Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Romantik Hotels & Restaurants GmbH Co. KG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 30092).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 1
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 3
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
In Ergänzung der Eintragung vom 13.07.2010 nachgetragen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR auf 535.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.08.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 2
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der Satzung in den § 17 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 4
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 5
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 6
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.04.2014 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 7
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 8
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 9
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 10
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.04.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1.3 (Geschäftsjahr) sowie 17.1 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 11
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 12
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.03.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaüitals, genehmigtes Kapital), 10 (Pflichten des Aktionärs), 17 (Ort der Haupversammlung) und die Streichung des ehemaligen § 22 (Schiedsklausel) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 13
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 14
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Romantik Hotels & Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52272) verschmolzen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 18
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 112.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 19
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 20
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 21
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.500,00 EUR auf 451.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 22
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR auf 475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 23
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung), § 18 (Vorsitz der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung) und § 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 24
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 26
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR auf 488.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 25
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 503.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2022 mit Nachtrag vom 25.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 27
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 508.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 29
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 524.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 30
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ § 17 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 31
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 33
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.500,00 EUR auf 540.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2024 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital I/2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 147.500,00 EUR.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 32
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 34
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.05.2024 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 128.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Einzelprokura, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung mittelständischer, historisch gewachsen und persönlich geführter Hotel- und Gastronomieunternehmen, die den jeweils aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft erfüllen; b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre, einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Dies beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung, einheitliches Auftreten nach Außen, gegenseitige fachliche Unterstützung, laufender Meinungsaustausch sowie permanente Qualitätssicherung.