Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Union Investment Service Bank AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Das Betreiben von Geschäften, die darauf
gerichtet sind, Wertpapiere im Sinne des §
1 Abs. 11 KWG, insbesondere
Anteilscheine, die nach den Vorschriften
des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften von einer
Kapitalanlagegesellschaft oder im Rahmen
eines im Inland zulässigen Vertriebs von
einer ausländischen Investmentgesellschaft
ausgegeben worden sind, für andere zu
verwahren und zu verwalten,
Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs.
11 KWG, insbesondere die vorgenannten
Anteilscheine, im eigenen Namen und für
fremde Rechnung anzuschaffen und zu
veräußern, Anlagevermittlungstätigkeiten in
bezug auf oben genannte
Finanzinstrumente zu erbringen, einzelne in
oben genannte Finanzinstrumente
angelegte Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum zu verwalten,
oben genannte Finanzinstrumente im Wege
des Eigenhandels für andere anzuschaffen
und zu veräußern, die Funktion einer
Hauptvertriebsgesellschaft im Sinne des §
3 Abs. 2 Nr. 1 AuslInvestmG sowie sonstige
mit den vorgenannten Geschäften
unmittelbar verbundene Nebentätigkeiten,
wie insbesondere die Erbringung
technischer, bankenerlaubnisfreier
Hilfsfunktionen für Kredit- und
Finanzdienstleistungsunternehmen.
14.650.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dietzel, Horst Ludwig, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1960
Vorstand:
Werhan, Peter, Bensheim, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Rueger, Heike, Altendiez, *XX.XX.1969
Klingenbeck, Christoph, Weiterstadt,
*XX.XX.1965
Daemon, Mario, Butzbach, *XX.XX.1971
Kempers, Dirk, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1967
Beeck, Ulrike, Mühlheim am Main, *XX.XX.1968
Sickinger, Daniela, Taunusstein, *XX.XX.1971
Klingeisen, Peter, Idstein, *XX.XX.1959
Küllmar, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1958
Branda, Ralf C., Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1964
Trautmann, Karl-Heinz, Seewald-Besenfeld,
*XX.XX.1955
Hahn, Alexander Hermann Horst, Alsfeld,
*XX.XX.1963
Krumm, Werner, Hildesheim, *XX.XX.1948
Harms, Lothar, Gödenstorf, *XX.XX.1960
Scharf, Holger-Michael, Winterbach, *XX.XX.1966
Falkenreck, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.1965
Werner, Axel, Rechberghausen, *XX.XX.1964
Reinhardt, Stefan, Neubeuern, *XX.XX.1969
Helling, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.1970
Maurus, Erwin, Kaufbeuren, *XX.XX.1962
Stiletto, Jürgen, Notzingen, *XX.XX.1966
Sander, Andreas, Barsinghausen, *XX.XX.1969
Mahler, Bernd, Bahlingen, *XX.XX.1964
Steinhagen, Frank, Weida, *XX.XX.1958
Winter, Herbert, Eppertshausen, *XX.XX.1949
Tews, Bettina, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Theis, Doreen, Niedernhausen, *XX.XX.1971
Selkes, Daniel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Martens, Ingrid, Hasloh, *XX.XX.1949
Kuch, Sandra, Ransbach-Baumbach,
*XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.10.2001 zuletzt geändert am 13.06.2003
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Union Asset Management
Holding AG, Frankfurt am Main ist am 10. Juli 2002 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, zu dem die
Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. Juli 2002 ihre
Zustimmung erteilt hat.
Zwischen der Gesellschaft und der Union Asset Management
Holding AG in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 47289) als herrschendem Unternehmen ist am 20.
November 2002 ein Teilbeherrschungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 11.
Dezember 2002 und die Hauptversammlung der Union Asset
Management Holding AG durch Beschluss vom 09. Dezember
2002 zugestimmt hat.
a)
10.09.2004
Siebrecht
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.07.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Band Ia Blatt 1 ff.
Sonderband
2
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krumm, Werner, Hildesheim, *XX.XX.1948
31.07.2006
Diehl
3
Prokura erloschen:
Winter, Herbert, Eppertshausen, *XX.XX.1949
a)
27.02.2007
Schnettler
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klingenbeck, Christoph, Weiterstadt,
*XX.XX.1965
a)
30.03.2007
Schnettler
5
Prokura erloschen:
Klingenbeck, Christoph, Weiterstadt,
*XX.XX.1965
a)
26.06.2007
Schnettler
6
b)
Geschäftsanschrift:
Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt
am Main
Prokura erloschen:
Branda, Ralf C., Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1964
a)
14.11.2008
Faldus
b)
Fall 9
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zubrod, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen,
*XX.XX.1968
a)
08.07.2009
Faldus
b)
Fall 11
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klingenbeck, Christoph, Weiterstadt,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Kobusch, Rainer, Schmitten, *XX.XX.1962
a)
09.09.2010
Faldus
b)
Fall 12
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Albers, Sonja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Kerl, Sven Torge, Bensheim, *XX.XX.1971
Dietzmann, Jörg, Limeshain, *XX.XX.1963
a)
19.10.2010
Faldus
b)
Fall 13
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen,
*XX.XX.1968
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Dr. Zubrod, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
22.11.2010
Faldus
b)
Fall 14
11
Prokura erloschen:
Albers, Sonja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beck, Mario, Mainz-Kastel, *XX.XX.1977
a)
29.11.2010
Schuster
b)
Fall 15
12
Prokura erloschen:
Martens, Ingrid, Hasloh, *XX.XX.1949
a)
07.01.2011
Simon
b)
Fall 16
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Werhan, Peter, Bensheim, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Kerl, Sven Torge, Bensheim, *XX.XX.1971
a)
17.04.2013
Weber
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Resch, Barbara, Trebur, *XX.XX.1970
b)
Fall 18
14
b)
Der mit der Union Asset Management Holding AG mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
47289) am 20.11.2002 abgeschlossene
Teilbeherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.10.2013 in
einen Beherrschungsvertrag geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
12.12.2013
Weber
b)
Fall 19
15
Prokura erloschen:
Dr. Zubrod, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
15.04.2014
Weber
b)
Fall 21
16
b)
Der mit der Union Asset Management Holdig AG (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 47289) am 10.07.2002
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 31.03.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom
25.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.
