Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heraeus Noblelight GmbH
b)
Hanau
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
-Strahlenquellen im Wellenlängenbereich
von Ultraviolett bis Infrarot
-mechanischen und elektrischen
Komponenten zum Betrieb dieser
Strahlenquellen in Anlagen und Geräten
-Modulen, kompletten Anlagen und Geräten
mit Ultraviolett- und Infrarot-Strahlern
Handel mit Geräten zum Betrieb und zur
Messtechnik von Ultraviolett- und Infrarot-
Strahlern sowie den entsprechenden
Anlagen.
4.100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Küchler, Rainer, Diplom-Ingenieur, Bruchköbel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Diehl, Rolf, Kahl, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.04.1991 zuletzt geändert am
24.08.2001
a)
03.02.2004
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.06.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 108 ff. Sonderband
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2004 hat die
Änderung des § 10 (Geschäftsführung, Vertretung) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
07.06.2004
Dr. Schweppe
b)
Anmeldung Blatt 141ff
Sonderband
3
b)
Mit der Heraeus Holding GmbH in Hanau (AG Hanau HRB
3364) als herrschendem Unternehmen ist am 5.11.2004 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
5.11.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.11.2004
Gersitz
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 167 ff
Sonderband
Beschluss Blatt 163 f
Sonderband
4
a)
Abruf vom 30.01.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schlapp, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
13.07.2006
Weinbrenner
b)
Anmeldung Blatt 173
Sonderband
5
Prokura erloschen:
Schlapp, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
a)
12.11.2007
Weinbrenner
b)
Fall 5
6
b)
Geschäftsanschrift:
Heraeusstr. 12 - 14, 63450 Hanau
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Schalk, Sven, Hockenheim, *XX.XX.1967
a)
20.03.2009
Weinbrenner
b)
Fall 7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Maiweg, Harald, Korschenbroich, *XX.XX.1955
Ganß, Katrin, Frankfurt, *XX.XX.1974
a)
23.08.2010
Bendig
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rösler, Jan, Neu-Ulm, *XX.XX.1970
a)
21.09.2010
Weinbrenner
b)
Fall 9
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2013
a)
09.07.2013
Weinbrenner
Abruf vom 30.01.2024
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HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Fusion UV Systems
GmbH mit Sitz in Ismaning (Amtsgericht München HRB
103190) verschmolzen.
b)
Fall 10
10
b)
Personenbezogene Daten ergänzt, nun:
Geschäftsführer:
Küchler, Rainer, Bruchköbel, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grill, Nicole, Schöllkrippen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Ganß, Katrin, Frankfurt, *XX.XX.1974
a)
31.01.2014
Weinbrenner
b)
Fall 12
11
b)
Der mit der Heraeus Holding GmbH, Hanau (Amtsgericht
Hanau HRB 3364) am 05.11.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 26.05.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
23.06.2014
Weinbrenner
b)
Fall 13
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Küchler, Rainer, Bruchköbel, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stang, Wolfgang, Kefenrod, *XX.XX.1957
a)
16.09.2014
Weinbrenner
b)
Fall 15
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Glöggler, Philip, Bad Soden, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Rösler, Jan, Neu-Ulm, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Maiweg, Harald, Korschenbroich, *XX.XX.1955
a)
08.10.2014
Weseloh
b)
Fall 16
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
a)
15.10.2014
Bendig
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
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Nummer der Firma:
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HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
berichtigt, nun:
Glöggler, Philipp, Bad Soden, *XX.XX.1975
b)
Fall 17
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Eckl, Roland, Bruchköbel, *XX.XX.1968
a)
04.11.2014
Weinbrenner
b)
Fall 18
