Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Impera AG
b)
Frankfurt am Main
c)
a) Die Unternehmensberatung und die
Erbringung sämtlicher damit im
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen,
b) der Erwerb, die Verwaltung und die
Verwertung von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen aller Art und in
jeder Form,
c) die Durchführung sämtlicher mit lit. a)
und b) zusammenhängender Geschäfte.
1.022.583,76
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Winkel, Sam, Stuhr, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.03.1998 zuletzt geändert am 19.08.2003
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.04.2000 unter Abänderung des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 02.07.2001 ermächtigt, das
Grundkapital innerhalb von 5 Jahren nach Eintragung der
Satzungsänderung (07.09.2001) mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 127.882,97 EUR einmal oder
mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (genehmigtes Kapital 2000).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 383.408,91 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2002 I).
a)
04.06.2004
Turan
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.05.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 34 ff.
Sonderband
2
a)
Impera Total Return AG
500.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Winkel, Sam, Stuhr, *XX.XX.1976
Bestellt als
Vorstand:
Löw, Günther Paul, Neu-Isenburg, *XX.XX.1060
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 522.583,76 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs.1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Änderung
der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma der Gesellschaft) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
23.11.2004
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 61 ff.
Sonderband
3
b)
Geburtsdatum von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Löw, Günther Paul, Neu-Isenburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.11.2004
Dr. Klose-Mokroß
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
750.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2004 ist die Satzung
in §§ 5 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6
Abs.2 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.06.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
133.408,91 EUR.
a)
30.12.2004
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 94 ff.
Sonderband
5
825.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 825.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2005 ist die Satzung
in § 5 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6
Abs.2 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.06.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
58.408,91 EUR.
a)
27.05.2005
Dr. Klose-Mokroß
6
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2005 hat die Änderung des
§ 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 412.500,00 EUR
a)
08.09.2005
Dr. Klose-Mokroß
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2002
(Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben.
7
907.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.07.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
82.500,00 EUR auf 907.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2005 ist die Satzung
in § 5 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in §
6 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I)) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
330.000,00 EUR.
a)
05.10.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 180 ff.
Sonderband
8
1.815.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 907.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die Änderung der Satzung in §§ 5 Abs.1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie 9 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
21.06.2006
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 1 ff.
Sonderband Ia
9
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2000 mit
Abänderung vom 02.07.2001 (Genehmigtes Kapital 2000) ist
aufgehoben.
a)
07.07.2006
Dr. Klose-Mokroß
b)
Rötung der Eintragung
lfd. Nr.1 Spalte 6 b
(Genehmigtes Kapital
2000) und Eintragung lfd.
Nr. 6 Spalte 6 b von
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amts wegen ergänzt
10
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Änderung des
§ 6 (Genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhungen) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 907.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
a)
07.07.2006
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 75 ff.
Sonderband Ia
11
2.268.750,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 2.6.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
453.750,00 EUR auf 2.268.750,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2006 ist die Satzung
in § 5 Absatz 1 und § 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 2.6.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
453.750,00 EUR.
a)
22.12.2006
Wetscherka-Hildner
b)
Anmeldung Blatt 89 ff
Sonderband
12
2.400.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 2.6.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
131.250,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.3.2007 ist die Satzung in
§ 5 Abs.1 und § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
05.04.2007
Blaschko
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 2.6.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
322.500,00 EUR.
13
3.840.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.440.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Absatz 1
beschlossen.
a)
31.07.2007
Blaschko
14
a)
Die Hauptversammlung vom 6.6.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
31.07.2007
Blaschko
15
a)
Die Hauptversammlung vom 6.6.2007 hat die Änderung des §
6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6.6.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2012 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.920.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 2.6.2006
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
a)
31.07.2007
Blaschko
16
a)
Die Hauptversammlung vom 6.6.2007 hat die Änderung des §
5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Einfügung
a)
31.07.2007
Blaschko
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines neuen Absatz 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 6.6.2007 um bis zu 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2007/I). .