von Amts wegen umformuliert, nun:
Zwischen der Gesellschaft und der Union Asset Management
Holding AG (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 47289) ist
am 10. Juli 2002 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden, zu dem die Hauptversammlung der
Gesellschaft am 10. Juli 2002 ihre Zustimmung erteilt hat.
a)
27.06.2014
von Hof
b)
Fall 22
17
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am
Main
a)
13.02.2015
Weber
b)
Fall 23
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Prokura erloschen:
Beeck, Ulrike, Mühlheim am Main, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Falkenreck, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hahn, Alexander Hermann Horst, Alsfeld,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Harms, Lothar, Gödenstorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Helling, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Küllmar, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Mahler, Bernd, Bahlingen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Maurus, Erwin, Kaufbeuren, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Reinhardt, Stefan, Neubeuern, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Sander, Andreas, Barsinghausen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Scharf, Holger-Michael, Winterbach, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Sickinger, Daniela, Taunusstein, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Steinhagen, Frank, Weida, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Stiletto, Jürgen, Notzingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Theis, Doreen, Niedernhausen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Trautmann, Karl-Heinz, Seewald-Besenfeld,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Werner, Axel, Rechberghausen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
02.08.2016
Weber
b)
Fall 24
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klingeisen, Peter, Idstein, *XX.XX.1959
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Siameti, Sofia, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
Dr. Mai, Stefan, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1974
Pompetzki, Bernd, Bad Nauheim, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dietzmann, Jörg, Limeshain, *XX.XX.1963
a)
02.07.2020
Krämer
b)
Fall 26
20
b)
Der mit der Union Asset Management Holding AG mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
47289) am 10.07.2002 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
15.06.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
29.06.2020 hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.11.2020
Krämer
b)
Fall 28
21
b)
Vermerk vom 20.11.2020 von Amts wegen berichtigt, nun:
Der mit der Union Asset Management Holding AG mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
47289) am 10.07.2002 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag, mit Änderung vom 31.03.2014, ist
durch Vertrag vom 15.06.2020 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2020 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
25.11.2020
Krämer
b)
Fall 29
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dietzel, Horst Ludwig, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pöhlsen, Christoph, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1973
a)
11.01.2021
Zentgraf
b)
Fall 30
23
c)
Das Betreiben von Geschäften, die darauf
gerichtet sind, Finanzinstrumente,
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens) und
a)
06.07.2021
Weber
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere Anteile an
Investmentvermögen, die von einer
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder im
Rahmen eines im Inland zulässigen
Vertriebs von einer ausländischen
Investmentgesellschaft ausgegeben
worden sind, für andere zu verwahren und
zu verwalten, Finanzinstrumente,
insbesondere die vorgenannten Anteile an
Investmentvermögen, im eigenen Namen
und für fremde Rechnung anzuschaffen
und zu veräußern, Anlageberatungs- und
Anlagevermittlungstätigkeiten in Bezug auf
oben genannte Finanzinstrumente zu
erbringen, einzelne in oben genannte
Finanzinstrumente angelegte Vermögen für
andere mit Entscheidungsspielraum zu
verwalten, die Funktion einer
Vertriebsgesellschaft im Sinne des § 318
Abs. 1 Nr. 1 KAGB auszuüben, sowie
sonstige mit den vorgenannten Geschäften
unmittelbar verbundene Nebentätigkeiten,
wie insbesondere die Erbringung
technischer, bankenerlaubnisfreier
Hilfsfunktionen für Kredit- und
Finanzdienstleistungsinstitute.
3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Fall 31
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Beck, Mario, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
06.09.2021
Krämer
b)
Fall 32
25
Prokura erloschen:
Pompetzki, Bernd, Bad Nauheim, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
14.01.2022
Krämer
b)
Fall 33
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 54979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lehwalder, Margit, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Seidler, Daniel, Niederdorfelden, *XX.XX.1977
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pöhlsen, Christoph, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Pöhlsen, Christoph, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1973
a)
14.01.2022
Krämer
b)
Fall 34
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tews, Bettina, Maintal, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Kobusch, Rainer, Schmitten, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Tews, Bettina, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
17.05.2022
Krämer
b)
Fall 35
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kühn, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
23.05.2022
Krämer
b)
Fall 36
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt bei:
Kühn, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
03.06.2022
Kraus
b)
Fall 37
Abruf vom 02.03.2024