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ganß, Katrin, Dreieich, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Grill, Nicole, Schöllkrippen, *XX.XX.1974
a)
16.01.2015
Weinbrenner
b)
Fall 19
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Playle, Debbie, Cambridgeshire, UK,
*XX.XX.1966
Dr. Pels, Christian, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura geändert bei:
Diehl, Rolf, Kahl, *XX.XX.1960
Prokura geändert bei:
Eckl, Roland, Bruchköbel, *XX.XX.1968
Prokura geändert bei:
Ganß, Katrin, Dreieich, *XX.XX.1974
Prokura geändert bei:
Glöggler, Philipp, Bad Soden, *XX.XX.1975
Prokura geändert bei:
Dr. Schalk, Sven, Potomac, MD, USA,
*XX.XX.1967
a)
18.05.2015
Weinbrenner
b)
Fall 20
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
18.04.2017
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mades, Kerstin, Walzbachtal, *XX.XX.1965
Weinbrenner
b)
Fall 21
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Witte, Dirk, Gründau, *XX.XX.1968
a)
28.08.2017
Weinbrenner
b)
Fall 22
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hehn, Roland, Schwalbach, *XX.XX.1969
Rausch, Ute, Hanau, *XX.XX.1971
a)
06.11.2018
Zahn
b)
Fall 23
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Fleischer, Sonja, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1969
a)
31.10.2019
Weseloh
b)
Fall 24
22
Prokura erloschen:
Eckl, Roland, Bruchköbel, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Fleischer, Sonja, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
04.06.2020
Weseloh
b)
Fall 25
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Dietmar, Wiesbaden, *XX.XX.1964
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ackermann, Martin, Langenselbold, *XX.XX.1975
a)
02.07.2020
Zahn
b)
Fall 26
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stang, Wolfgang, Kefenrod, *XX.XX.1957
a)
03.08.2020
Zahn
b)
Fall 27
25
Prokura erloschen:
Dr. Schalk, Sven, Potomac, MD, USA,
*XX.XX.1967
a)
24.09.2020
Zahn
b)
Fall 28
26
Prokura erloschen:
Glöggler, Philipp, Bad Soden, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frank, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
03.11.2020
Zahn
b)
Fall 29
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ruedt von Collenberg, Thilo, Bad Vilbel,
*XX.XX.1982
a)
23.07.2021
Zahn
b)
Fall 30
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eckl, Roland, Bruchköbel, *XX.XX.1968
a)
08.11.2021
Weseloh
b)
Fall 31
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ackermann, Martin, Langenselbold, *XX.XX.1975
a)
01.02.2022
Zahn
b)
Fall 32
30
Prokura erloschen:
Diehl, Rolf, Kahl, *XX.XX.1960
a)
17.03.2022
Weseloh
b)
Fall 33
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thier, Kirsten, Oberursel, *XX.XX.1971
a)
06.04.2022
Bendig
b)
Fall 34
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gieg, Martina, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
15.06.2022
Zahn
b)
Fall 35
33
Prokura erloschen:
Hehn, Roland, Schwalbach, *XX.XX.1969
a)
08.08.2022
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zahn
b)
Fall 36
34
Prokura erloschen:
Witte, Dirk, Gründau, *XX.XX.1968
a)
23.11.2022
Zahn
b)
Fall 37
35
Prokura erloschen:
Mades, Kerstin, Walzbachtal, *XX.XX.1965
a)
14.12.2022
Zahn
b)
Fall 38
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
28.11.2023
Bendig
b)
Fall 40
37
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
19.12.2023
Bendig
b)
Fall 41
38
a)
Excelitas Noblelight GmbH
b)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Dauer) und in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
a)
11.01.2024
Bendig
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 4424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau
b)
Fall 42
39
Prokura erloschen:
Rausch, Ute, Hanau, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Thier, Kirsten, Oberursel, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Gieg, Martina, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
b)
Der mit der Heraeus Holding GmbH (Amtsgericht Hanau HRB
3364) am 18.11.2004, geändert am 26.05.2014
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch außerordentliche
Kündigung und Aufhebungsvertrag vom 31.12.2023 zum
31.12.2023 aufgehoben.
a)
25.01.2024
Bendig
b)
Fall 44
Abruf vom 30.01.2024