Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 109054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VERIANOS Capital Partners GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Bethmannstraße 56, 60311 Frankfurt am
Main
c)
Die Gesellschaft ist eine AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne
des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB).
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von ausschließlich inländischen
Spezial-AIF. Daneben kann die
Gesellschaft folgende weitere Tätigkeiten
ausüben: Erwerb, Verwaltung einschließlich
Vermietung und Verpachtung sowie die
Veräußerung von Grundbesitz sowohl
unmittelbar als auch mittelbar durch Erwerb
entsprechender Gesellschaftsbeteiligungen.
2.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Krieger, Reinhard, Königswinter, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs
GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs
GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ehrhardt, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nies, Jost Albrecht, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs
GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs
GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer, mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der Graf
Wanheim Verwaltungs GmbH und der
Siebenburgen Verwaltungs GmbH
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen, mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der Graf
Wanheim Verwaltungs GmbH und der
Siebenburgen Verwaltungs GmbH
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stein, Ingo, Bensheim, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.04.2004, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB
53038) nach Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Mit der REAL² Immobilien AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 56319) als herrschendem Unternehmen ist am
13.09.2006 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen vom 31.08.2006 und
13.09.2006 zugestimmt.
a)
17.07.2017
Faldus
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung:
28.05.2004
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krieger, Reinhard, Königswinter, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Engelbrecht, Bernhard, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1967
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Nies, Jost Albrecht, Frankfurt am Main,
Prokura erloschen:
Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.1965
a)
27.10.2017
Faldus
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 109054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1971
3
c)
1) Die Gesellschaft ist eine AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne
des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von inländischen Investment-
vermögen, EU-Investmentvermögen oder
ausländischen AIF (kollektive
Vermögensverwaltung), die mit den im
Folgenden aufgeführten inländischen
Investmentvermögen vergleichbar sind. 2)
Folgende inländische Investmentvermögen
sind Gegenstand der kollektiven
Vermögensverwaltung: Geschlossene
Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB, die
ausschließlich in Immobilien, einschließlich
Wald, Forst- und Agrarland, sowie in
Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die
nach dem Gesellschaftsvertrag oder der
Satzung nur Immobilien im vorgenannten
Sinne sowie die zur Bewirtschaftung dieser
Immobilien erforderlichen
Vermögensgegenstände oder
Beteiligungen an solchen Gesellschaften
erwerben dürfen
(Immobiliengesellschaften), investieren. 3)
Daneben betreibt die Gesellschaft folgende
Dienst- und Nebendienstleistungen: a) die
Verwaltung einzelner nicht in
Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs.
11 des Kreditwesengesetzes angelegter
Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum (individuelle
Vermögensverwaltung), b) die
Anlageberatung bezogen auf
Vermögensgegenstände, die keine
Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs.
11 des Kreditwesengesetzes sind, c)
sonstige Tätigkeiten, die mit den in diesem
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
24.09.2018
Hornburg
b)
Fall 3
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 109054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Paragrafen genannten Dienstleistungen
und Nebendienstleistungen unmittelbar
verbunden sind.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koch, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Engelbrecht, Bernhard, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1967
a)
10.04.2019
Bäuml
b)
Fall 5
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reumann, Diego Fernandez, Bonn, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nies, Jost Albrecht, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
09.04.2020
Bäuml
b)
Fall 6
6
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Fernandez Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.1959
a)
16.04.2020
Bäuml
b)
Fall 7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sichter, Ole, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fernadez Reumann, Diego, *XX.XX.1959
a)
04.11.2020
Bäuml
b)
Fall 8
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 109054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fernandez Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.1959
a)
12.11.2020
Bäuml
b)
Fall 9
9
Prokura erloschen:
Stein, Ingo, Bensheim, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bensing, André, Schlüchtern, *XX.XX.1981
a)
03.12.2020
Bäuml
b)
Fall 10
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sichter, Ole, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reumann, Diego Fernández, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bodamer, Tobias Philipp, Düsseldorf,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.07.2021
Hornburg
b)
Fall 11
11
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
a)
24.08.2021
Bäuml
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 109054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Fall 12
12
b)
Der mit der VERIANOS SE (vormals REAL² Immobilien AG)
mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 102849) am
13.09.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.05.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.08.2021
Wittmann
b)
Fall 13
13
Prokura erloschen:
Bensing, André, Schlüchtern, *XX.XX.1981
a)
28.10.2021
Wittmann
b)
Fall 14
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.1959
a)
07.02.2022
Dittberner
b)
Fall 15
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Gürzenichstraße 21, 50667 Köln
b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Koch, Christoph, Hochheim am Main,
*XX.XX.1981
a)
07.10.2022
Dittberner
b)
Fall 16
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
28.09.2023
Kraus
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 109054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Soldić, Marko, Bonn, *XX.XX.1985
b)
Fall 17
Abruf vom 12.03.2024