17
4.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6.6.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 960.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.10.2007 ist § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 6.6.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
960.000,00 EUR.
a)
07.12.2007
Blaschko
b)
Fall 18
18
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2008 hat die Änderung des
§ 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.400.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
a)
14.07.2008
Klauke
b)
Fall 19
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Geschäftsanschrift:
Savignystraße 63, 60325 Frankfurt am
Main
5.760.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.06.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
960.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.06.2009 sind § 5 Abs 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6
(Genehmigtes Kapital und Kapitalerhöhung) entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.440.000,00 EUR.
a)
21.07.2009
Lehmann
b)
Fall 22
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
a)
29.01.2010
Wilhelm
b)
Fall 23
21
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhungen) und
in § 9 (Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.880.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I)).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2008
(Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
a)
30.07.2010
Wilhelm
b)
Fall 25
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
6.336.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
576.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.10.2010 sind § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital,
Kapitalerhöhungen) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.304.000,00 EUR.
a)
18.10.2010
Wilhelm
b)
Fall 26
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Löw, Günther Paul, Neu-Isenburg, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Halbherr, Ralf, Konstanz, *XX.XX.1960
a)
04.07.2011
Seidler
b)
Fall 27
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Halbherr, Ralf, Konstanz, *XX.XX.1960
a)
26.10.2011
Seidler
b)
Fall 28
25
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am
Main
a)
11.07.2012
Weber
b)
Fall 35
26
b)
Geändert, nun:
a)
01.07.2016
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Zentgraf
b)
Fall 47
27
a)
Ferax Capital AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Änderung in §
1.1 (Firma) beschlossen.
a)
19.01.2018
Hornburg
b)
Fall 48
28
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Änderung des
§ 6 (Genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhungen) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.11.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.168.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
16.04.2018
Weber
b)
Fall 49
29
633.600,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 5.702.400,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
28.05.2018
Weber
b)
Fall 50
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
3.801.600,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.11.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.168.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.11.2022 ist § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert und § 6
(Genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhungen) der Satzung
gestrichen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.11.2017 (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist nach vollständiger Inanspruchnahme aufgehoben.
a)
14.11.2022
Weber
b)
Fall 52
31
a)
lodgyslife AG
c)
a) die Gründung, der Erwerb, die
Verwaltung und die Verwertung von
Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen aller Art,
insbesondere im Bereich des Betriebs von
Camping-Plätzen, der touristischen und
nicht-touristischen Nutzung von Camping-
Plätzen und des Freizeit- Wohnens,
b) die Ausübung der Geschäftstätigkeit
einer geschäftsleitenden Holding von
Beteiligungsunternehmen, einschließlich
der Leitung der Beteiligungsunternehmen
und der Erbringung von Dienstleistungen
für diese (Konzerndienstleistungen), die
Unterstützung bei Vertriebs-, Marketing-,
Finanz- und allgemeinen Organisations-
sowie Managementangelegenheiten, die
Gewährung von Fremdkapital an
Beteiligungsunternehmen, soweit dies
keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, und
die Entwicklung und Umsetzung neuer
Geschäftskonzepte für
Beteiligungsunternehmen,
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und 5 (genehmigtes Kapital), 6 (bedingtes
Kapital), 8 (Aufsichtsrat) und 9 (Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.03.2023 um bis zu 1.900.800,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.03.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.900.800,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007
(Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
a)
27.04.2023
Faldus
b)
Fall 53
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c) der Abschluss und die Durchführung aller
mit lit a) und lit b) zusammenhängender
Geschäfte.
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, René, Hünenberg See / Schweiz,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Vyskocil, Jan, Meggen / Schweiz, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.06.2023
Nagel
b)
Fall 54
33
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
Müller, René, Hünenberg See / Schweiz,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
Vyskocil, Jan, Meggen / Schweiz, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.06.2023
Faldus
b)
Fall 55
zu lfd. Nr. 32 vom
06.06.2023, von Amts
wegen berichtigt.
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 56564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1974
a)
11.08.2023
Nagel
b)
Fall 56
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vyskocil, Jan, Meggen / Schweiz, *XX.XX.1964
a)
22.02.2024
Krimmel
b)
Fall 57
Abruf vom 03.03.2024