Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CARGO TRANS LOGISTIK AG
b)
Homberg (Efze)
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist die Erbringung von
Dienstleistungs-Knowhow für Unternehmen
des Transport- und Speditionsgewerbes,
die Vermittlung von Transport- und
Speditionsgeschäften im In- und Ausland
und alle damit in Zusammenhang
stehenden Tätigkeiten.
940.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wietzel, Erich, Gundelsheim, *XX.XX.1940
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.06.2001 zuletzt geändert am 04.10.2004
a)
05.07.2005
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.08.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2004 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um höchstens 150.000,00 Euro bis
30.06.2008 sowie die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
17.08.2006
Lauer
b)
Anmeldung Blatt 85
Sonderband
Beschluss Blatt 88 ff
Sonderband
Satzung Blatt 131 ff
Sonderband
3
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um weitere 100.000 Euro bis 30.06.2008 sowie
die entsprechende Änderung des § 6 (Grundkapital, Aktien)
der Satzung beschlossen.
a)
16.10.2006
Lauer
b)
Anmeldung Blatt 261
Sonderband
Satzung Blatt 265 f.
Sonderband
Beschluss Blatt 248 ff
Sonderband
4
1.050.000,00
a)
a)
Abruf vom 01.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 21.06.2004 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um höchstens 150.000,00 Euro bis
30.06.2008 sowie die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Aufgrund der durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom
21.06.2004 und 20.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 110.000,00 EUR auf
1.050.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.05.2006 ist § 6 der Satzung
(Grundkapital/ Aktien) geändert. Das genehmigte Kapital
beträgt noch 60.000,00 Euro.
04.01.2007
Lauer
b)
Anmeldung Blatt 278
Sonderband
Satzung Blatt 285 ff
Sonderband
Beschluss Blatt 246 f
Sonderband
5
1.090.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 40.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.04.2007 ist § 6 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte
Kapital beträgt noch 20.000,00 Euro.
a)
27.08.2007
Lauer
6
a)
CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG
1.051.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um höchstens 200.000,00 Euro bis 30.06.2010
sowie die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien)
beschlossen.
b)
Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 39.000 EUR
ist durchgeführt.
a)
03.09.2007
Lauer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Bekanntmachungen), 7 (Übertragung
von Aktien), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Geschäftsordnung des
Aufsichtsrates), 14 (Ort und Einberufung) und 17
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
23.10.2007
Lauer
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.1971
a)
25.01.2008
Meyer
9
b)
Vorstand:
Gehrmann, Lars, Homberg (Efze), *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
04.02.2008
Meyer
10
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Schiller-Str. 6, 34576 Homberg
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
12.01.2009
Lauer
11
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 15, 34576 Homberg
a)
15.01.2009
Meyer
12
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Wietzel, Erich, Homberg (Efze), *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.04.2010
Meyer
13
941.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Nr. 1. und 2. (Grundkapital, Aktien)
beschlossen. Die Satzung wurde bezüglich der folgenden
Schreibfehler berichtigt: § 6 Absätze 6, 7 und 8 (Grundkapital,
Aktien), § 10 Absatz 4 (Geschäftsführung des Vorstandes)
und § 11 Absatz 6 (Aufsichtsrat).
a)
20.12.2010
Meyer
14
1.051.000,00
EUR
a)
Nach Feststellung der Nichtigkeit des
Hauptversammlungsbeschlusses ist die Eintragung vom
20.12.2010 (lfd. Nr. 13 Sp. 6a) hinsichtlich der Herabsetzung
des Kapitals und Änderung der Satzung in 6 Nr. 1 und 2
a)
29.08.2011
Steuber
b)
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital, Aktien) unrichtig geworden.
Fall 21
15
1.031.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 20.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6
(Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
29.08.2011
Steuber
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwabe, Sandro, Marburg-Cappel, *XX.XX.1980
a)
17.12.2012
Herrmann
b)
Fall 24
17
961.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 70.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 Nr.
1 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
23.01.2013
Berge
b)
Fall 23
18
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und
14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.06.2017 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals insgesamt um höchstens 300.000,00 EUR zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2013/I ).
a)
24.07.2013
Berge
b)
Fall 25
19
1.001.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Hauptversammlung vom 24.06.2013 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
28.05.2014
Berge
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40.000,00 EUR auf 1.001.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats ( schriftliche Abstimmung vom
19.12.2013/ 23.12.2013/ 18.12.2013/
06.01.2014/13.01.2014/15.01.2014 ) ist die Satzung in § 6 Nr.
1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2013 (Genehmigtes Kapital
2013/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
260.000 EUR.
b)
Fall 26
20
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Gehrmann, Lars, Kassel, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Wietzel-Skakowski, Bettina, Oberdiebach,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in dem § 10 (Geschäftsführung des Vorstandes)
beschlossen.
a)
16.10.2014
Berge
b)
Fall 27
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wietzel, Erich, Homberg (Efze), *XX.XX.1940
a)
13.07.2015
Berge
b)
Fall 28
22
1.051.000,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Gehrmann, Lars, Kassel, *XX.XX.1975
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
50.000,00 EUR auf 1.051.000,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
02.06.2016
Berge
b)
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrates (schriftliche Abstimmung vom
23.03.2016, 24.03.2016, 30.03.2016) ist § 6 der Satzung
(Grundkapital/ Aktien) geändert. Das genehmigte Kapital
2016/I beträgt noch 210.000,00 Euro.
Fall 29
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gehrmann, Lars, Kassel, *XX.XX.1975
a)
04.07.2016
Berge
b)
Fall 30
24
1.061.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
10.000,00 EUR auf 1.061.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates (schriftliche Abstimmung vom
31.03.2017, 03.04.2017, 10.04.2017 und 18.04.2017) ist § 6
der Satzung (Grundkapital, Aktien) geändert. Das genehmigte
Kapital 2017/I beträgt noch 200.000,00 Euro.
a)
24.05.2017
Berge
b)
Fall 31
25
Prokura erloschen:
Schwabe, Sandro, Marburg-Cappel, *XX.XX.1980
a)
30.06.2017
Herrmann
b)
Fall 32
26
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in den § 6 Nr. 6 (Grundkapital, genehmigtes Kapital),
11 Nr. 4 (Amtszeit des Aufsichtsrats) und 12 Nr. 4
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.06.2021 gegen Bareinlage
a)
12.07.2017
Berge
b)
Fall 33
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital
2017/I).
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wietzel-Skakowski, Bettina, Oberdiebach,
*XX.XX.1960
a)
19.03.2019
Berge
b)
Fall 36
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.1971
a)
19.03.2019
Berge
b)
Fall 37
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
De Lauso, Francesco, Nürnberg, *XX.XX.1973
a)
15.10.2019
Berge
b)
Fall 38
30
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in dem § 17 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
14.09.2022
Otto
b)
Fall 39
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Söffker, Guido, Vlotho, *XX.XX.1968
a)
16.03.2023
Otto
b)
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 10118
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 40
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Walter, Paul, Homberg (Efze), *XX.XX.1971
a)
12.04.2023
Otto
b)
Fall 41
33
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Grundkapital, Aktien), 11 (Aufsichtsrat)
und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.06.2027 gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital
2023/I).
a)
29.08.2023
Otto
b)
Fall 42
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Garcia Martinez, Abraham, Ratingen,
*XX.XX.1975
a)
05.12.2023
Otto
b)
Fall 43
Abruf vom 01.03.2024