Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
bitbook Aktiengesellschaft
b)
Melsungen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Produktion von Hörbüchern, Büchern,
Filmen, Online-Medien und weiteren
Medien aller Art.
50.000,00
EUR
a)
Der Vorstand ist gemeinschaftlich
vertretungsberechtigt wenn 2
Vorstandsmitglieder bestellt sind, ist nur 1
Vorstandsmitglied bestellt, ist dieses
alleinvertretungsberechtigt.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Döbeler, Sandra, geb. Köhler, Hamburg,
*XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.10.2006
a)
25.10.2007
Lauer
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Döbeler, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1974
Vorstand:
Schwartz, Heiko, Melsungen, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Vorstand:
Döbeler, Mario, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
09.09.2008
Meyer
3
a)
Jagdzeit Aktiengesellschaft
b)
Geschäftsanschrift:
Schwalbenweg 1, 34212 Melsungen
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Produktion und Vertrieb von Hörbüchern,
Büchern, Filmen, Onlinemedien, Zeitungen
und Zeitschriften sowie weitere Medien aller
Art. Die Gesellschaft kann auch vom
a)
Der Vorstand besteht aus einer Person, die von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Döbeler, Mario, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5 (Vorstand - Zusammensetzung-) sowie 6
Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
07.01.2010
Meyer
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens
abweichende Geschäfte und Maßnahmen
tätigen.
4
a)
NJN Media Aktiengesellschaft
c)
Produktion und Vertrieb von Hörbüchern,
Büchern, Filmen, Onlinemedien, Zeitungen
und Zeitschriften sowie weitere Medien aller
Art, sowie PR und Marketing-
Dienstleistungen aller Art, mit Schwerpunkt
auf die Jagd-/Outdoor und Waffenbranche.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 5 (Zusammensetzung), 6
(Vertretung der Gesellschaft) und 11 (Jahresabschluss und
ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. Die bisherigen
§§ 6-10 wurden heraufgezählt auf §§ 7-11.Firma und
Gegenstand des Unternehmens sind geändert.
a)
27.12.2017
Herrmann
b)
Fall 4
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwartz, Heiko, Melsungen, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Zobel, Roland, Morschen, *XX.XX.1972
a)
13.02.2019
Herrmann
b)
Fall 7
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zobel, Roland, Morschen, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Baumbach, Sven, Melsungen, *XX.XX.1978
a)
13.05.2020
Berge
b)
Fall 8
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Härtig, Sebastian, Melsungen, *XX.XX.1983
Bestellt als
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Fischer, Conrad, Melsungen,
*XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
a)
16.06.2021
Berge
b)
Fall 9
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Baumbach, Sven, Melsungen, *XX.XX.1978
8
50.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500,00 EUR, eingeteilt in 500 Aktien zu
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR, zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Neumann-Neudamm
GmbH mit Sitz in Melsungen (Amtsgericht Fritzlar HRB 11057)
im Wege der Ausgliederung gegen Gewährung von Aktien
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 26.05.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag ihr in der Ausgliederungsbilanz
ausgewiesenes Vermögen der Neumann-Neudamm GmbH
mit Sitz in Melsungen (Amtsgericht Fritzlar HRB 11057) durch
Ausgliederung gegen Gewährung von Aktien übernommen.
a)
14.02.2022
Berge
b)
Fall 10
9
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
22.11.2022
Herrmann
b)
Fall 11
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 11566
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dipl.-Kfm. Fischer, Conrad, Melsungen,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Härtig, Sebastian, Melsungen, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Härtig, Sebastian, Melsungen, *XX.XX.1983
Einzelprokura:
Fischer, Carola, Melsungen, *XX.XX.1969
a)
06.03.2023
Herrmann
b)
Fall 12
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Unter dem Schöneberg 1, 34212
Melsungen
a)
05.12.2023
Herrmann
b)
Fall 13
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leimbach, Kathrin, Waldkappel, *XX.XX.1981
a)
23.02.2024
Herrmann
b)
Fall 14
Abruf vom 03.04.2024