konzern sowie für Dritte.
Dauer) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Fall 20
20
a)
Firma von Amts wegen berichtigt, nun:
Heraeus Consulting & IT Solutions GmbH
a)
03.12.2021
Zahn
b)
Fall 21
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gieg, Martina, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
15.06.2022
Zahn
b)
Fall 22
22
Prokura erloschen:
Hehn, Roland, Schwalbach, *XX.XX.1969
a)
05.08.2022
Bendig
b)
Fall 23
23
Prokura erloschen:
Kriegl, Markus, Schöllkrippen, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hermes, Stefan, Frankfurt, *XX.XX.1984
a)
20.09.2022
Weseloh
b)
Fall 24
24
Prokura erloschen:
Witte, Dirk, Gründau, *XX.XX.1968
a)
28.11.2022
Zahn
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 5647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 25
25
Prokura erloschen:
Mades, Kerstin, Alzenau, *XX.XX.1965
a)
09.12.2022
Weseloh
b)
Fall 26
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hauck, Christian, Karlstein, *XX.XX.1982
a)
10.01.2024
Bendig
b)
Fall 27
Abruf vom 30.01.2024