Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
USAA S.A. Frankfurt Claims Branch
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Königsberger Straße 1, 60487 Frankfurt am
Main
Zweigniederlassung der USAA S.A. mit
dem Sitz in Luxemburg/Luxemburg
(Registre de commerce et des sociétés,
B224622)
c)
(i) die Untersützung der Gesellschaft bei
der Wahrnehmung ihrer
Versicherungstätigkeit, insbesondere der
Abwicklung und Verwaltung von
Versicherungen in Deutschland, Belgien,
Frankreich, Griechenland, Italien,
Niederlande, Portugal und Spanien,
(ii) Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller
oder grundstücksbezogener oder auf
gewerbliche Schutzrechte bezogener Art,
die sich direkt auf das Vorgehende
beziehen und
(iii) das Erwerben, Halten und Verwalten
von Beteiligungen, das Investieren in
Wertpapieren sowie das Begeben von
Darlehen und Garantien. Erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, insbesondere das
Versicherungsgeschäft nach § 61 Absatz 2
VAG, soll erst ausgeübt werden, wenn die
Gesellschaft befugt ist, solche Tätigkeiten
in Deutschland durch die Niederlassung
auszuüben.
6.530.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Peacock, Steven Wayne, San Antonio, Texas /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1958
Vorstand:
MacNaughton, Jennifer Shirley, Boerne, Texas /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
Vorstand:
Keith, Simon Patrick Kendall, Otham, Maidstone,
Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
Vorstand:
Scarr, Craig, Maulden, Bedfordshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1962
Vorstand:
Beeckman, Dirk, Waasmunster / Belgien,
*XX.XX.1975
Vorstand:
Baumann, Axel Eike, Lorscheid, *XX.XX.1972
Hauptbevollmächtigter:
Döring, Wolfang, Oberursel, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
société anonyme
nach dem Recht von Luxemburg
Satzung vom 09.05.2018 mit Änderung vom 25.09.2018
a)
07.11.2018
Hornburg
b)
Fall 1
2
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
a)
21.12.2018
Krämer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
b)
Fall 2
3
45.030.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
MacNaughton, Jennifer Shirley, Boerne, Texas /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Baumann, Axel Eike, Lorscheid, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Peacock, Steven Wayne, San Antonio, Texas /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Graves, Karen, Sawbridgeworth / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Termeer, Randy, Boerne / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Schabo, Helene, Thionville / Frankreich,
*XX.XX.1982
a)
Die Hauptversammlungen vom 30.10.2018, 31.07.2019 und
02.12.2020 haben die Erhöhung des Stammkapitals um
insgesamt 38.500.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in Ziffer 5 beschlossen.
a)
17.06.2021
Dittberner
b)
Fall 3
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Loupias ép. Duriez, Julie, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Schabo, Helene, Thionville / Frankreich,
*XX.XX.1982
a)
28.01.2022
Krämer
b)
Fall 4
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Termeer, Randy, Boerne / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Dunn, Debra Kaya, San Antonio / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Shriver, William Francis, Sevenoaks Kent /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Loupias ép. Duriez, Julie, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Keith, Simon Patrick Kendall, Otham, Maidstone,
Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
a)
24.11.2023
Faldus
b)
Fall 5
6
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dunn, Debra Kaye, San Antonio / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
a)
01.12.2023
Kraus
b)
Fall 6
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 5 vom 24.11.2023
berichtigt
Abruf vom 12.03.2024